我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2.此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1.會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月18日（周四）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月18日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月18日早上9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月18日早上09:15至在下午15:00。

2.會議召開地址：江西省萍鄉(xiāng)市我國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山泉醫(yī)藥生物食品工業(yè)園甘源食品有限責(zé)任公司行政樓。

3.會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

4.會議召集人：董事會。

5.會議主持：董事長嚴(yán)斌生老先生。

此次股東會大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1.列席會議的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)59,671,023股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的64.8880％。

2.現(xiàn)場會議參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)52,427,980股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的57.0117％。

3.網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東14人，意味著股權(quán)7,243,043股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.8763％。

4.中小股東參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者15人，意味著股權(quán)7,244,043股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.8774％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)1,000股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)7,243,043股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.8763％。

（截止到此次股東會除權(quán)日，企業(yè)總市值為93,215,831股，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》《甘源食品股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司回購專戶及其股權(quán)激勵計劃專用賬戶里的股權(quán)不具有股東會投票權(quán)，在其中復(fù)購專戶剩下股權(quán)總數(shù)61,500股，企業(yè)2022年股權(quán)激勵計劃股權(quán)總數(shù)1,194,293股，總共1,255,793股，因而此次股東會有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為91,960,038股。）

企業(yè)董事長助理、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了此次會議，公司高級管理人員出席了此次會議，北京市中倫（深圳市）律師事務(wù)所律師對此次會議進(jìn)行了現(xiàn)場印證。

二、提議決議表決狀況

此次股東會依照會議方案，選用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了如下所示提案：

1.審議通過了《2022年度董事會工作報告》

總決議狀況：允許59,600,523股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.8819％；抵制0股，占列席會議全部公司股東合理表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.1181％。

中小投資者總決議狀況：允許7,173,543股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.0268％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.9732％。

公司獨(dú)立董事在此次年度股東大會上做了個人工作總結(jié)。

2.審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

總決議狀況：允許59,600,523股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.8819％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.1181％。

中小投資者總決議狀況：允許7,173,543股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.0268％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.9732％。

3.審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》

總決議狀況：允許59,600,523股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.8819％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.1181％。

中小投資者總決議狀況：允許7,173,543股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.0268％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.9732％。

4.審議通過了《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

總決議狀況：允許59,221,550股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.2467％；抵制449,473股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.7533％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許6,794,570股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的93.7953％；抵制449,473股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的6.2047％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％。

5.審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

總決議狀況： 允許59,671,023股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,244,043股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％。

6.審議通過了《2022年年度報告全文及其摘要》

總決議狀況：允許59,600,523股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.8819％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.1181％。

中小投資者總決議狀況：允許7,173,543股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.0268％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.9732％。

7.審議通過了《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》

總決議狀況：允許6,794,570股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的93.7953％；抵制449,473股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的6.2047％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許6,794,570股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的93.7953％；抵制449,473股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的6.2047％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％。

本提案涉及到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的薪資和考核制度，公司股東嚴(yán)斌生為董事，為根本提案的相關(guān)性公司股東，已逃避記票、監(jiān)票和決議，其持有企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)52,426,980股不納入本提案有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量。

8.審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總決議狀況：允許59,221,550股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.2467％；抵制449,473股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.7533％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許6,794,570股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的93.7953％；抵制449,473股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的6.2047％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％。

9.審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總決議狀況：允許59,671,023股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的100.0000％；抵制0股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許7,244,043股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000％；抵制0股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.0000％。

10.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

總決議狀況：允許59,547,423股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的99.7929％；抵制53,100股，占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.0890％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東所持有效表決權(quán)的0.1181％。

中小投資者總決議狀況：允許7,120,443股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的98.2938％；抵制53,100股，占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.7330％；放棄70,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)的0.9732％。

