本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月 17 日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已支付發行費用的金額為人民幣687.27萬元（不含稅）。公司獨立董事、監事會、注冊會計師、保薦機構對此事項已發表明確的同意意見。現將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準寧波一彬電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2023〕242 號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）3,093.34萬股，每股面值人民幣1.00 元，發行價格為17.00元/股，股票發行募集資金總額為人民幣52,586.78 萬元，扣除各項發行費用人民幣6,016.11023萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣 46,570.66977萬元。上述募集資金已于 2023 年 2 月 27 日劃至公司指定賬戶。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 28 日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《驗資報告》。

　　公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》（公告編號：2023-003）。

　　二、募集資金置換發行費用情況

　　截至 2023 年 2 月 27 日募集資金到位前，公司已用自籌資金支付發行費用人民幣687.27萬元（不含稅），其中承銷及保薦費用188.68萬元，審計及驗資費用301.89萬元，律師費用158.49萬元，發行手續費及材料制作費用38.21萬元。公司擬以募集資金置換以自籌資金支付的發行費用為人民幣687.27萬元（不含稅）。上述支付發行費用金額已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核，并出具了《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用情況的鑒證報告》（XYZH/2023HZAA1F0051）。

　　三、募集資金置換發行費用的實施

　　公司本次擬置換已支付發行費用為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資 金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　四、履行的審議程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司于 2023 年 5 月 17 日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》，董事會同意以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金人民幣687.27萬元（不含稅）。

　　（二）監事會意見

　　公司于 2023 年 5 月 17 日召開的第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》，監事會認為：公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，本次募集資金置換已支付發行費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監事會同意公司以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金。

　　（三）獨立董事意見

　　經審查，獨立董事認為：公司使用募集資金置換已支付發行費用的事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金。

　　（四）會計師事務所鑒證意見

　　信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用情況的鑒證報告》（XYZH/2023HZAA1F0051），認為：一彬科技公司管理層編制的《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用情況的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》的要求編制，如實反映了一彬科技公司以自籌資金預先支付發行費用的實際情況。

　　（五）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為，公司本次使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金事項已經董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審議程序，本次置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，符合公司股票發行申請方案文件中的相關安排。

　　綜上，民生證券對公司使用募集資金已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議。

　　2、公司第三屆監事會第五次會議決議。

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

　　4、民生證券股份有限公司出具的《關于寧波一彬電子科技股份有限公司使用募 集資金置換已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

　　5、信永中和會計事務所（特殊普通合伙）出具的《寧波一彬電子科技股份有限公司以自籌資金預先支付發行費用情況的鑒證報告》。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月十八日

　　證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-031

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　關于注銷全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、注銷全資子公司事項概述

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司IYU Automotive,Inc.（美國翼宇汽車零部件有限公司）（以下簡稱“美國翼宇”）自成立以來未取得預期的經營成果，基于目前公司整體經營規劃及戰略布局的調整，為便于公司管理、優化資源配置，降低運營成本，提高經營效率，公司擬清算注銷全資子公司美國翼宇。

　　公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，同意授權公司管理層按照相關法律法規的規定和要求，辦理全資子公司美國翼宇財務清算、工商注銷等相關業務。公司將根據注銷事項的進展情況及時履行信息披露義務。根據相關法律法規及《公司章程》的規定，上述注銷全資子公司事項無需提交股東大會審議，自董事會審議通過后生效。

　　本次注銷全資子公司事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、待注銷的全資子公司基本情況

　　1. 公司名稱：IYU Automotive,Inc.（美國翼宇汽車零部件有限公司）

　　2. 成立日期：2015年06月10日

　　3、注冊地址：密歇根州第48374郵區諾維市利蘭路49721號

　　4、注冊資本及持股比例：經核準可發行60,000股普通股，實際發行1,000股普

　　通股。寧波一彬電子科技股份有限公司持有美國翼宇汽車零部件有限公司發行的1,000股普通股，持有美國翼宇汽車零部件有限公司100.00%的股權。截至2022年12月31日美國翼宇汽車零部件有限公司實收資本余額為986,812.50美元。

　　5、主營業務：汽車零部件工程設計、銷售和服務。

　　6、稅務識別號：聯邦和密歇根州稅務識別號38-3972765

　　7、董事會成員：王建華、孔爭昕

　　8. 最近一年經審計的主要財務指標：截至2022年12月31日，資產總額為 31,863.57美元，負債總額為1,475.70美元，凈資產為30,387.87美元。2022年度實現收入16,000.00美元，凈利潤-11,210.49美元。

　　三、注銷全資子公司目的和對公司的影響

　　由于全資子公司美國翼宇自設立以來未取得預期的經營成果，同時基于目前公司整體經營規劃及戰略布局的調整，為了便于公司管理、優化資源配置，降低運營管理成本，提高經營效率，公司經過審慎考慮， 決定注銷公司全資子公司美國翼宇。

　　本次注銷完成后，上述全資子公司將不再納入公司合并報表范圍，不會影響公司正常生產經營和整體業務發展，對公司持續經營能力、未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月十八日

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　獨立董事關于第三屆董事會

　　第六次會議相關事項的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》及《獨立董事工作制度》有關法規規定，作為寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著認真、負責的態度和基于客觀、獨立判斷的原則，就公司第三屆董事會第六次會議相關事項發表獨立意見如下：

　　一、關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的獨立意見

　　經審查，獨立董事認為：公司使用募集資金置換已支付發行費用的事項符合《上市公司監管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》等法律、法規、規范性文件的規定以及發行申請文件的相關安排，公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月且未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金。

　　獨立董事簽字:

　　鄭成福 金 浪 呂延濤

　　二〇二三年五月十八日

　　證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-029

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　第三屆監事會會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“一彬科技”或“公司”）已于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向全體監事發出了關于召開第三屆監事會第五次會議的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場結合通訊方式在公司二樓會議室召開。本次會議由監事會主席喬治剛先生主持，應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的通知、召開、表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　監事會認為：公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，本次募集資金置換已支付發行費用的自籌資金，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。監事會同意公司以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金。

　　表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

　　該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見與本公告同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-030）。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　監事會

　　二〇二三年五月十八日

　　證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-028

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“一彬科技”或“公司”）已于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發出了關于召開第三屆董事會第六次會議的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場結合通訊方式在公司二樓會議室召開。本次會議由董事長王建華先生主持，應出席董事9名，實際出席董事 9 名（其中，董事王政先生、獨立董事金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會），公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關規定，會議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

　　該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見與本公告同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-030）。

　　（二）審議通過《關于注銷全資子公司的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

　　該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見與本公告同日披露于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于注銷全資子公司的公告》（公告編號2023-031）。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第六次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波一彬電子科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月十八日