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金健米業股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：金健農產品（湖南）有限公司，系金健米業股份有限公司的全資子公司。
●本次擔保金額及實際為被擔保人提供擔保的余額：本次以連帶責任保證的形式擔保的最高本金額度為人民幣5,000萬元；截至2023年5月16日，公司已實際為被擔保人提供的擔保余額為0萬元。
●本次擔保是否有反擔保：無反擔保。
●對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保。
●特別風險提示：本次被擔保人金健農產品（湖南）有限公司2022年末資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
1、本次擔保基本情況
2023年5月17日，金健米業股份有限公司（即保證人，以下簡稱“公司”）與中國建設銀行股份有限公司長沙湘江支行（即債權人，以下簡稱“建設銀行長沙湘江支行”）簽署了《本金最高額保證合同》（編號：HTC430755200ZGDB2023N006），約定在2023年5月18日起至2026年5月18日止期限內，公司為全資子公司金健農產品（湖南）有限公司（即債務人，以下簡稱“農產品湖南公司”）辦理包括但不限于流動資金貸款業務而簽訂的主合同提供連帶責任保證，擔保的最高本金額度為人民幣5,000萬元。本次擔保事項不存在反擔保情況。
2、本次擔保事項履行的決策程序
公司于2023年3月29日、2023年4月24日分別召開的第九屆董事會第八次會議暨2022年年度董事會會議和2022年年度股東大會審議并通過了《關于預計公司2023年度為子公司提供對外擔保總額的議案》。公司將結合子公司授信情況以及抵押擔保情況，在公司2022年年度股東大會授權期限內為子公司提供總額不超過人民幣70,000萬元的擔保，并授權公司經營管理層根據公司實際經營情況在決議范圍內辦理對外擔保的具體事宜。其中，公司為農產品湖南公司擔保的額度不超過人民幣5,000萬元。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2023-24號、臨2023-28號和臨2023-39號的公告。
本次擔保屬于公司2022年年度股東大會授權范圍并在有效期內，無需再次提交公司董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：金健農產品（湖南）有限公司。
1、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
2、成立時間：2013年7月9日
3、法定代表人：袁既白
4、注冊資本：2,000萬元
5、注冊地址：長沙市開福區青竹湖街道芙蓉北路1018號交易大樓101單元503
6、經營范圍：一般項目：農副產品銷售；谷物銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；糧食收購；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
7、股權結構：農產品湖南公司是公司的全資子公司，公司持有其100%的股權。
8、主要財務數據：
截至2022年12月31日（經審計），農產品湖南公司總資產為114,356,810.12元，總負債為95,059,443.28元，凈資產為19,297,366.84元，2022年1-12月的營業收入為831,024,829.67元，凈利潤為968,506.26元。
截至2023年3月31日（未經審計），農產品湖南公司總資產為129,303,019.06元，總負債為109,608,517.88元,凈資產為19,694,501.18元，2023年1-3月營業收入為119,401,655.82元，凈利潤為397,874.36元。
上述被擔保人信用狀況良好，目前尚無影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
三、擔保合同的主要內容
（一）合同簽署人：
保證人（甲方）：金健米業股份有限公司
債權人（乙方）：中國建設銀行股份有限公司長沙湘江支行
（二）保證方式：連帶責任保證
（三）擔保金額：保證最高本金額伍仟萬元整
（四）保證范圍：
1、本保證的擔保范圍為：
（1）主合同項下不超過（幣種）人民幣（金額大寫）伍仟萬元整的本金余額；
（2）利息(含復利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方墊付的有關手續費、電訊費、雜費、信用證項下受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、乙方為實現債權與擔保權而發生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）
2、如果甲方根據本合同履行保證責任的，按甲方清償的本金金額對其擔保的本金的最高額進行相應扣減。
3、主合同項下的貸款、墊款、利息、費用或乙方的任何其他債權的實際形成時間即使超出主合同簽訂期間，仍然屬于本合同的擔保范圍。主合同項下債務履行期限屆滿日不受主合同簽訂期間屆滿日的限制。
（五）保證期間：
1、本合同項下的保證期間按乙方為債務人辦理的單筆授信業務分別計算，即自單筆授信業務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止。
2、乙方與債務人就主合同項下債務履行期間達成展期協議的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經保證人同意，保證人仍需承擔連帶保證責任。
3、若發生法律法規規定或主合同約定的事項，乙方宣布債務提前到期的，保證期間至債務提前到期之日后三年止。
四、擔保的必要性和合理性
公司本次為農產品湖南公司擔保是為了滿足其日常生產經營需要，且該擔保額度是在公司董事會和股東大會審批同意的范圍內進行的。農產品湖南公司的資產狀況、償債能力和資信狀況良好，本次擔保事項有利于其日常業務的開展，不存在損害公司及投資者特別是中小投資者利益的情況。
五、截止公告日，累計對外擔保金額及逾期擔保金額
1、截止本次擔保前，公司已實際為控股子公司提供的擔保余額為7,600萬元，占公司2022年度經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的11.43%。
2、截止本公告日，公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保；公司無逾期擔保的情形。
特此公告。
金健米業股份有限公司董事會
2023年5月17日
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