本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2023年6月8日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月8日 14 點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)永泰莊北街1號北京中關(guān)村廣源國際性科學(xué)園2棟樓B1層會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月8日

至2023年6月8日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第五屆股東會第二十一次大會、第四屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，并且經(jīng)過第五屆股東會第二十一次大會報(bào)請召開股東會，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》公布。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022 年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：10

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：7、8、9、10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：公司股東張送根、王彬彬、徐進(jìn)、劉鐵昌、北京市智匯聚創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、智谷德創(chuàng)（天津市）科技中心（有限合伙企業(yè)）對提案8回避表決。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、法人股東持身份證/護(hù)照簽證、股東賬戶卡正本；授權(quán)委托人列席會議的，

應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、受托人親筆寫簽訂的法人授權(quán)書原

件和受委托人身份證件/護(hù)照簽證正本申請辦理登記。

2、由法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或者其意味著）意味著機(jī)構(gòu)股東出席本次

大會的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或者其意味著）

身份證明書正本、蓋上機(jī)構(gòu)股東單位印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本影印件、股東賬戶卡

和公司股東股東賬戶卡正本；由并不是法人代表/責(zé)任人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或者其意味著）意味著機(jī)構(gòu)股東出席本次大會的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、蓋上機(jī)構(gòu)股東單位印章的

受權(quán)委托書原件、蓋上機(jī)構(gòu)股東單位印章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正副本影印件、股東賬戶卡

和公司股東股東賬戶卡正本。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個(gè)人簽字，法律規(guī)定

代表者證明材料影印件須加蓋公司公章。

4、擬當(dāng)場出席本次年度股東大會大會股東請?jiān)?023年6月6日 16:00 以前將這些備案文件掃描件發(fā)送到電子郵箱tinavi@tinavi.com開展參加回應(yīng)（參加現(xiàn)場會議時(shí)檢查備案資料正本）。公司股東可按照之上規(guī)定以信件的形式進(jìn)行備案，信件收件人地址為北京海淀區(qū)永泰莊北街1號廣源國際性科學(xué)園7號院2層北京市天智航診療科技發(fā)展有限公司，信件抵達(dá)郵戳到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月6日16:00，信件中應(yīng)標(biāo)明股東名稱/名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會”字眼。

（二）備案時(shí)長

2023年6月6日16:00以前。

（三）備案地址

北京海淀區(qū)永泰莊北街1號廣源國際性科學(xué)園7號院2層北京市天智航醫(yī)療電子

有限責(zé)任公司

六、其他事宜

（一） 列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二） 出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三） 大會聯(lián)系電話：

通訊地址：北京海淀區(qū)永泰莊北街1號廣源國際性科學(xué)園7號院2層

會議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)永泰莊北街1號北京中關(guān)村廣源國際性科學(xué)園2棟樓B1層會議廳

郵政編碼：100192

手機(jī)：010-82156660-8009

電子郵箱：tinavi@tinavi.com

手機(jī)聯(lián)系人：黃軍輝 孫曉燕

特此公告。

北京市天智航診療科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月19日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北京市天智航診療科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月8日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。