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東睦新型材料集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月18日
（二）股東會舉辦地點：浙江寧波市鄞州工業區景江路1508號，公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，會議由董事長朱志榮老先生組織。大會表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加7人，在其中非獨立董事池田行廣老先生、獨董樓玉琦老先生因事休假；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、董事長助理肖第二名老先生參加了此次股東會，集團公司所有管理層出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2022年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2023年度財務預算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《2022年年度報告》全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業2022本年度股東分紅的應急預案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023本年度貸款擔保預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8.00 提案名字：有關2023本年度日常關聯交易預估的議案
8.01 提案名字：公司和睦獨特金屬材料工業生產株式2023本年度日常關聯交易預估
決議結論：根據
決議狀況：
8.02 提案名字：公司和寧波市新金廣投資管理有限公司2023本年度日常關聯交易預估
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關公司開展外匯套期保值業務流程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關擬聘任企業2023本年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關回收子公司少數股東股份暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、以上提案1～議案6、提案8.00～提案11都屬于普通決議提案，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，已經獲得出席本次年度股東大會股東或股東代表持有投票權股權總量的1/2之上根據；
2、提案7歸屬于特別決議提案，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，已經獲得出席本次年度股東大會股東或股東代表持有投票權股權總量的2/3左右根據；
3、在決議第8.00項提案《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》時，關聯企業睦獨特金屬材料工業生產株式對此提案8.01回避表決,寧波市新金廣投資管理有限公司對此提案8.02回避表決；在決議第11項提案《關于收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的議案》時，關聯企業寧波市新金廣投資管理有限公司已對于該提案回避表決。上述情況公司股東所擁有投票權的股權不納入參加股東會有投票權的股權數量。
三、律師見證狀況
（一）此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：張天龍、董宇
（二）律師見證結果建議：
企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定均真實有效。
四、備查簿文件名稱
（一）企業2022年年度股東大會決定；
（二）上海錦天城律師事務所有關東睦新型材料集團股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
東睦新型材料集團股份有限公司
董 事 會
2023年5月18日
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