本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議通知于2023年5月11日以郵件或專人送出的方式發出，會議于2023年5月16日上午在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應參加董事9名，實際參加會議董事9名。會議由董事長郭明明先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的出席人數、召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真審議并在議案表決票上表決簽字，審議通過了如下決議：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》。

　　鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司需進行董事會的換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生、何月珍女士、蔣晨明先生、蔣建華先生為第八屆董事會非獨立董事候選人。董事會任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　具體內容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-043）。

　　公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》。

　　鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司需進行董事會的換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核通過，公司董事會提名黃曼行女士、王會娟女士、翁曉斌先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。董事會任期為自股東大會審議通過之日起三年。

　　上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。《公司獨立董事提名人聲明》、《公司獨立董事候選人聲明》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-043）具體內容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案需提交公司股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。

　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月6日召開浙江東南網架股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，詳細內容見公司2023年5月18日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 上的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-045）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見。

　　浙江東南網架股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2023-042

　　浙江東南網架股份有限公司

　　第七屆監事會第二十三次會議決議公告

　　公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第二十三次會議通知于2023年5月11日以郵件或專人送出的方式發出，會議于2023年5月16日上午在公司會議室以現場表決的方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席何挺先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事逐項認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　1、會議以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事的議案》。

　　鑒于公司第七屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司應當對監事會進行換屆選舉。根據《公司章程》的規定，公司監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事兩名，職工代表監事一名。公司監事會提名何挺先生、周立尹先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人。任期為自股東大會審議通過之日起三年。

　　本議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準，股東大會將采取累積投票制進行選舉。選舉產生的兩名非職工代表監事將與另一名經職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。

　　具體內容詳見公司2023年5月18日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-044）。

　　三、備查文件

　　1、第七屆監事會第二十三次會議決議。

　　浙江東南網架股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月18日

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2023-043

　　浙江東南網架股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　鑒于浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會任期于2023年4月17日屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定，公司于2023年5月16日召開了第七屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

　　一、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人

　　經本次董事會審議，同意提名郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生、何月珍女士、蔣晨明先生、蔣建華先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。

　　二、關于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人

　　經本次董事會審議，同意提名黃曼行女士、翁曉斌先生、王會娟女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件）。三名獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中，黃曼行女士、王會娟女士為會計專業人士。獨立董事候選人需提交公司股東大會審議，任期自股東大會選舉產生之日起三年。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　三、其他說明事項

　　1、經審核，上述董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的董事任職資格。本次換屆選舉不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。擬任獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任本公司獨立董事任期超過六年的情形。

　　2、公司第八屆董事會董事的選舉將采取累積投票制，并對非獨立董事與獨立董事分開選舉，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

　　3、獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，相關任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　4、為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。

　　公司獨立董事對董事會換屆選舉第八屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人的事項發表了同意的獨立意見。

　　四、備查文件

　　1、第七屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江東南網架股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　附件：

　　公司第八屆董事會董事候選人簡歷

　　一、公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　郭明明：男，中國國籍，1962年12月生，本科學歷，中共黨員，高級工程師，高級經濟師。曾任中國鋼結構協會副會長、中國鋼結構協會空間結構分會副理事長、浙江省第九、十、十三、十四屆人大代表、杭州市工商聯副會長、杭州市蕭山區人大常委會委員。先后榮獲全國優秀企業家、中國鋼結構三十年領軍人物、建筑鋼結構行業卓越企業家、浙江省優秀共產黨員，浙江省優秀企業家、浙江省明星企業家、浙江省經營管理大師等榮譽稱號，被授予全國五一勞動獎章和浙江省勞動模范稱號。現任公司董事長、浙江東南網架集團有限公司董事長、浙江東南醫療投資有限公司執行董事、浙江東南商貿有限公司執行董事，杭州馳安實業發展有限公司執行董事兼經理。

　　郭明明先生直接持有本公司股份50,445,991股，占公司總股本的4.33%，持有公司控股股東浙江東南網架集團有限公司47%的股份，為本公司實際控制人，在公司控股股東浙江東南網架集團有限公司擔任董事長，與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　徐春祥：男，中國國籍，1962年10月生，本科學歷，中共黨員，高級工程師、高級經濟師、中國鋼結構協會副會長、中國建筑金屬結構協會建筑鋼結構分會副會長、浙江省鋼結構協會會長。榮獲“全國鋼結構工程優秀項目經理”，“建筑鋼結構行業科技創新杰出管理人才”，“浙江省優秀建筑業企業經理”，“浙江省鋼結構行業協會十佳總經理”，“杭州市優秀企業家”，“杭州建筑業三十年優秀企業家”，“浙江省建筑鋼結構工程優秀項目經理”，中國“鋼結構杰出人才獎”，“中國建筑金屬結構協會功勛人物”等多項榮譽。現任公司董事、總經理，兼任浙江東南網架集團有限公司董事、廣州五羊鋼結構有限公司董事、浙江東南鋼制品有限公司執行董事、東南新材料（杭州）股份有限公司董事。

