我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

3、此次股東會的議案對中小投資者決議獨立記票。

一、會議召開狀況

1、會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月18日（星期四）14:00

（2）網上投票時長：2023年5月18日（星期四），在其中：

根據深圳市證券交易系統開展網上投票時長：2023年5月18日（星期四）的股市交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時長：2022年5月18日（星期四）9:15-15:00的隨意時長。

2、會議召開地址：青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園區2號路國恩股份寫字樓四樓會議廳。

3、會議召集人：青島市國恩科技發展有限公司股東會。

4、現場會議節目主持人：董事長王熱愛祖國老先生。

5、舉辦方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

6、此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章及《青島國恩科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規定，大會真實有效。

二、大會參加狀況

出席本次大會股東及股東代表共9人，意味著股權153,500,900股，占公司股權總量的56.5902％。

在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權153,000,000股，占上市企業總股份的56.4055％。

根據網上投票股東6人，意味著股權500,900股，占上市企業總股份的0.1847％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者7人，意味著股權9,500,900股，占上市企業總股份的3.5026％。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者1人，意味著股權9,000,000股，占上市企業總股份的3.3180％。

利用網上投票的中小投資者6人，意味著股權500,900股，占上市企業總股份的0.1847％。

會議由董事長王愛國老先生組織，董事、公司監事、高管人員參加了大會。上海市仁盈律師事務所律師對此次股東會開展印證，并提交法律意見書。

三、提案決議及表決狀況

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，表決通過下列提案：

1、表決通過《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結論：根據。

2、表決通過《關于公司〈2022年度監事會工作報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,475,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9837％；抵制4,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,475,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7369％；抵制4,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0463％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結論：根據。

3、 表決通過《關于公司〈2022年年度報告〉全文及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結論：根據。

4、表決通過《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結論：根據。

5、表決通過《關于公司〈2022年度利潤分配預案〉的議案》

總決議狀況：

允許153,496,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9971％；抵制4,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,496,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9537％；抵制4,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0463％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結論：根據。

6、表決通過《關于公司〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》

總決議狀況：

允許153,475,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9837％；抵制4,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,475,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7369％；抵制4,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0463％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結論：根據。

7、表決通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》

總決議狀況：

允許153,477,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9846％；抵制3,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0020％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0134％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,477,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.7516％；抵制3,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0316％；放棄20,600股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.2168％。

決議結論：根據。

8、表決通過《關于2023年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信和借款額度并接受關聯方擔保的議案》

總決議狀況：

允許153,005,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6771％；抵制495,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3229％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,005,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.7826％；抵制495,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.2174％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結論：根據。

9、表決通過《關于公司2023年度為子公司提供擔保額度的議案》

總決議狀況：

允許153,003,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.6762％；抵制497,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3238％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,003,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.7679％；抵制497,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.2321％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結論：根據。

10、表決通過《關于2023年度子公司為公司提供擔保額度的議案》

總決議狀況：

允許153,287,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8608％；抵制213,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1392％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許9,287,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.7518％；抵制213,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.2482％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議結論：根據。

11、表決通過《關于董事會提前換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

本提案選用累積投票制開展決議，決議結論如下所示：

11.01 競選王愛國先生為企業第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數153,492,701股，在其中中小投資者允許投票數為9,492,701股。

王愛國老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

11.02 競選張世德先生為企業第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數153,495,801股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,801股。

張世德老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

11.03 競選李宗好先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數153,495,801股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,801股。

李宗好先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

11.04 競選李慧穎女性為公司發展第五屆股東會非獨立董事

決議結論：允許股權數153,495,801股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,801股。

