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錦州港有限責任公司有關公司股東一部分股權撤押及再質押貸款的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●截止到公示公布日，藏區天圣交通發展集團有限公司（下稱“藏區天圣”）擁有錦州港有限責任公司（下稱“企業”）股權數量達到120,220,405股，占公司總股本的6.00%。此次股權撤押及再質押貸款后，藏區天圣總計質押貸款數量達到106,330,000股，占持有公司股份數字的88.45%，占公司總股本的5.31%，剩下未質押股份數量達到13,890,405股。
2023年5月18日，公司收到公司股東藏區天圣有關其持有集團公司一部分股權撤押及再質押貸款工作的通知，現就相關情況公告如下：
一、股權撤押狀況
此次撤押的那一部分股權已經在5月17日展開了再次質押貸款，詳情敬請見下文。
二、股份質押狀況
1.股份質押狀況
2.藏區天圣質押股份不會有被用于資產重組業績補償等事宜的貸款擔保或其它確保主要用途。
3.公司股東總計質押股份狀況
截止到公示公布日，藏區天圣總計質押股份情況如下：
特此公告。
錦州港有限責任公司股東會
2023年5月19日
證券代碼：600190/900952 證券簡稱：錦州港/錦港B股 公示序號：2023-037
錦州港有限責任公司
2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、 會議召開和到場狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二) 股東會舉辦地點：公司會議室
(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議。會議由董事長尹世輝老先生組織，大會的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事10人，參加9人，執行董事曲偉老先生因工無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事9人，參加8人，監事長李亞良老先生因工無法出席本次大會；
3、企業副總裁兼董事長助理李桂萍女性列席會議；財務經理李挺女性列席。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年年報
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：股東會2022年度工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：職工監事2022年度工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：獨董2022年度履職報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度財務決算及2023年度財務預算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：企業2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘用會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8.00、提案名字：關于企業2023本年度日常關聯交易預估的議案
8.01、提案名字：向關聯人給予海港和特色服務
決議結論：根據
決議狀況：
8.02、提案名字：向關聯人購買商品
決議結論：根據
決議狀況：
8.03、提案名字：向關聯人市場銷售水電工程、蒸氣等
決議結論：根據
決議狀況：
8.04、提案名字：接納關聯人所提供的勞務公司及其它服務項目
決議結論：根據
決議狀況：
(二) 股票分紅按段決議狀況
(三) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四) 有關提案決議的相關說明
1、此次股東會第1-5、7-8項提案為普通決議事宜，已經獲得出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的1/2之上根據；此次股東會提案第6項為特別決議事宜，已經獲得出席本次股東會股東所持有效投票權股權總量的2/3左右根據；
2、提案8.00《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》需逐一決議，決議結論詳細以上；
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案為：提案8.00《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》：
（1）持有公司5%之上股權的相關性公司股東中國東方集團股份有限公司對第8.01、8.02項子提案回避表決；
（2）持有公司5%之上股權的相關性公司股東中石油天然氣投資有限公司對所有子提案回避表決；
（3）持有公司5%之上股權的相關性公司股東錦州港國有資產經營管理有限公司對第8.03、8.04項子提案回避表決。
4、對5%下列股東表決狀況獨立記票的議案為第6-8項，決議結論詳細以上。
三、 律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金誠同達（沈陽市）法律事務所
侓師：黃鵬、秦瑩
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作的人員及召集人資質、會議表決程序流程及決議結論均達到法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議具體內容符合規定要求，此次股東會真實有效。
特此公告。
錦州港有限責任公司股東會
2023年5月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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