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杭州市格林達電子類材料有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二)股東會舉辦地點：蕭山杭州市蕭山臨江工業區紅十五路9936號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總蔣慧兒女性組織，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。大會的集結和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，到場4人，執行董事黃招有老先生、獨董劉樹浙先生和梁曉老先生由于工作原因未列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理章琪女性列席會議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《2023年度財務預算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《2022年年度報告及其摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《2022年度利潤分配預案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于確認董事、監事及高管薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于公司2022年度日常關聯交易的執行情況和2023年度日常關聯交易預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
16、提案名字：《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
17、提案名字：《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
18、提案名字：《關于修訂〈投資和融資決策管理制度〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議的議案屬于非累積投票提案，提案的決議均獲得根據；
2、提案6、提案7、提案8、提案9和議案10為中小投資者獨立記票的議案；
3、提案10為涉及到關系公司股東回避表決的議案，關系公司股東杭州市熱電投資有限公司和杭州綠生投資合伙企業（有限合伙企業）已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：譚敏、周麗鵬
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；決議結論合理合法、合理。
特此公告。
杭州市格林達電子類材料有限責任公司
股東會
2023年5月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
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