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中閩能源有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二)股東會舉辦地點：福建福州市鼓樓區五四路73號福建外貿核心悅華酒店南樓四樓騰創互聯廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結、老總周彥老先生組織，企業整體執行董事、公司監事和董事長助理參加了大會，一部分高管人員出席了大會；此次會議采用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式，當場網絡投票采用記名投票表決方式。大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均符合規定法律法規、法規及行政規章及《公司章程》等相關規定, 并且經過北京市盈科(福州市)律師事務所律師當場印證。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理紀志國老先生參加了大會；副總林濱牧老先生、鄢波老先生、財務經理游莉女性出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：董事會2022年度工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：公司監事會2022年度工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關聘用企業2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：企業2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業應用一部分閑錢開展現金管理業務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易預估狀況的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：企業2023年度信貸計劃
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：企業2023年度預算草案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關為董事、公司監事及高管人員選購責任險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：公司獨立董事2022年度個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、依據決議結論，此次股東會全部提案均獲得根據。
2、提案8涉及到與公司關聯方的關聯方交易，關系公司股東福建投資開發集團有限責任公司（擁有1,220,547,834股）、福建省精東塑機創投有限責任公司（擁有18,641,243股）、福建鐵路投資有限公司（擁有16,101,977股）、福建省精東塑機新起創投有限責任公司（擁有5,325,381股）回避表決，由并不是關系股東表決根據。
3、提案4、5、7、8、11對中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市盈科(福州市)法律事務所
侓師：李燕梅、王舒冰
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，此次股東會的集結與舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的相關規定；列席會議工作人員資格、召集人資質真實有效；會議表決程序流程、決議結論真實有效；大會所作出的決定真實有效。
特此公告。
中閩能源有限責任公司股東會
2023年5月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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