我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司（下稱“企業”）于 2023年4月29 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上公布了《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股東大會通知》（公示序號：2023-018），定為2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會。經過后審查，股東大會通知中配件“法人授權書”中提議名字不正確，現更改如下所示：

更改前：

配件：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月22日舉行的安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權；若受托人并未對表決權的履行方法作詳細標示，受委托人可以自行網絡投票，其執行投票權的代價都由我們公司（自己）擔負。

我們公司（自己）對此次股東會提案的決議建議如下所示：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受托人股東賬號： 受托人股票數：

受委托人簽名： 受委托人身份證號：

授權委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授權書有效期：始行法人授權書簽定之日起止此次股東會完畢止；

3、受托人為法人代表，應蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

更改后：

配件：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月22日舉行的安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權；若受托人并未對表決權的履行方法作詳細標示，受委托人可以自行網絡投票，其執行投票權的代價都由我們公司（自己）擔負。

我們公司（自己）對此次股東會提案的決議建議如下所示：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受托人股東賬號： 受托人股票數：

受委托人簽名： 受委托人身份證號：

授權委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授權書有效期：始行法人授權書簽定之日起止此次股東會完畢止；

3、受托人為法人代表，應蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

除了上述更改外，企業2022年度股東大會通知其他內容保持一致，更改后的通知詳細企業同日公布于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn的《安徽中鼎密封件股份有限公司2022年年度股東大會通知（更正后）》。從而為投資者造成的不便，大家表示歉意，煩請廣大投資者原諒。

特此公告。

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司

股東會

2023年5月19日

證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公示序號：2023-029

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司

2022年年度股東大會通知（更改后）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第二十次大會于2023年4月27日舉辦，大會取決于2023年5月22日（星期一）舉辦企業2022年年度股東大會，現就此次股東會的有關事項公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會召集人：董事會。企業第八屆股東會第二十次大會審議通過了《關于提請召開2022年度股東大會的議案》，允許舉辦此次股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開的日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年5月22日（星期一）在下午3:00；

（2）網上投票時長：2023年5月22日；

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年5月22日早上9:15至晚上3:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權；自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會證券登記日：2023年5月15日（星期一）；

7、參加目標：

（1）截止到2023年5月15日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東；公司股東因事不可以參加現場會議的，可書面形式授權委托人參加（受委托人無須為根本自然人股東）或者在網上投票期限內參與網上投票。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員

8、現場會議地址：安徽寧國經濟開發區中鼎股份產品研發大廈股東會會議廳；

二、會議審議事宜

2、提案公布狀況

此次會議審議事宜早已企業第八屆股東會第二十次會議第八屆職工監事第十六次會議審議根據，具體內容詳細2023年4月29日發表于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的有關公示。

3、著重強調事宜

（1）本公司獨立董事將為此次年度股東大會作個人工作總結。獨董的個人工作總結不當作此次年度股東大會的議案。

（2）依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的需求，因涉及危害中小股東權益的重大事情，企業將會對中小股東的決議獨立記票，我們公司將依據記票結論進行公示公布（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。涉及到關系事宜，關系公司股東需回避表決，而且不能授權委托公司股東委托決議。

三、大會備案等事宜

1、法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；受法人股東授權委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

2、公司股東由法人代表列席會議的，需持身份證、企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照（影印件）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；

3、外地公司股東憑之上相關證件信件、傳真件登記信息，請傳真后手機確定。我們公司拒絕接受手機方法辦理相關手續；

4、常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

5、備案地址：安徽寧國經濟開發區中鼎股份證券事務部；

6、備案時長：2023年5月16日早上9:00～11:00，在下午1:00～4:00。

7、聯系電話：

聯系方式：0563-4181887

傳真號碼：0563-4181880轉6071

手機聯系人：羅倩

電子郵箱：luoqian01@zhongdinggroup.com

通信地址：安徽寧國經濟開發區中鼎股份

郵編：242300

8、大會花費：參會公司股東吃住及交通出行費用自理。

四、公司股東參與網上投票的實際操作步驟

（一）此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，包含交易軟件網絡投票與互聯網網絡投票，互聯網投票程序如下所示：

1、網絡投票編碼：360887

2、網絡投票通稱：中鼎網絡投票

3、填寫決議建議：

此次會議均屬于非累積投票提議，決議建議包含允許、抵制、放棄

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除總計網絡投票提議以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發生總提議與分提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

