1、進行現場和網上投票股東及公司股東委托意味著總數總共23人，意味著股權566,393,441股，占上市企業有投票權股權總量的40.9988％。在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東委托意味著總數3人，意味著股權559,080,635股，占上市企業有投票權股權總量的40.4695％。根據網上投票股東20人，意味著股權7,312,806股，占上市企業有投票權股權總量的0.5293％。

中小投資者參加的整體情況：進行現場和網上投票股東及公司股東委托意味著19人，意味著股權6,962,806股，占上市企業有投票權股權總量的0.5040％。在其中：進行現場網絡投票股東及公司股東委托意味著0人，意味著股權0股，占上市企業有投票權股權總量的0.0000％。根據網上投票股東19人，意味著股權6,962,806股，占上市企業有投票權股權總量的0.5040％。

2、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員參加或出席了此次股東會。

3、北京君致法律事務所指派律師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見書。

三、提案決議表決狀況

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，審議通過了下列提案：

提案1、《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許566,205,941股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9669％；抵制87,500股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0154％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,775,306股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的97.3071％；抵制87,500股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.2567％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案得到根據。

提案2、《關于公司2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

公司獨立董事在此次股東大會上展開了年度述職。

提案3、《關于公司2022年度監事會工作報告》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案4、《關于公司2022年度財務決算報告》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案5、《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案6、《關于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案7、《關于續聘會計師事務所的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案8、《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》

總決議狀況：

允許559,913,435股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的98.8559％；抵制6,380,006股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的1.1264％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許482,800股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的6.9340％；抵制6,380,006股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的91.6298％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案9、《關于2023年度上市公司申請綜合授信額度的議案》

總決議狀況：

允許565,927,041股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.9177％；抵制366,400股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0647％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,496,406股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的93.3016％；抵制366,400股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的5.2622％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案得到根據。

提案10、《關于為控股子公司申請銀團貸款提供擔保的議案》

總決議狀況：

允許563,362,650股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.4649％；抵制2,930,791股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.5174％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許3,932,015股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的56.4717％；抵制2,930,791股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的42.0921％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案11、《關于為控股孫公司申請銀行借款提供反擔保的議案》

總決議狀況：

允許565,142,341股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.7791％；抵制1,151,100股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.2032％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許5,711,706股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的82.0317％；抵制1,151,100股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的16.5321％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案12、《關于為控股子公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案13、《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案14、《關于修訂〈公司章程〉的議案》

總決議狀況：

允許560,698,135股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的98.9945％；抵制5,595,306股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.9879％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,267,500股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的18.2039％；抵制5,595,306股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的80.3599％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案15、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案16、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案17、《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案為特別決議事宜，早已參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。

提案18、《關于修訂〈董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

總決議狀況：

允許560,977,035股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的99.0437％；抵制5,316,406股，占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.9386％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會合理投票權股權總量的0.0177％。

中小投資者總決議狀況：

允許1,546,400股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的22.2094％；抵制5,316,406股，占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的76.3544％；放棄100,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占出席本次股東會中小投資者所持有效投票權股權總量的1.4362％。

此提案得到根據。

提案19、《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案20、《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案21、《關于修訂〈募集資金使用管理制度〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

提案22、《關于修訂〈衍生品交易管理制度〉的議案》

總決議狀況：

中小投資者總決議狀況：

此提案得到根據。

四、侓師開具的法律意見

北京君致法律事務所王祺侓師和王宇坤侓師參加、承載了此次股東會，并提交了法律意見，律師認為：此次股東會所決議的事宜為大會公告信息中列明的事宜，大會的集結、舉辦程序流程，召集人及出席本次股東會工作的人員資質、會議決議流程和決議結論均達到有關法律法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會規則》的相關規定，會議決議真實有效。

五、備查簿文檔

1、經與會董事簽字加蓋股東會公章的企業2022年度股東會議決議；

2、北京君致法律事務所有關維信諾科技發展有限公司2022年度股東會的法律意見書。

特此公告。

維信諾科技發展有限公司股東會

二〇二三年五月十九日

責任編輯：肖曉晨

THE END

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