　　徐春祥先生直接持有公司股份18,000,000股，占公司總股本的1.54%，持有公司控股股東浙江東南網架集團有限公司4.77%的股份，在控股股東浙江東南網架集團有限公司擔任董事。與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　周觀根：男，中國國籍，1967年4月生，本科學歷，中共黨員，教授級高級工程師、一級建造師，中國鋼結構協會專家委員會副主任；中國建筑金屬結構協會鋼結構專家委員會專家；中國鋼結構協會空間結構分會副理事長；浙江省鋼結構專家委員會副主任；浙江省建設廳第二屆科技委鋼結構及產業化專業委員會委員；浙江省新型建筑工業化專家委員會委員；杭州結構與地基專家委員會委員；《空間結構》、《鋼結構》、《建筑鋼結構進展》雜志編輯委員會委員；哈爾濱工業大學兼職教授、浙江樹人大學城建學院“特聘教授”、廣州大學碩士生導師。

　　榮獲國家科學技術進步一等獎、中國“鋼結構杰出人才獎”、“十一·五”期間浙江省鋼結構杰出貢獻人才獎；入選浙江省有突出貢獻中青年專家、浙江省“新世紀151人才工程”第一層次培養人選；享受國務院頒發政府特殊津貼、杭州市政府特殊津貼人員；杭州市勞動模范；被授予杭州市成績突出科技工作者；被評為中國建筑金屬結構協會三十周年突出貢獻者，2022年度建筑鋼結構行業科技創新杰出技術人才。現任公司董事兼常務副總經理、設計院院長、總工程師、浙江東南網架集團有限公司董事、杭州東南國際工程有限公司執行董事、廣州五羊鋼結構有限公司董事、浙江東南商貿有限公司監事、杭州蕭山建筑設計研究有限公司執行董事。

　　周觀根先生直接持有公司股份18,000,000股，占公司總股本的1.54%，持有公司控股股東浙江東南網架集團有限公司4.77%的股份，在控股股東浙江東南網架集團有限公司擔任董事。與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　何月珍：女，中國國籍，1964年10月生，本科學歷，中共黨員，會計師。2001年12月起至2018年4月任浙江東南網架股份有限公司財務總監。現任公司董事兼副總經理，兼任浙江東南網架集團有限公司董事、浙江東南醫療投資有限公司監事。

　　何月珍女士直接持有本公司股份9,087,900股，占公司總股本的0.78%，持有公司控股股東浙江東南網架集團有限公司4.77%的股份，在控股股東浙江東南網架集團有限公司擔任董事，與公司現任財務總監徐佳瑋女士為母女關系。與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　蔣晨明：男，中國國籍，1980年9月生，本科學歷，中共黨員。2003年7月至2010年12月在浙江東南網架股份有限公司任職，先后擔任公司設計院設計師、董事長助理和業務部經理，2011年1月至2016年9月擔任浙江東南鋼結構有限公司副總經理，2016年10月至2018年8月擔任浙江東南網架集團有限公司經理，浙江御泰醫藥有限公司執行董事兼總經理。現任臺州東南網架方遠教育投資有限公司董事長、磐安東南網架醫療投資有限公司董事長、杭州大雅智堂信息系統有限公司執行董事、浙江東南鋼結構有限公司副總經理、浙江御泰醫藥有限公司執行董事、浙江為老健康管理服務有限公司執行董事兼經理、杭州期頤嘉園健康管理有限公司執行董事兼經理。

　　蔣晨明先生未直接持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　蔣建華：男，中國國籍，1981年11月生，碩士學歷，中共黨員。2012年9月起至今任公司董事、董事會秘書。2021年3月起任三力士股份有限公司獨立董事。

　　蔣建華先生未直接持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　二、公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　黃曼行：女，中國國籍，1961年6月出生，會計學博士。曾任湖南商學院教師、浙江財經學院教師，現任浙江工商大學會計學副教授，并兼任杭州多維教育咨詢有限公司總經理、浙江華達新型材料股份有限公司獨立董事、杭州立方控股股份有限公司獨立董事、河北青竹畫材科技股份有限公司獨立董事、浙江豐安齒輪股份有限公司獨立董事。

　　黃曼行女士未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　王會娟：女，中國國籍，1982年7月出生，北京大學會計學博士、清華大學應用經濟學博士后；曾為清華大學五道口金融學院助理研究員，現為浙江財經大學會計學院教授，兼任浙江新納材料科技股份有限公司獨立董事、杭州市路橋集團股份有限公司獨立董事、杭州聯匯科技股份有限公司獨立董事、杭州高浪控股股份有限公司獨立董事，2018年3月起至今任公司獨立董事。

