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聯化科技有限責任公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的情況。
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議時間：2023年5月18日（星期四）13時30分
2、會議地點：浙江臺州市黃巖區世紀大道3號臺州黃巖耀達酒店會議室
3、會議召集人：聯化科技有限責任公司股東會
4、會議形式：當場網絡投票與網上投票相結合的
5、現場會議節目主持人：老總張慧女性
6、大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
（二）大會參加狀況
參加現場會議股東共3名，意味著有投票權的股權數4,368,470股，占公司股權總量的0.4732%；參與網上投票股東共14名，意味著有投票權的股權數250,799,319股，占公司股權總量的27.1649%；參與當場與網上投票股東共17名，意味著有投票權的股權數255,167,789股，占公司股權總量的27.6381%。（在其中，參與本次大會決議的中小投資者總共14人，意味著有投票權的股權數16,290,666股，占公司股權總量的1.7645%）。提案十關系公司股東彭寅生老先生及陳飛彪先生都已回避表決。
董事、公司監事、一部分高管人員和印證侓師參加或出席了大會，合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、提案決議表決狀況
此次股東會依照會議方案，以當場記名投票與互聯網投票選舉方法審議通過了如下所示決定：
1、表決通過《2022年度董事會工作報告》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
2、表決通過《2022年度監事會工作報告》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
3、表決通過《2022年度財務決算報告》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
4、表決通過《2022年度報告及其摘要》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
5、表決通過《2022年度利潤分配預案》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
在其中中小投資者允許票 16,230,366 股，占出席本次大會中小投資者合理投票權股權總量的 99.6298％，否決票 57,400 股，反對票 2,900 股。
6、表決通過《關于續聘會計師事務所的議案》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
在其中中小投資者允許票 15,873,266 股，占出席本次大會中小投資者合理投票權股權總量的 97.4378％，否決票 409,100 股，反對票 8,300 股。
7、表決通過《關于公司對外擔保事項調整的議案》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的2/3左右根據。
決議結論：
在其中中小投資者允許票 16,106,966 股，占出席本次大會中小投資者合理投票權股權總量的 98.8724％，否決票 183,700 股，反對票 0 股。
8、表決通過《關于開展票據池業務的議案》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
在其中中小投資者允許票 3,827,263 股，占出席本次大會中小投資者合理投票權股權總量的 23.4936％，否決票 12,463,402 股，反對票 1 股。
9、表決通過《關于公司及控股子公司開展外匯套期保值業務的議案》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
在其中中小投資者允許票 16,215,966 股，占出席本次大會中小投資者合理投票權股權總量的 99.5415％，否決票 74,700 股，反對票 0 股。
10、表決通過《關于為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》，此項提案得到出席本次股東會合理投票權股權總量的1/2之上根據。
決議結論：
在其中中小投資者允許票 14,347,566 股，占出席本次大會中小投資者合理投票權股權總量的 88.0723％，否決票 183,700 股，反對票 1,759,400 股。
出席本次大會的相關性公司股東已對該提案回避表決。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：北京嘉源法律事務所
2、印證侓師：郭斌侓師、閆思雨侓師
3、總結性建議：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、會議召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的企業2022年度股東大會決定；
2、北京嘉源法律事務所關于企業2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
聯化科技有限責任公司股東會
二〇二三年五月十九日
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