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寧波三星診療電氣設備有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二)股東會舉辦地點：寧波市鄞州區首南街道日麗中單757號奧克斯空調中央大廈25樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總沈國英女性組織，選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，到場4人，董事鄭堅江老先生由于工作原因無法參加，獨董段逸超老先生、楊華軍老先生由于工作原因無法列席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理郭粟女性參加了此次股東會；首席總裁沈國英女性、財務主管葛瑜斌老先生出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關2022年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關2022年度財務報表的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業及子公司向銀行借款信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關為控股公司公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關2022年度執行董事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關2022年度公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發展2023年會計及內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關獨立董事津貼的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：關于企業變更注冊資本、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關執行董事、監事會和高管人員薪酬考核規章制度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關競選執行董事的議案
2、有關競選獨董的議案
3、有關競選公司監事的議案
(三)股票分紅按段決議狀況
(四)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(五)有關提案決議的相關說明
1、以上提案中，提案5、6、8、11項提案為對中小股東獨立記票的議案；
2、以上提案8、13為特別決議提案，早已合理投票權股權總量的2/3左右根據；其他普通決議提案，已獲得合理投票權股權總量的1/2之上根據；
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：李勤芝、張夜半
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
寧波三星診療電氣設備有限責任公司股東會
2023年5月19日
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