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云南大理藥業股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月18日
(二)股東會舉辦地點：昆明南亞風情置業有限公司七彩云南溫德姆至尊豪廷大酒店
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總楊君祥老先生組織，選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。大會的集結、舉辦程序流程、參會人員資格、召集人資質、決議流程和決議結論均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，執行董事尹翠仙、楊君衛由于工作原因授權委托楊君祥出席本次大會，執行董事曾繼堯由于工作原因授權委托曾立華出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，公司監事辛華穎因自身原因無法出席本次大會；
3、董事長助理參加了此次會議；企業高管出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于〈公司2022年年度報告〉及摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于2022年度利潤分配方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于2023年非獨立董事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于2023年獨立董事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于2023年監事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于續聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于變更公司經營范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于公司科技綜合樓部分暫時閑置樓層對外出租的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的相關規定，提案11為特別決議議案，已經獲得列席會議公司股東或股東代表所擁有投票權股權總量的三分之二以上表決通過；提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12為普通決議提案，已經獲得列席會議公司股東或股東代表所擁有投票權股權總量的二分之一之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：陳勇、邱夢媛
2、律師見證結果建議：
本所律師認為,此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效,此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定,此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
云南大理藥業股份有限公司股東會
2023年5月19日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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