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江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司有關舉辦2022年年度股東大會大會工作的通知
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次：2022年年度股東大會
2、股東會的召集人：董事會
3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程等要求。
4、現場會議舉辦時長：2023年6月29日(星期四) 9:00
網上投票時長：企業A股公司股東根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年6月29日早上9:15至2023年6月29日在下午15:00。
5、大會的舉辦方法：當場決議與網上投票相結合的
企業A股公司股東可以參加當場網絡投票，還可以通過互聯網進行投票。企業A股公司股東投票選舉時，同一股東賬戶只能選當場網絡投票或網上投票中的一種，不重復網絡投票。假如同一股東賬戶進行現場和網絡反復網絡投票，以第一次網絡投票為標準。
企業H股公司股東可進行現場或由網絡投票方式參加公司本次股東會（主要內容請參閱企業H股有關公示）。
6、大會的除權日及參加目標：
1）在除權日持有公司股份股東或者其委托代理人。此次股東會的A股除權日為2023年6月21日（星期三），于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體A股公司股東均有權利參加公司本次2022年年度股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。我們公司將在2023年6月26日（星期一）至2023年6月29日（星期四）（包含頭尾二天）中止申請辦理H股股份過戶登記，H股公司股東如欲出席本次股東會的，應當2023年6月23日（星期五）在下午16:30前，將這些個股連著所有股份過戶文檔一并提交我們公司H股股份過戶婚姻登記處中國香港中間證券登記有限責任公司，詳細地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和核心17樓1712-1716號鋪。
2）董事、監事會和高管人員；
3）企業聘用律師；
4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
7、會議地點：江西省新余市開發區龍騰路總公司產品研發大廈四樓會議廳。
二、會議審議事宜
以上提案1、提案3-5、提案7、提案11、提案14早已企業第五屆股東會第五十七次會議審議根據；提案2-5、提案8、提案11、提案14早已第五屆職工監事第三十九次會議審議根據；提案6、提案9-10、提案12-13已經進行了第五屆股東會第五十九次會議審議根據；提案15早已企業第五屆股東會第六十次大會及第五屆職工監事第四十一次會議決議表決通過。提案具體內容詳細同一天發表于《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的有關公示或文檔。
依據破產法和企業章程的相關規定，以上提案11-15為“特別決議提案”，需經列席會議股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上（含）根據。
依據上市企業《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》及《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的需求，企業湊合此次股東大會審議的議案5-15對中小股東的決議獨立記票，獨立記票結論將于此次股東會議決議聲明中公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。
三、大會備案等事宜
1、備案方法
1）自然人股東持身份證、證券賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；委托代理人持身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡、受托人身份證掃描件及股東賬戶卡登記信息；
2）公司股東意味著持參加者個人身份證、法人代表證明文件或法人授權委托書、證券賬戶卡、企業股東賬戶卡和蓋上公司印章的營業執照副本復印件登記信息；
3）外地公司股東可持之上有效證件采用信件或電子郵件方法備案（需在2023年6月27日在下午17：00前送到我們公司董事會辦公室），拒絕接受手機備案。
2、備案時長：2023年6月27日在下午14：00一17：00
3、備案地址：江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司董事會辦公室
4、常見問題：參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。
5、大會聯系電話
手機聯系人：羅澤人
聯系方式：0790-6415606
電子郵件：luozeren@ganfenglithium.com
郵編：338000
此次股東會不派發禮物和商業票據，列席會議公司股東吃住及交通出行費用自理。
四、參與網上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、企業第五屆股東會第五十七次會議決議；
2、企業第五屆股東會第五十九次會議決議；
3、企業第五屆股東會第六十次會議決議；
4、企業第五屆職工監事第三十九次會議決議；
5、企業第五屆職工監事第四十一次會議決議
6、深圳交易所標準的其他資料。
附件一：參與網上投票的實際操作步驟
配件二：法人授權書
配件三：參會回執
特此公告。
江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司股東會
2023年5月19日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362460”，網絡投票稱之為“贛鋒網絡投票”。
2、填寫決議建議
針對此次股東大會審議的議案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年6月29日早上9:15一9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月29日早上9：15，截止時間為2023年6月29日在下午15：00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
2022年年度股東大會
法人授權書
致：江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司
茲授權授權委托_________老先生/女性意味著我們公司/自己參加江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司2022年年度股東大會，意味著我們公司/個人對會議審議的各種提案按相關法人授權書指示履行網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。
受托人對委托人的決議標示如下所示：
注：
1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。
2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。
3、本法人授權書的有效期：始行法人授權書簽定的時候起起效，至此次股東會會議結束后停止。
受托人簽字： 受托人有效身份證營業執照號碼：
受托人股東賬戶： 受托人持股數：
受委托人簽字： 受委托人身份證號：
授權委托時間： 年 月 日
配件三：
參會回執
截止到2023年6月21日，自己/我們公司擁有 股“贛鋒鋰業”（002460）個股，擬參加江西省贛鋒鋰業集團股份有限公司于2023年6月29日（星期四）舉行的2022年年度股東大會。
出席人名字：
股東賬戶：
聯系電話：
股東名稱（簽字蓋章）：
年 月 日
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