三、侓師開具的法律意見

北京市中倫（深圳市）法律事務(wù)所原小放律師和羅聰侓師以視頻的形式印證此次股東會，并提交法律意見書，印證律師認(rèn)為：“此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會人員及召集人資格及其決議程序流程等事宜合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合理合法、合理。”

四、備查簿文檔

1．甘源食品有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；

2．北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所開具的《關(guān)于甘源食品股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

甘源食品有限責(zé)任公司股東會

2023年5月18日

證券代碼：002991 證券簡稱：甘源食品 公示序號：2023-025

甘源食品有限責(zé)任公司

第四屆董事會第八次會議決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

甘源食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第八次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月12日以電子郵件形式傳出會議報告，于2023年5月18日在萍鄉(xiāng)市我國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)行政樓會議廳以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議由董事長嚴(yán)斌生老先生集結(jié)并組織，大會需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名（在其中執(zhí)行董事嚴(yán)海雁以通信方式出席會議），公司高級管理人員及公司監(jiān)事出席了此次會議。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事交流和決議，決議并通過了以下幾點(diǎn)：

1.審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

2.審議通過了《關(guān)于2022年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件未成就的議案》

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票，逃避5票。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2022年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件未成就的公告》。

和本股權(quán)激勵計劃相關(guān)聯(lián)的執(zhí)行董事嚴(yán)斌生老先生、嚴(yán)劍老先生、涂文莉女性、梁祥張先生、萬厚雄老先生逃避了本提案的決議。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第八次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

甘源食品有限責(zé)任公司股東會

2023年5月18日

證券代碼：002991 證券簡稱：甘源食品 公示序號：2023-026

甘源食品有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

甘源食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第七次會議報告于2023年5月12日以電子郵件形式傳出，大會于2023年5月18日在萍鄉(xiāng)市我國經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)行政樓會議廳以實地方法舉辦。會議由監(jiān)事長周國新老先生組織，需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人，董事長助理和證券事務(wù)代表出席。大會的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事交流和決議，決議并通過了以下幾點(diǎn)：

1.審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名的監(jiān)事會決議。

特此公告。

甘源食品有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月18日

證券代碼：002991 證券簡稱：甘源食品 公示序號：2023-027

甘源食品有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)會計政策變更的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：甘源食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次會計政策變更系依據(jù)中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計〔2022〕31號，下稱“《準(zhǔn)則解釋 16號》”）的需求變動會計制度。

此次會計政策變更系依據(jù)國家財政部出臺的相關(guān)產(chǎn)業(yè)會計準(zhǔn)則解釋所進(jìn)行的相對應(yīng)變動，變更后可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，不會對公司主營業(yè)務(wù)收入、凈利和資產(chǎn)總額產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

公司在 2023年5月18日召開第四屆董事會第八次會議第四屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，此次會計政策變更事宜不用提交公司股東大會審議，詳情如下：

一、會計政策變更簡述

1.會計政策變更原因和時間

2022年11月30日，國家財政部出臺了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》，所規(guī)定的“有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自2023年1月1日起實施。

2.變動前所采用的會計制度

此次會計政策變更前，企業(yè)實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

3.變更后所采用的會計制度

此次會計政策變更后，企業(yè)將根據(jù)國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》實行。除了上述變動外，其他未變動一部分仍實行國家財政部早期出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、此次會計政策變更主要內(nèi)容

實行《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負(fù)債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理：

針對并不是公司合并、買賣發(fā)生的時候即不危害營業(yè)利潤也不會影響應(yīng)納稅額（或可抵扣虧損）、且原始確定的資產(chǎn)與負(fù)債造成產(chǎn)生等額本息應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單向買賣（包含承租方在租賃期開始日原始確定租賃負(fù)債并記入使用權(quán)資產(chǎn)的租借買賣，和因固資等存有廢置責(zé)任而確定預(yù)計負(fù)債并記入有關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號一一所得稅》第十一條（二）、第十三條有關(guān)免除原始確定遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定。公司對于該買賣因資產(chǎn)與負(fù)債的原始確定所形成的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應(yīng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號一一所得稅》等相關(guān)規(guī)定，在投資發(fā)生的時候各自確定對應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