李慧穎女性當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

12、表決通過《關于董事會提前換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

本提案選用累積投票制開展決議，決議結論如下所示：

12.01 競選王亞平先生為企業第五屆股東會獨董

決議結論：允許股權數153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,800股。

王亞平老先生當選為企業第五屆股東會獨董。

12.02 競選孫建強先生為企業第五屆股東會獨董

決議結論：允許股權數153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,800股。

孫建強老先生當選為企業第五屆股東會獨董。

12.03 競選劉樹艷女性為公司發展第五屆股東會獨董

決議結論：允許股權數153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,800股。

劉樹艷女性當選為企業第五屆股東會獨董。

13、表決通過《關于監事會提前換屆暨選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

本提案選用累積投票制開展決議，決議結論如下所示：

13.01 競選王龍先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事

決議結論：允許股權數153,495,800股；在其中中小投資者允許投票數為9,495,800股。

王龍老先生當選為企業第五屆職工監事非職工代表監事。

13.02 競選于保國先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事

決議結論：允許股權數153,494,700股；在其中中小投資者允許投票數為9,494,700股。

于保國老先生當選為企業第五屆職工監事非職工代表監事。

四、獨董個人述職狀況

公司獨立董事王亞平老先生意味著整體獨董宣讀了個人工作總結。

五、侓師開具的法律意見

上海市仁盈律師事務所律師張晏維、鄭茜元以參加了此次股東會開展印證并且為此次股東會出具了《關于青島國恩科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》，其總結性建議為：此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎中國法律法規和《公司章程》的有關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

六、備查簿文檔

（一）青島市國恩科技發展有限公司2022年度股東大會決定；

（二）上海市仁盈法律事務所關于青島國恩科技發展有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

青島市國恩科技發展有限公司

二○二三年五月十九日

股票號：002768 股票簡稱：國恩股份 公示序號：2023-020

青島市國恩科技發展有限公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

青島市國恩科技發展有限公司（下稱“企業”或“國恩股份”）第五屆股東會第一次會議于2023年5月18日16:00在公司辦公樓四樓會議室召開。此次會議由股東會整體執行董事舉薦執行董事王愛國老先生組織，會議報告于2023年5月13日以專人送達、電子郵箱、電話等方式傳出。此次會議采用當場決議的形式舉辦，應參加此次會議表決的執行董事7人，具體參加此次會議表決的董事長為7人。監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》

企業分別在2023年4月25日和2023年5月18日舉辦第四屆董事會第十六次會議2022年度股東大會，投票選舉企業第五屆股東會。經股東會全體人員的探討，一致同意競選王愛國先生為企業第五屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。王愛國老先生個人簡歷請見附件。

決議結論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

2、表決通過《關于選舉第五屆董事會專門委員會委員的議案》

依據《公司法》的標準及《公司章程》的需求，為進一步規范董事會運行，提升股東會審議效率和效果，根據企業具體情況，建立董事會各專門委員會組成人員。企業第五屆股東會各專門委員會人員構成如下所示：

1.第五屆股東會戰略委員會

王愛國（主委）、孫建強、劉樹艷、李宗好、李慧穎

2.第五屆董事會審計委員會

孫建強（主委）、劉樹艷、李慧穎

3.第五屆股東會提名委員會

劉樹艷（主委）、王亞平、李宗好

4.第五屆股東會薪酬與考核委員會

王亞平（主委）、孫建強、李慧穎

決議結論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

3、表決通過《關于聘任總經理的議案》

依據《公司法》的標準及《公司章程》的需求，為強化對公司管理人員領導，保證公司管理人員的穩定性和經營工作的順利開展，經總經理候選人并且經過股東會全體人員探討，聘用王愛國先生為總經理，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

決議結論：7票允許、0票、0票抵制。

4、表決通過《關于聘任副總經理、財務負責人、董事會秘書的議案》

經總經理王熱愛祖國老先生候選人，股東會全體人員的探討，聘用陳應老先生、紀先傷城之戀、于雨女性、陳廣龍先生、劉君風先生、韓博老先生、張鵬老先生、于垂柏老先生、孫紅喜女性、任云飛老先生、艾小燕女性、王勝利先生為公司副總經理，聘用于垂柏先生為企業財務主管，聘用于雨女性為公司發展董事長助理。任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

