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無錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、 會議召開和到場狀況
（一） 股東會舉行的時長：2023年5月18日
（二） 股東會舉辦地點：無錫市新吳區(qū)新輝環(huán)城路9號 企業(yè)一樓會議廳
（三） 列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四） 表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，由出席本次大會的執(zhí)行董事推舉胡杰老先生組織。交流會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，大會真實有效。
（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，以實地方法參加3人，以通信方式參加2人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，以實地方法參加2人，以通信方式參加1人；
3、 董事長助理、財務主管胡杰老先生參加了此次會議；印證侓師出席此次會議。
二、 提案決議狀況
（一） 非累積投票提案
1、 提案名字：《關于2022年年度報告正文及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：《關于2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、 提案名字：《關于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、 提案名字：《關于2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、 提案名字：《關于2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、 提案名字：《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、 提案名字：《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、 提案名字：《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二） 涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三） 有關提案決議的相關說明
1、提案3為關系公司股東回避表決提案，列席會議的相關性公司股東展開了回避表決；
2、提案5對中小股東展開了獨立記票。
三、 律師見證狀況
1、 此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：翁曉健、王明仁
2、 律師見證結(jié)果建議：
總的來說, 本所律師認為, 此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定, 參會工作人員資質(zhì)、此次股東會召集人資質(zhì)均真實有效, 此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定, 此次股東會的決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
無錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月19日
證券代碼：688358 證券簡稱：祥生醫(yī)療 公示序號：2023-015
無錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司
有關舉辦2022本年度醫(yī)療器械盛典團體業(yè)績說明會暨2023年第一季度
業(yè)績說明會的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒
● 會議召開時長：2023年6月16日（星期五）14:00-15:00
● 會議召開地址：上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 會議召開方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡互動
● 投資人可在2023年6月9日（星期五）至2023年6月15日（星期四）16:00前根據(jù)單位郵箱info@chison.com.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。
無錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月19日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布企業(yè)《2023年年度報告》和《2023年第一季度報告》，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2023本年度及其2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)參加了由上海交易所承辦的2022本年度醫(yī)療器械盛典團體業(yè)績說明會，預計于2023年6月16日14:00-15:00舉辦2022本年度醫(yī)療器械盛典團體業(yè)績說明會暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資人關注的問題相互交流。
一、 答疑會種類
此次答疑會以視頻融合網(wǎng)絡互動方法舉辦，企業(yè)將對于2022本年度及2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。
二、 答疑會舉行的時長、地址
（一） 會議召開時長：2023年6月16日14:00-15:00
（二） 會議召開地址：上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 會議召開方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡互動
三、 參與人員
執(zhí)行董事、經(jīng)理莫如理女性，執(zhí)行董事、董事長助理、副總、財務主管胡杰老先生，投資者互動主管青云老先生，獨董徐志翰老先生（若有突發(fā)情況，與會人員將可能作出調(diào)整）。
四、 投資人參與方法
（一）投資人可以從2023年6月16日（星期五）14:00-15:00，通過網(wǎng)絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。
（二）投資人可在2023年6月9日（星期五）至2023年6月15日（星期四）16:00前根據(jù)單位郵箱info@chison.com.cn向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。
五、 聯(lián)絡人及聯(lián)系電話
聯(lián)絡單位：證券事務部
聯(lián)系方式：0510-85271380
電子郵件：info@chison.com.cn
六、 其他事宜
此次答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。
特此公告。
無錫市祥生醫(yī)療科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月19日
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