三、會計政策變更對企業(yè)的危害

此次會計政策變更系依據(jù)國家財政部公布的相關(guān)產(chǎn)業(yè)會計準(zhǔn)則解釋所進(jìn)行的相對應(yīng)變動，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，變更后可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，不會對公司主營業(yè)務(wù)收入、凈利和資產(chǎn)總額產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

四、此次會計政策變更已履行決議程序流程

（一）股東會建議

2023年5月18日，公司召開第四屆董事會第八次大會審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。本提案不用提交公司股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事建議

2023年5月18日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第七次大會審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》。職工監(jiān)事覺得：此次會計政策變更是結(jié)合公司國家財政部公布的有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事允許公司本次會計政策變更。

（三）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次會計政策變更是結(jié)合公司國家財政部公布的有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動，合乎有關(guān)法律法規(guī)的需求以及公司的具體情況。變更后可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，也不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。此次會計政策變更的決策合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。綜上所述，獨(dú)董允許公司本次會計政策變更。

特此公告。

甘源食品有限責(zé)任公司股東會

2023年5月18日

證券代碼：002991 證券簡稱：甘源食品 公示序號：2023-028

甘源食品有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年股權(quán)激勵計劃

第一個開啟期解鎖標(biāo)準(zhǔn)未造就的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘源食品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月27日各自組織召開了第四屆董事會第三次會議及第四屆職工監(jiān)事第二次大會、于2022年5月19日召開2021年度股東會，審議通過了《關(guān)于〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案。于2023年5月18日舉行的第四屆董事會第八次大會審議通過了《關(guān)于2022年員工持股計劃第一個鎖定期解鎖條件未成就的公告》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

依據(jù)《甘源食品股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》（下稱“《員工持股計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定及其天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的2022本年度《甘源食品股份有限公司審計報告》（天健審【2023】3-284號），企業(yè)2022年股權(quán)激勵計劃（下稱“股權(quán)激勵計劃”或“本股權(quán)激勵計劃”）第一個鎖定期開啟標(biāo)準(zhǔn)未造就，現(xiàn)就相關(guān)事宜表明如下所示：

一、本股權(quán)激勵計劃的持倉情況及鎖定期

（一）持倉狀況

公司在2022年6月7日，接到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，企業(yè)設(shè)立的“甘源食品有限責(zé)任公司復(fù)購專用型股票賬戶”中持有的企業(yè)股票1,194,293股已經(jīng)在2022年6月6日非交易過戶至“甘源食品有限責(zé)任公司－2022年股權(quán)激勵計劃”專用賬戶，產(chǎn)權(quán)過戶股權(quán)總數(shù)占公司總股本的1.28%，產(chǎn)權(quán)過戶價格是25.66元/股。企業(yè)所有高效的股權(quán)激勵計劃所持有股票數(shù)量總計不得超過企業(yè)總股本的10%，單獨(dú)職工所獲得的股權(quán)利益相對應(yīng)的股票總數(shù)總計不得超過企業(yè)總股本的1%。

（二）鎖定期

本股權(quán)激勵計劃第一次授于標(biāo)的股票分三期開啟，開啟時段各自為自公司新聞初次授于一部分最后一筆標(biāo)底股票過戶至本股權(quán)激勵計劃戶下之日起滿12個月、24個月、36個月，每一期開啟的標(biāo)的股票占比分別是30%、30%、40%。

二、股權(quán)激勵計劃第一個開啟期企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)完成狀況

依據(jù)《2022年員工持股計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本股權(quán)激勵計劃第一個開啟期業(yè)績考核指標(biāo)如下所示：

依據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的2022本年度《甘源食品股份有限公司審計報告》（天健審【2023】3-284號），企業(yè)2022年股權(quán)激勵計劃第一個鎖定期企業(yè)方面2022年業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到。