5、對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。

（二）選用交易軟件網絡投票操作步驟：

此次股東會根據交易軟件開展網上投票時間為2023年5月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。投票程序對比深圳交易所買進股票實際操作。

（三）選用互聯網技術網絡投票的投票程序

1、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。

2、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的網絡投票軟件進行投票。

3、投資人進行投票的時間也

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年5月22日早上9:15至晚上3:00。

五、備查簿文檔

1、企業第八屆股東會第二十次會議決議；

特此公告。

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司

股東會

2023年5月19日

配件：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加2023年5月22日舉行的安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司2022年年度股東大會，并委托履行投票權；若受托人并未對表決權的履行方法作詳細標示，受委托人可以自行網絡投票，其執行投票權的代價都由我們公司（自己）擔負。

我們公司（自己）對此次股東會提案的決議建議如下所示：

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受托人股東賬號： 受托人股票數：

受委托人簽名： 受委托人身份證號：

授權委托日期：2023年 月 日

注：1、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、本法人授權書有效期：始行法人授權書簽定之日起止此次股東會完畢止；

3、受托人為法人代表，應蓋上法人公章然后由法人代表簽名。

證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公示序號：2023-027

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司

有關應用閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示（102）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司（下稱“企業”）于2022年4月28日舉辦第八屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》,允許企業使用不得超過10億人民幣（rmb，貨幣相同）的閑置募集資金選購保本型理財產品和不得超過25億的自籌資金選購保底與非保本型理財產品、資管產品或進行委托貸款業務,使用年限為自企業股東大會審議根據之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用。詳情如下：

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準安徽中鼎密封件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2016]419號）審批，公司在2016年4月19日向7名滿足條件的特定對象公開增發人民幣普通股99,202,025股，每一股股價為19.75元，應募資總額為rmb1,959,239,993.75元（下列非特別提示貨幣都系rmb），根據相關要求扣減發行費42,464,799.88元，具體募資總額為1,916,775,193.87元。該募資已經在2016年4月19日及時。以上資金到位狀況業經華普天健會計事務所（特殊普通合伙）的要驗字[2016]2806號《驗資報告》認證。

經中國證監會《關于核準安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準[2018]1803號）審批，2019年3月中鼎股份向公眾發行面額總金額1,200,000,000元可轉換公司債券（下稱“本次發行”），時限6年。本次發行的募資總額為1,200,000,000元，扣減發行費（包含包銷及承銷商費、律師代理費、會計費、企業信用評級費、評估費等）12,865,000.00元，募資凈收益為1,187,135,000.00元。本次發行募資已經在2019年3月14日所有到帳，并且經過華普天健會計事務所（特殊普通合伙）檢審，出具了會驗字[2019]2280號《驗資報告》。

二、投資理財產品基本概況

產品要素

2、選購額度：5000萬余元

3、自有資金：募資

4、關聯性：公司和中行不會有關聯性。

三、經營風險及風險管控措施

企業閑置募集資金僅選購安全系數高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產品，嚴控風險。在投資理財產品存續期限，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，追蹤資產的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控財產安全。

四、對企業的危害

公司本次應用閑置募集資金選購保本型理財產品是結合公司具體情況，在保證企業募投項目執行所需資金沒有影響、確保募資安全與不受影響企業日常流動資金前提下所進行的，選購的理財產品期限短、風險性比較小，有助于提高企業資金使用效益，也不會影響募資工程項目的順利進行，也不影響公司主要業務的穩定發展趨勢。在保底前提下，對臨時閑置不用募資和自籌資金適度開展現金管理業務，可以獲得一定投資收益，符合公司和公司股東利益。

五、企業購買理財的情況

截至公示日前十二個月內，企業購買理財情況如下：

截止于公示日,企業總計應用閑置募集資金rmb2.5億美元開展現金管理業務

六、備查簿文檔

1、中行掛勾型保本理財市場銷售合同書、掛勾型保本理財產品手冊、中行掛勾型保本理財申購授權委托書、中行掛勾型保本理財風險揭示、申購憑據、中行掛勾型保本理財債權人權益注意事項。

特此公告。

安徽省中鼎液壓密封件有限責任公司

股東會

2023年5月19日