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鴻合科技有限責任公司有關2022年股票期權激勵計劃預埋利益無效的通知
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鴻合科技有限責任公司（下稱“企業”）于2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（下稱 “本激勵計劃”）。本激勵計劃中要求預埋個股期權60.67萬分，約為本激勵計劃公示時企業總股本23,498.569億港元的0.26%，約為本激勵計劃公示時擬授于權益總額的11.03%。
自企業2021年年度股東大會表決通過本激勵計劃之時至今已經超出12月，企業沒有明確預埋部分激勵對象，根據相關規定，這部分預埋利益已停用，現就有關情況公告如下：
一、2022年股票期權激勵計劃已履行審批流程
1.2022年4月27日，公司召開第二屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對該激勵計劃的有關提案發布了贊同的單獨建議，侓師出具了法律意見書。同一天，企業傳出《鴻合科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。
2.2022年4月27日，公司召開第二屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2022年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。并且對激勵對象名冊進行審查，覺得有關激勵對象成為公司本激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理。
3.2022年4月28日至2022年5月7日，企業對此次授于激勵對象名單在公司內網展開了公示公告，在公示期內，公司監事會沒有收到任何關于激勵計劃擬激勵對象名單的質疑。2022年5月10日，企業公布了《監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并公布了《關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
5.2022年5月18日，企業各自舉辦第二屆股東會第十三次會議第二屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，覺得授于標準早已造就，激勵對象法律主體真實有效，確立的受權日符合規定要求。職工監事對受權日授于個股期權的激勵對象名冊再度展開了核查并做出了審查建議。侓師出具了有關法律意見書。
6.2022年6月29日，企業公布了《關于2022年股票期權激勵計劃首次授予登記完成的公告》，初次授于備案總人數172人，初次授于備案數量達到488.97萬分。
二、2022年個股股權激勵方案預埋利益無效
本激勵計劃預留60.67萬分個股期權，用以將來向隱性的激勵對象授于，并要求：“預埋期權的激勵對象始行激勵計劃經股東大會審議成功后12個月明確，經股東會明確提出、獨董及職工監事發布確立建議、法律事務所出示技術專業法律意見書后，企業在規定網址按照要求及時有效公布激勵對象有關信息。高于12個月無確立預埋授于一部分激勵對象的，預埋利益無效。預埋激勵對象的確認規范參考初次授予規范明確。”
由于公司自2022年5月18日舉行的2021年年度股東大會表決通過《關于〈公司2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》至今已經超出12月，企業不確定預埋利益激勵對象，依據上述要求，該60.67萬分個股期權預埋利益早已無效。
三、對企業的危害
此次預埋部分個股期權無效不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，公司管理團隊還將繼續盡職履責、用心履行法定職責，為公司股東創造財富。
特此公告。
鴻合科技有限責任公司
股東會
2023年5月19日
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