依據(jù)《2022年員工持股計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定：企業(yè)未達(dá)到相匹配考核期企業(yè)方面績效考評規(guī)定，全部持有者相匹配考核期可開啟的個股市場份額均不得開啟。因為公司方面未達(dá)到以上考核目標(biāo)造成未解鎖的持股計劃利益和市場份額，由管委會給予取回，并且于鎖住期滿售賣這部分標(biāo)的股票，企業(yè)以售賣這部分個股所獲得的資產(chǎn)與持有者初始認(rèn)繳出資額再加上貸款利息（以年化利率3%單日計算利息，按照實際擁有日測算）之和的孰低值退還持有者，剩下的資產(chǎn)（若有）屬于企業(yè)。

本股權(quán)激勵計劃將嚴(yán)格執(zhí)行市場交易規(guī)則，遵循證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)股票交易有關(guān)規(guī)定，在以下期內(nèi)不可交易企業(yè)股票：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前30日內(nèi)，因特殊情況延遲年報、上半年度匯報公示日期，自原預(yù)定公示日前30日開始計算，至公示前1日；

（2）企業(yè)季度總結(jié)報告、年報披露時間、業(yè)績報告公示前10日內(nèi)；

（3）自很有可能對該企業(yè)股票以及衍化種類成交價造成很大影響的大事件產(chǎn)生之日或進(jìn)入決策制定之日至依規(guī)公布之日內(nèi)；

（4）證監(jiān)會及深圳交易所所規(guī)定的其他期內(nèi)。

如相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)對不可交易企業(yè)股票期間另有規(guī)定的除外，以有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

三、股權(quán)激勵計劃的存續(xù)期、變動和停止

（一）股權(quán)激勵計劃的持有期

1.本股權(quán)激勵計劃的持有期為60個月，自公司新聞初次授于一部分最后一筆標(biāo)底股票過戶至本股權(quán)激勵計劃戶下之日開始計算。本股權(quán)激勵計劃在持有期屆滿時若未貸款展期則自主停止。

2.本股權(quán)激勵計劃的持有期期滿前，經(jīng)參加持有者大會的持有者持有2/3左右市場份額允許并提交公司股東會表決通過后，本股權(quán)激勵計劃的持有期可延長。

3.若因企業(yè)股票停牌或是潛伏期比較短等狀況，造成本股權(quán)激勵計劃持有的企業(yè)股票不能在持有期限制期滿前所有轉(zhuǎn)現(xiàn)時，經(jīng)參加持有者大會的持有者持有2/3左右市場份額允許同時提交股東會表決通過后，本股權(quán)激勵計劃的存續(xù)期限可延長。

（二）股權(quán)激勵計劃的變動

在股權(quán)激勵計劃的執(zhí)行期內(nèi)，股權(quán)激勵計劃的變動需經(jīng)參加持有者大會的持有者持有2/3左右市場份額允許，并提交公司股東會表決通過后才可執(zhí)行。

（三）股權(quán)激勵計劃的停止

1.股權(quán)激勵計劃持有期滿時未合理延期，本股權(quán)激勵計劃自主停止。

2.股權(quán)激勵計劃鎖住到期，持有的企業(yè)股票全部出售或持股計劃財產(chǎn)均是流動資產(chǎn)時，經(jīng)參加持有者大會的持有者持有2/3左右市場份額允許，并且經(jīng)過股東會表決通過，本持股計劃可提前結(jié)束。

3.持股計劃持有期期滿時未所有賣出股票的，則持股計劃持有期期滿前1個月內(nèi)，經(jīng)參加持有者大會的持有者持有2/3左右市場份額允許，并且經(jīng)過股東會表決通過，持股計劃持有期可延長。

四、別的表明

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注本股權(quán)激勵計劃的執(zhí)行情況，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者關(guān)心有關(guān)公示，并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

甘源食品有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月18日