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江西省海源復合材質科技發展有限公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召集人：董事會
2、會議召開時長：
（1）當場舉辦時長：2023年5月18日在下午14:00
（2）網上投票時長：2023年5月18日
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月18日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月18日9:15一15:00。
3、當場舉辦地址：江西省新余市賽維大路1950號賽維電源公司會議廳
4、除權日：2023年5月11日
5、會議召開方法：此次會議采用當場網絡投票及網上投票相結合的。企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
6、現場會議節目主持人：老總甘勝泉老先生
7、會議召開合理合法、合規：
此次會議召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章和《公司章程》、《股東大會議事規則》等措施的相關規定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議的整體情況
參加此次股東會現場會議和網上投票股東（或公司股東委托代理人）共11人，代表公司有投票權股權17,917,933股，占此次會議除權日企業有投票權股權總量的6.8915%。
2、現場會議參加狀況
出席本次股東會現場會議股東（或公司股東委托代理人）共1人，代表公司有投票權股權16,004,231股，占此次會議除權日企業有投票權股權總量的6.1555%。
董事、公司監事及高管人員進行現場或者視頻方法參加了本次大會。董事會聘用江西省軒瑞律師事務所律師進行現場方法列席然后進行印證。結合視頻方法參會的上述情況工作人員視作參與現場會議。
3、網上投票狀況
根據網上投票股東共10人，代表公司有投票權股權1,913,702股，占此次會議除權日企業有投票權股權總量的0.7360%。
二、提案決議表決狀況
經列席會議股東及公司股東委托代理人逐一決議，本次大會以當場網絡投票及網上投票相結合的審議通過了下列決定：
（一）《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》。
（二）《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》。
（三）《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》。
（四）《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈2022年年度報告及摘要〉的議案》。
（五）《關于2023年度至2024年上半年公司及全資子公司向相關金融機構融資的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2023年度至2024年上半年公司及全資子公司向相關金融機構融資的議案》。
（六）《關于2023年度至2024年上半年公司為全資子公司提供擔保的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2023年度至2024年上半年公司為全資子公司提供擔保的議案》。
（七）《關于2022年度利潤分配預案的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》，允許企業2022本年度不派發現金紅利，不派股，不因公積金轉增總股本。
（八）《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》。
（九）《關于2023年度全資子公司日常關聯交易預計的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于2023年度全資子公司日常關聯交易預計的議案》，關系公司股東江西賽維電力集團有限責任公司已對該提案回避表決。
（十）《關于全資子公司租賃不動產暨關聯交易的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于全資子公司租賃不動產暨關聯交易的議案》，關系公司股東江西賽維電力集團有限責任公司已對該提案回避表決。
（十一）《關于擬變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于擬變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。
（十二）《關于〈公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告〉的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于〈公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告〉的議案》。
（十三）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》
中小投資者總決議狀況：
會議審議并一致通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經公司聘用的江西省軒瑞法律事務所康敏侓師、況羅定律師見證并提交《關于江西海源復合材料科技股份有限公司2022年度股東大會之律師見證法律意見書》，該《法律意見書》覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、決議流程和決議結論等，均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等有關法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。此次股東會的決議真實有效。
四、備查簿文檔
1、《江西海源復合材料科技股份有限公司2022年度股東大會決議》；
2、江西省軒瑞法律事務所《關于江西海源復合材料科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西省海源復合材質科技發展有限公司
董 事 會
二〇二三年五月十九日
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