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廣州市尚航信息內容科技發展有限公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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廣州市尚航信息內容科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十次大會審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，現就此次股東會有關事項公告如下：
一、會議召開基本概況
（一）股東會屆次：2022年年度股東大會
（二）會議召集人：董事會
（三）會議召開的合理合法、合規：經公司第三屆股東會第十次會議審議根據，確定舉辦2022年年度股東大會，此次股東會的舉行合乎《公司法》等有關法律、行政規章及《公司章程》的相關規定。
（四）會議召開方法：此次股東會選用當場表決方式舉辦。
（五）會議召開的日期、時長
現場會議舉辦時長：2023年6月16日（星期五）在下午2：30
（六）大會參加目標：
1.整體持有公司股份股東或者其委托代理人；
2.董事、公司監事、高管人員；
（七）現場會議舉辦地址：廣州黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720企業6樓會議廳。
二、會議審議事宜
（一）決議提案
1.有關《2022年度董事會工作報告》的議案
2.有關《2022年度監事會工作報告》的議案
3.關于企業〈2022年度財務決算匯報》的議案
4.關于企業《2023年度財務預算報告》的議案
5.關于企業2022本年度利潤分配預案的議案
6.有關聘任企業2023本年度審計組織的議案
7.有關預估2023本年度日常性關聯交易的提案
8.關于企業2023本年度委托理財的議案
9.關于企業向銀行借款綜合授信額度的議案
10.關于企業2023本年度執行董事薪酬方案及補貼的議案
11.關于企業2023本年度公司監事薪酬方案的議案
12.有關擬銷戶分公司的議案
三、參與現場會議股東備案方法
（一）出席會議備案時長：2023年6月14日-15日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）備案方法：
1、當場備案
（1）法人股東備案：法人股東須持自己有效身份證件登記信息；授權委托人列席會議的，須持受托人合理身份證掃描件、委托授權書和委托代理人有效身份證件登記信息。
（2）公司股東備案：公司股東由法人代表列席會議的，應持營業執照副本復印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）和法人代表身份證件登記信息；由授權委托人列席會議的，應持營業執照副本復印件（蓋公章）、法人授權書（蓋公章）和委托代理人身份證件登記信息。
2、電子郵件方法備案
（1）外地公司股東可采取電子郵件方法備案，我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續。
（2）電子郵箱需在2023年6月15日17:00前送到我們公司。
（3）電子郵件聯絡方式
手機聯系人：陳女士
電子郵件：ir@sunhongs.com
3、擬出席本次大會股東都應細心填好《股東參會登記表》（參見附件二），在開展以上申請時，與資料一并遞交，便于備案確定。
4、大會當日，列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上以上備案材料正本于會前三十分鐘在場，便于檢查確定。
四、其他事宜
1、此次會議開會時間大半天，列席會議工作人員的吃住及交通出行費用自理。
2、大會資詢：企業董秘辦
手機聯系人：陳女士
聯系方式：020-38776121
發傳真：020-85289895
Email：ir@sunhongs.com
通訊地址：廣州黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720
特此公告。
廣州市尚航信息內容科技發展有限公司
股東會
2023年5月18日
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