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八方電氣設備（蘇州市）有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二)股東會舉辦地點：江蘇蘇州市工業園區東堰里路6號八方電氣設備（蘇州市）有限責任公司
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總王清華老先生組織。大會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，此次會議的集結、舉辦、表決方式及其列席會議工作人員資質合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事6人，參加5人，獨董余海峰老先生因自身原因無法參加。
2、企業在位公司監事3人，參加3人。
3、總經理、副總、董事會秘書兼財務經理列席會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年度股東分紅及資本公積轉增股本應急預案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關一部分募集資金投資項目結項并把剩下募資永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案一至提案七均是普通決議提案，已經獲得列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總量的1/2之上一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：謝嘉湖、丁逸清
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，參會工作人員資質真實有效；召集人資質真實有效；會議表決程序合法，決議過程和結果所形成的決定真實有效。
特此公告。
八方電氣設備（蘇州市）有限責任公司股東會
2023年5月19日
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