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江西省金達(dá)萊環(huán)保有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月18日
（二）股東會舉辦地點：江西南昌市新建區(qū)長堎外國投資經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)大道459號
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總陶琨女性組織，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。大會的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理楊晨露女性參加了此次會議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務(wù)決算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)確定2022本年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)確定2022本年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于調(diào)整一部分募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案5、提案6和議案8對中小股東展開了獨立記票；
2、此次股東會還認(rèn)真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：江西華邦法律事務(wù)所
侓師：周珍、鄧穎
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)、此次股東會的決議程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
江西省金達(dá)萊環(huán)保有限責(zé)任公司股東會
2023年5月19日
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