以上人員簡歷請見附件。

決議結論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

5、表決通過《關于聘任審計稽核部負責人的議案》

經董事會審計委員會候選人，股東會全體人員探討，聘用張莉娜女性為財務審計稽核部責任人，任職期自此次股東會表決通過之日起止這屆股東會任期屆滿之日止。

張莉娜小姐的個人簡歷請見附件。

決議結論：7票允許、0票放棄、0票抵制。

三、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第一次會議決議；

2、公司獨立董事開具的有關第五屆股東會第一次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

青島市國恩科技發展有限公司股東會

二〇二三年五月十九日

配件：

高管人員個人簡歷

王愛國老先生，1969年11月出世，中國籍，無永久性境外居留權，清華工商管理學。我國新材料行業領軍人，中國管理科學交流會副會長，第十七屆、十八屆中國科學家論壇科技創新成果論文評審聯合會評審專家，青島第十四屆、十五屆、十七屆人民代表，山東勞模，青島優秀人才戰略管理咨詢委員會委員，青島市人民政府經濟顧問。曾獲中國優秀企業家、立國60周年紀念我國塑料制品行業風采領軍人、我國民營科技發展趨勢榮譽獎、中國管理科學造就特別貢獻獎、全國中小企業十大優秀社會價值創業者、青島優秀企業家、青島拔尖人才、青島自主創業大牌明星、青島市城陽區十大杰出青年、青島市城陽區第一批優秀青年人才、2020年度鄉村振興發展巨大貢獻角色、2020自主創新先進工作者等榮譽。2000年12月至2011年8月，任青島市國恩科技有限公司（國恩股份其前身，下稱“國恩比較有限”）實行董事兼總經理、技術性中心主任；2011年8月迄今，任公司董事長兼總經理、技術性中心主任。

王愛國老先生系公司控股股東、控股股東，擁有企業股票12,600億港元，占公司總股本的46.45%。

青島市新世紀星豪集團有限公司（下稱“新世紀星豪”）擁有企業股票1,800億港元，占公司總股本的6.64%。徐波女性擁有新世紀星豪83.30%的股份，系新世紀星豪的大股東。王愛國先生與徐波女性為夫妻感情。除此之外，王愛國先生與別的持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，王愛國老先生并不屬于“失信執行人”。。

陳應老先生，1962年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權，工商管理學，注冊會計。2004年3月至2011年2月，任國恩比較有限財務經理；2011年2月至2011年7月，任任國恩比較有限財務經理、新世紀星豪公司監事；2011年8月至2017年7月，任董事兼財務主管、新世紀星豪公司監事；2017年7月至2019年4月，任公司副總經理兼財務主管、新世紀星豪公司監事；2019年4月至2021年9月，任公司副總經理、新世紀星豪公司監事；2021年9月迄今，任公司副總經理、新世紀星豪公司監事、包頭市東寶生物技術股份有限公司監事長。

陳應老先生擁有新世紀星豪3.50%的股份，新世紀星豪擁有國恩股份1,800億港元股權，占總股本的6.64%。陳應老先生根據新世紀星豪間接性擁有國恩股份63億港元股權。

陳應先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，陳應老先生并不屬于“失信執行人”。

紀先傷城之戀，1974年4月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，技術工程師。2000年12月至2011年2月，任國恩比較有限營銷管理中心主管；2011年2月至2011年7月，國恩比較有限營銷管理中心主管、新世紀星豪執行董事；2011年8月至2017年7月，任董事兼營銷管理中心主管、新世紀星豪執行董事；2017年7月迄今，任公司副總經理、新世紀星豪執行董事。

紀先傷城之戀擁有新世紀星豪4.50%的股份，新世紀星豪擁有國恩股份1,800億港元股權，占總股本的6.64%。紀先傷城之戀根據新世紀星豪間接性擁有國恩股份81億港元股權。

