本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議屆次：2022年年度股東大會

　　2、召集人：公司董事會

　　3、主持人：董事長胡春暉

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　5、召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月17日（星期三）14:30開始

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月17日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月17日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月17日上午9：15至下午15：00。

　　6、現(xiàn)場會議召開地點：江西省宜春市環(huán)城南路581號公司辦公樓5樓會議室。

　　7、會議出席情況：

　　（1）股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東123人，代表股份314,276,681股，占上市公司總股份的18.4183％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份210,883,233股，占上市公司總股份的12.3589％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東121人，代表股份103,393,448股，占上市公司總股份的6.0594％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東122人，代表股份103,401,148股，占上市公司總股份的6.0599％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份7,700股，占上市公司總股份的0.0005％。

　　通過網(wǎng)絡投票的中小股東121人，代表股份103,393,448股，占上市公司總股份的6.0594％。

　　（2）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。

　　（3）見證律師列席了會議。

　　本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意313,553,981股，占出席會議所有股東所持股份的99.7700％；反對712,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2266％；棄權10,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,678,448股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3011％；反對712,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6886％；棄權10,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0103％。

　　2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意313,553,981股，占出席會議所有股東所持股份的99.7700％；反對710,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2261％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,678,448股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3011％；反對710,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6871％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％。

　　3、審議通過了《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意313,557,781股，占出席會議所有股東所持股份的99.7713％；反對706,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.2249％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,682,248股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3047％；反對706,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6835％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％。

　　4、審議通過了《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意313,558,581股，占出席會議所有股東所持股份的99.7715％；反對705,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.2246％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,683,048股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3055％；反對705,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6827％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％。

　　5、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意313,490,781股，占出席會議所有股東所持股份的99.7499％；反對773,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.2462％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,615,248股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2399％；反對773,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7483％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％。

　　6、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意313,484,481股，占出席會議所有股東所持股份的99.7479％；反對780,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2482％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,608,948股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2339％；反對780,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7543％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％。

　　7、審議通過了《關于2023年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意102,667,948股，占出席會議所有股東所持股份的99.2909％；反對722,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.6987％；棄權10,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0103％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意102,667,948股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2909％；反對722,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6987％；棄權10,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0103％。

　　8、審議通過了《關于公司及子公司2023年度擔保額度預計的議案》

　　總表決情況：

　　同意311,838,687股，占出席會議所有股東所持股份的99.2243％；反對2,425,794股，占出席會議所有股東所持股份的0.7719％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0039％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意100,963,154股，占出席會議的中小股東所持股份的97.6422％；反對2,425,794股，占出席會議的中小股東所持股份的2.3460％；棄權12,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0118％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由北京市康達律師事務所周群律師、柴玲律師見證，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為，經(jīng)驗證，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次會議的表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市康達律師事務所出具的《關于江西特種電機股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江西特種電機股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月十八日