我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會舉辦期內并沒有提升、否定或調整提案的情況出現。

2、此次股東會采用當場網絡投票、網上投票相結合的。

二、召開工作會議基本概況

1、會議召集人：董事會；

2、會議召開時長：

現場會議時長：2023年5月18日在下午14:00逐漸

網上投票時長：2023年5月18日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月18日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月18日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

3、會議召開方法：

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票,自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統此次股東大會審議事項展開投票選舉。

4、參與股東會的形式：

自然人股東只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過上述兩種形式反復決議的，以第一次公開投票為標準。

5、此次股東會對中小股東的決議獨立記票。

6、除權日：2023年5月11日

7、會議召開地址：浙江杭州市余杭開發區余杭臨平大路592號企業1棟樓三樓一號會議廳

三、大會參加狀況

1、參加的整體情況

參加此次股東會決議股東總共42名，所代表股權值為584,121,392股，占公司股權總量的61.5497％。除股東代表外，別的出席本次股東會現場會議工作的人員還包含企業一部分執行董事、公司監事和董事長助理，公司高級管理人員出席此次股東會。浙江省京衡律師公司對此次股東會開展印證并提交了法律意見書。

2、當場列席會議狀況

參加現場會議股東及公司股東委托代理人總共24名，所代表股權值為519,418,171股，占公司股權總量的54.7318％。

3、網上投票狀況

參與網上投票股東總共18名，所代表股權值為64,703,221股，占公司股權總量的6.8179%。

四、會議表決狀況

此次股東會經決議并且以現場會議網絡投票和網上投票相結合的方式已通過下列提案：

1．《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》

決議結論：允許583,872,166股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9573％；抵制11,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0020％；放棄237,426股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,484,516股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.7341％；抵制11,800股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0126%；放棄237,426股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.2533％。

2．《關于〈公司2022年度監事會工作報告〉的議案》

決議結論：允許583,872,166股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9573％；抵制11,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0020％；放棄237,426股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,484,516股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.7341％；抵制11,800股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0126%；放棄237,426股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.2533％。

3．《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》

決議結論：允許583,872,166股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9573％；抵制11,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0020％；放棄237,426股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0406%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,484,516股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.7341％；抵制11,800股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0126%；放棄237,426股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.2533％。

4．《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》

決議結論：允許548,117,576股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的93.8362％；抵制34,355,072股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的5.8815％；放棄1,648,744股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2823％。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許57,729,926股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的61.5893％；抵制34,355,072股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的36.6518％；放棄1,648,744股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.7590％。

5．《關于〈公司2022年度報告及摘要〉的議案》

決議結論：允許583,860,066股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9553％；抵制11,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0020％；放棄249,526股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0427%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,472,416股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.7212%；抵制11,800股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0126%；放棄249,526股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.2662%。

6．《關于〈公司2022年度利潤分配預案〉的議案》

決議結論：允許583,665,085股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9219%；抵制278,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0477%；放棄177,507股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,277,435股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.5132%；抵制278,800股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.2974%；放棄177,507股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.1894%。

7．《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》

決議結論：允許543,964,494股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的93.1252%；抵制39,979,391股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的6.8444%；放棄177,507股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許53,576,844股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的57.1585%；抵制39,979,391股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的42.6521%；放棄177,507股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.1894%。

8．《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

決議結論：允許583,932,085股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.9676%；抵制11,800股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0020%；放棄177,507股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許93,544,435股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的99.7980%；抵制11,800股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.0126%；放棄177,507股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.1894%。

9．《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

決議結論：允許582,107,558股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.6552%；抵制657,400股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1125%；放棄1,356,434股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.2322%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許91,719,908股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的97.8515%；抵制657,400股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.7013%；放棄1,356,434股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.4471%。

10.《關于公司2023年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》

決議結論：允許581,405,015股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.5350%；抵制2,538,870股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.4346%；放棄177,507股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許91,017,365股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的97.1020%；抵制2,538,870股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的2.7086%；放棄177,507股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.1894%。

11.《關于公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》

決議結論：允許581,405,015股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.5350%；抵制2,538,870股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.4346%；放棄177,507股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許91,017,365股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的97.1020%；抵制2,538,870股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的2.7086%；放棄177,507股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.1894%。

12.《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

決議結論：允許582,811,591股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的99.7758%；抵制1,132,294股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.1938%；放棄177,507股，占列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的0.0304%。

在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許92,423,941股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的98.6026%；抵制1,132,294股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的1.2080%；放棄177,507股，占列席會議中小股東公司股東所持有效投票權股權總量的0.1894%。

綜合性當場網絡投票、網上投票的公開投票，此次股東大會審議的議案均獲得根據。

五、侓師開具的法律意見

浙江省京衡律師公司覺得，公司本次股東會的集結及舉辦程序流程、出席人員及召集人資質、會議表決程序流程均達到《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決議結論合理合法、合理。

六、備查簿文檔

1、杭州老板電器有限責任公司2022年度股東大會決定；

2、浙江省京衡律師公司《關于杭州老板電器股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司股東會

2023年5月19日