紀先傷城之戀與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，紀先傷城之戀并不屬于“失信執行人”。

于雨女性，1990年6月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2015年6月至2018年6月，任探路者控投集團股份有限公司投資者互動負責人；2018年6月至2020年7月，任公司證券事務代表；2019年5月至2020年7月，任公司職工代表監事；2020年7月迄今，任公司副總經理兼董事長助理。

于雨女性與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；現階段未持有公司股份；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，于雨女性并不屬于“失信執行人”。

陳廣龍先生，1971年4月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑。2004年1月至2007年10月，任國恩比較有限技術性中心副主任；2007年11月至2011年2月，任國恩比較有限副總；2007年2月至2011年7月，任國恩比較有限副總、新世紀星豪執行董事；2011年8月至2017年7月，任董事兼副總、新世紀星豪執行董事；2017年7月迄今，任公司副總經理、新世紀星豪執行董事。

陳廣龍先生擁有新世紀星豪2.50%的股份，新世紀星豪擁有國恩股份1,800億港元股權，占總股本的6.64%。陳廣龍先生根據新世紀星豪間接性擁有國恩股份45億港元股權。

陳廣龍先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，陳廣龍先生并不屬于“失信執行人”。

劉君風先生，1973年8月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑。2010年4月2011年7月，任國恩比較有限經理助理、發展戰略業務經理；2011年8月至2018年5月，任公司經理助理、發展戰略業務經理；2018年6月迄今，任公司鄭州分公司責任人；2019年5月至2021年9月，任公司副總經理；2021年9月迄今，任公司副總經理、國恩塑業（河南省）有限責任公司實行董事兼總經理。

劉君風先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，劉君風先生并不屬于“失信執行人”。

韓博老先生，1982年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權，研究生文憑。2005年8月至2008年5月，任職于海爾公司；2008年5月至2010年8月，任職于富士康科技集團；2010年8月至2011年7月，任國恩比較有限經理助理；2011年8月至2013年8月，任公司經理助理；2013年8月至2021年9月，任公司副總經理；2021年9月至2022年1月，任公司副總經理、山東省國恩有機化學有限公司總經理；2022年1月迄今，任公司副總經理、山東省國恩有機化學有限公司總經理、浙江一塑新材料科技有限公司執行董事。

韓博老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，韓博老先生并不屬于“失信執行人”。

張鵬老先生，1986年10月出世，中國籍，無海外居留權.2008年3月至2011年7月，任國恩比較有限采購部門負責人；2011年8月至2014年8月，任公司購置管理處總經理；2014年9月至2016年1月，列任企業營銷管理中心總經理、主管；2016年2月至2020年5月，任公司副總經理；2020年5月迄今，任公司副總經理、青島市國恩熔噴產業鏈有限責任公司主管。

張鵬老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，張鵬老先生并不屬于“失信執行人”。

于垂柏老先生，1974年1月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。2011年1月至2011年7月，任國恩比較有限財務審計主管；2011年8月至2017年1月，任公司審計主管；2017年3月至2017年9月，任青島市國恩復合材質有限公司總經理；2017年2月至2017年3月，任公司副總經理；2017年3月至2019年4月，任公司副總經理、青島市益青微生物科技發展有限公司監事長；2019年4月迄今，任公司副總經理、財務經理。

于垂柏老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，于垂柏老先生并不屬于“失信執行人”。

孫紅喜女性，1971年10月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，高級會計。1994年7月至2018年7月，任職于海信集團，列任海信集團清算中心資產負責人，海信空調企業、康佳模具制造公司、海信智能商業企業財務主管、海信集團財務共享項目顧問；2018年8月至2020年7月，任分公司財務主管；2020年7月迄今，任公司副總經理。

孫紅喜女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，孫紅喜女性并不屬于“失信執行人”。

任云飛老先生，1989年8月出世，中國籍，無永久性境外居留權，研究生文憑。2014年10月至2016年4月，任奧地利使館商務參贊處漢語翻譯；2016年7月至2017年6月，任中國出口信用保險公司客戶經理；2017年8月至2020年6月，任公司經理助理、投資總監；2020年7月迄今，任公司副總經理。