　　王會娟女士未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　翁曉斌：男，中國國籍，1967年12月出生，畢業于西南政法大學，法學博士，教授。1992年至1999年任教于南京大學法學院，1999年12月起至今為浙江大學光華法學院法學教授，兼任浙江澤大律師事務所律師，2020年4月起至今任公司獨立董事。

　　翁曉斌先生未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2023-044

　　浙江東南網架股份有限公司

　　關于監事會換屆選舉的公告

　　公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會任期于2023年4月17日屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規定，公司于2023年5月16日召開的第七屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名何挺先生、周立尹先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人（候選人簡歷詳見附件）。經審核，上述監事候選人符合《公司法》和《公司章程》規定的監事任職資格。上述非職工監事候選人經股東大會選舉通過后與將公司職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會，任期自股東大會通過之日起三年。

　　上述監事候選人數量符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，不存在公司董事、高級管理人員兼任監事的情形，最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

　　第八屆監事候選人的選舉尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，并采用累積投票制對候選人進行表決。

　　為確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，原監事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，繼續履行監事職責。

　　特此公告。

　　浙江東南網架股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月18日

　　附件：

　　第八屆監事會非職工代表監事簡歷

　　何挺：男，中國國籍，1975年10月出生，本科學歷，中共黨員，教授級高級工程師，享受杭州市政府津貼專家，浙江省“151”人才工程第三層次人選。蕭山區勞動模范，蕭山區十佳優秀科技人才。曾任浙江東南網架股份有限公司設計員、設計院三所副所長、所長。現任浙江東南網架股份有限公司副總工程師、設計院常務副院長、設計院辦公室主任、浙江東南網架集團有限公司監事，杭州昌鼎園林科技有限公司監事，并兼任中國鋼結構協會專家委員會委員，中國鋼結構協會空間結構分會專家委員會委員、杭州結構與地基基礎研究大跨度專業委員會委員。

　　何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控股股東浙江東南網架集團有限公司擔任監事。與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　周立尹：男，中國國籍，1990年9月出生，大學本科學歷，中級工程師。曾任浙江東南網架股份有限公司設計員、辦公室秘書，2022年9月至今任浙江東南網架集團有限公司辦公室副主任。

　　周立尹先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。

　　證券代碼：002135 證券簡稱：東南網架 公告編號：2023-045

　　浙江東南網架股份有限公司

　　關于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：公司2023年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，決定召開2023年第三次臨時股東大會，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、本次股東大會的召開時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年6月6日（星期二）下午14:30

　　（2）網絡投票時間：2023年6月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月6日9:15-15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年5月31日

　　7、會議出席對象

　　（1）公司股東：截至2023年5月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

　　（4）其他相關人員

　　8、會議召開地點：浙江東南網架股份有限公司會議室（浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號）

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　特別說明：

　　1、上述議案已經公司第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事會第二十三次會議審議通過。具體內容詳見公司于2023年5月18日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://cninfo.com.cn）的相關公告。

　　2、獨立董事候選人的任職資格與獨立性尚需經過深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。本次應選非獨立董事人數為6人、獨立董事為3人、非職工代表監事為2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有的表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　3、根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（公司董監高、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持代理人的身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真的方式登記（須在2023年6月2日下午17：00前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：浙江東南網架股份有限公司證券部

　　地址：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號

　　郵編：311209

　　3、登記時間：2023年6月1日及2023年6月2日上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系部門：浙江東南網架股份有限公司證券部

　　聯系地址：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮衙前路593號 郵政編碼：311209

　　會議聯系人： 蔣建華 張燕

　　聯系電話：0571一82783358 傳真：0571一82783358

　　2、本次股東大會現場會議會期預計為半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、公司第七屆監事會第二十三次會議。

　　特此公告。

　　浙江東南網架股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月18日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票代碼：362135。

　　2、投票簡稱：“東南投票”。

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　4、對于本次股東大會審議的累積投票提案，需填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

　　表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　選舉非獨立董事（如議案一，有6位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

　　股東可以將票數平均分配給 6 位非獨立董事候選人，也可以在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　選舉獨立董事（如議案二，有3位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

　　股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　選舉非職工代表監事（如議案三，有2位候選人）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

　　股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人，也可以在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月6日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月6日（現場股東大會召開日）上午9:15，結束時間為2023年6月6日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　浙江東南網架股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江東南網架股份有限公司2023年6月6日召開的2023年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對本次會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委托人對受托人的表決指示如下：

　　委托人簽字（蓋章）：

　　委托人身份證/營業執照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　被委托人（代理人）簽字：

　　被委托人（代理人）身份證號碼：

　　委托書有效期： 年 月 日至本次股東大會結束

　　委托日期： 年 月 日

　　特別說明事項：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。