本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：有

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路899弄蘭韻文化藝術(shù)中心公司會(huì)議室

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總何文輝老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理葛艷鋒出席本次大會(huì)并進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要；別的高管人員出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：有關(guān)《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：有關(guān)2022本年度擬沒(méi)有進(jìn)行股東分紅的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：有關(guān)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)2023年公司及子公司申請(qǐng)辦理融資額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)記提信用減值損失及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股標(biāo)準(zhǔn)的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11、關(guān)于企業(yè)2023年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案的議案

11.01 提案名字：發(fā)行新股的類型和顏值

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.02 提案名字：交易方式和發(fā)行日期

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.03 提案名字：發(fā)售主體和申購(gòu)方法

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.04 提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.05 提案名字：發(fā)行數(shù)量

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.06 提案名字：募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模主要用途

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.07 提案名字：限售期

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.08 提案名字：本次發(fā)行前期值盈余公積安排

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.09 提案名字：此次發(fā)行新股的上市地

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

11.10 提案名字：此次向特定對(duì)象發(fā)行新股決定有效期限

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

12、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股應(yīng)急預(yù)案的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

13、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

14、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股募資應(yīng)用可行性分析報(bào)告的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

15、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的提案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

16、提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

17、提案名字：有關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股涉及到關(guān)聯(lián)交易的提案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

18、提案名字：關(guān)于企業(yè)與特定對(duì)象簽定附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

19、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)準(zhǔn)許申購(gòu)目標(biāo)可免于傳出要約承諾的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

20、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來(lái)三年（2023-2025年）股東所分利潤(rùn)收益整體規(guī)劃的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

21、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：未通過(guò)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、此次會(huì)議議案均屬于非累積投票提案。

2、此次會(huì)議議案7和提案10-21為涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案，關(guān)系公司股東何文輝、上海市微林山泉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))均回避表決，其持有的股權(quán)不納入該提案的是投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

3、此次會(huì)議議案1-5均表決通過(guò)。

4、此次會(huì)議議案6-21為特別決議提案，依據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需得到出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量2/3左右根據(jù)，因而會(huì)議議案6和提案8-9表決通過(guò)，提案7和議案10-21未表決通過(guò)。

5、此次股東會(huì)沒(méi)有對(duì)通告和公示之外的事項(xiàng)展開決議。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海通力電梯法律事務(wù)所

侓師：馬宇曈、韓宇

2、律師見證結(jié)果建議：

此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定, 參會(huì)工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)召集人資質(zhì)均真實(shí)有效, 此次股東會(huì)的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定, 此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

上海市太和水科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月19日

● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

● 上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議