任云飛老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，任云飛老先生并不屬于“失信執行人”。

艾小燕女性，1981年7月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2017年1月至2020年12月，任公司企業管理部主管；2021年1月至2022年4月，任公司戰略規劃中心負責人；2022年4月迄今，任公司副總經理、戰略規劃中心負責人。

艾小燕女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，艾小燕女性并不屬于“失信執行人”。

王勝利老先生，1986年3月出世，中國籍，無永久性境外居留權，大專文憑。2011年4月至2014年8月，任公司購置管理處員工；2014年9月2017年5月，任公司購置管理處總經理；2017年6月至2017年7月，任公司經理助理、購置管理處主管；2017年7月至2018年1月，任公司監事長；2018年1月至2023年5月，任公司監事長、青島市國恩塑貿有限公司經理；2023年5月起，任公司副總經理、青島市國恩塑貿有限公司經理。

王勝利老先生持有公司股份2,500股，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，王勝利老先生并不屬于“失信執行人”。

財務審計稽核部責任人個人簡歷

張莉娜女性，1973年7月出世，中國籍，無永久性境外居留權，本科文憑，管理學學士，高級會計，注冊會計。1994年7月至2003年12月，任中國石化齊魯石化齊翔企業會計、負責人、財務審計負責人；2004年1月至2006年9月，任山東省東盛會計事務所工程項目經理；2006年10月2007年12月，任中合正信會計事務所青島市分所高級項目經理；2008年1月至2009年1月，任國恩比較有限財務主管；2009年1月至2017年10月，任深海化工研究所分子公司財務部長；2017年11月至2019年7月，任青島市安信化學品安全信息科技有限公司財務主管；2019年7月迄今，任經理助理、財務審計稽核部責任人。

張莉娜女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東及其董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，張莉娜女性并不屬于“失信執行人”。

股票號：002768 股票簡稱：國恩股份 公示序號：2023-021

青島市國恩科技發展有限公司

第五屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

青島市國恩科技發展有限公司（下稱“企業”或“國恩股份”）第五屆職工監事第一次會議于2023年5月18日17:00在青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園區2號路企業四樓會議室召開。此次會議由公司監事王龍老先生建議舉辦并組織，會議報告于2023年5月13日以專人送達、電子郵箱、電話等方式傳出。此次會議需到公司監事3名，實到公司監事3名。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，真實有效。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于選舉第五屆監事會主席的議案》

企業已經在2023年4月25日和2023年5月18日各自舉辦第四屆職工監事第十三次會議2022年度股東會，投票選舉企業第五屆職工監事。依據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的需求，為強化對公司監事會領導，保證職工監事各項工作多極化和規范，經職工監事全體人員的探討，一致同意競選王龍老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第五屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過日起至這屆職工監事任期屆滿之日起計算。

決議結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

第五屆職工監事第一次會議決議。

特此公告。

青島市國恩科技發展有限公司職工監事

二○二三年五月十九日

配件：

監事長個人簡歷

王龍老先生，1981年9月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，工程師、中國共產黨員。共獲得發明專利十項、實用型專利十余項、外觀專利二項。曾獲山東中小型企業科學技術進步獎二等獎、青島科技進步三等獎、城陽區“區委書記杯”自主創新巨獎特等獎、“城陽區第一批基層一線專業技術人員領軍人才”和城陽區“拔尖人才”光榮稱號，組織并參加70多項青島技術革新重點項目建設、機構并參加國恩股份國家級別企業技術中心及青島纖維材料專家工作站的建立，參加二項國家項目申請及驗收流程。2009年7月上崗企業，列任研究中心負責人、技術性中心副主任、經理助理、公司監事。2023年5月起，任公司技術性中心副主任、監事長。

王龍老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；不會有《公司法》等法律法規和《公司章程》要求嚴禁就職的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；經在最高法院網查詢，王龍老先生士不歸屬于“失信執行人”。