浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　公司第八屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年5月16日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席的董事九名。會(huì)議在保證所有董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人或傳真送達(dá)等方式審議表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下議案：

　　1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)減2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額的議案》。

　　根據(jù)《〈上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見(jiàn)一一證券期貨法律適用意見(jiàn)第8號(hào)》等相關(guān)監(jiān)管要求，公司將第八屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議日前六個(gè)月至公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）前新投入和擬投入（含認(rèn)繳與實(shí)繳的差額）的財(cái)務(wù)性投資金額460萬(wàn)元，從本次發(fā)行的募集資金總額中扣減，扣減完成后，本次發(fā)行募集資金總額調(diào)整為不超過(guò)119,540萬(wàn)元。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。

　　因本次發(fā)行的募集資金總額已進(jìn)行了調(diào)減，公司對(duì)本次發(fā)行方案再次進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體情況如下：

　　（1）發(fā)行數(shù)量

　　調(diào)整前：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金總額不超過(guò)120,000萬(wàn)元，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)311,161,666股（以2022年12月31日總股本測(cè)算）；最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　在本次發(fā)行前，若公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或其他導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　調(diào)整后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金總額不超過(guò)119,540萬(wàn)元，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)311,161,666股（以2022年12月31日總股本測(cè)算）；最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

　　在本次發(fā)行前，若公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或其他導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　（2）募集資金金額及用途

　　調(diào)整前：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)120,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　若實(shí)際募集資金總額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）低于上述募集資金擬投金額，不足部分由公司自籌解決。公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，對(duì)上述投資項(xiàng)目的募投金額等進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)的程序予以置換。

　　調(diào)整后：

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)119,540萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　若實(shí)際募集資金總額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）低于上述募集資金擬投金額，不足部分由公司自籌解決。公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，對(duì)上述投資項(xiàng)目的募投金額等進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)的程序予以置換。

　　除上述調(diào)整外，公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不變。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　3、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》。

　　因本次發(fā)行的募集資金總額已進(jìn)行了調(diào)減，公司董事會(huì)修訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月17日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　4、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　因本次發(fā)行的募集資金總額已進(jìn)行了調(diào)減，公司董事會(huì)修訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月17日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　5、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》。

　　因本次發(fā)行的募集資金總額已進(jìn)行了調(diào)減，公司董事會(huì)修訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月17日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）》。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　6、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》。

　　因本次發(fā)行的募集資金總額已進(jìn)行了調(diào)減，公司董事會(huì)修訂了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》；具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月17日登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》。

　　根據(jù)公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、獨(dú)立董事對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

　　本次調(diào)減2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額，并調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票方案等相關(guān)文件符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意公司調(diào)減2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額，并調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案等相關(guān)文件。

　　四、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)公司調(diào)整2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案等事項(xiàng)的意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月17日

　　證券代碼：002003 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉星股份 公告編號(hào)：2023-027

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議

　　決議公告

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年5月16日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席的監(jiān)事三名。會(huì)議在保證所有監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人或傳真送達(dá)等方式審議表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下議案：

　　1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)減2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額的議案》。

　　2、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于再次調(diào)整2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》。

　　3、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）》。

　　4、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　5、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）的議案》。

　　6、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》。

　　三、備查文件

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月17日

　　證券代碼：002003 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：偉星股份 公告編號(hào)：2023-028

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票

　　攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施

　　及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的相關(guān)要求，公司就2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的填補(bǔ)措施。情況如下：

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣119,540萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“年產(chǎn)9.7億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項(xiàng)目（一期）”“年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴(kuò)建項(xiàng)目”“越南服裝輔料生產(chǎn)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。公司計(jì)劃發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)311,161,666股（以2022年12月31日總股本測(cè)算）；發(fā)行完成后公司股本總數(shù)將不超過(guò)1,348,367,222股。由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和效益的產(chǎn)生需要一定時(shí)間，可能導(dǎo)致發(fā)行當(dāng)年利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度低于股本和凈資產(chǎn)的增幅，從而使公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（一）假設(shè)條件

　　1、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)計(jì)于2023年11月末完成；

　　2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)311,161,666股；

　　3、根據(jù)《公司2022年度報(bào)告》，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為488,885,287.64元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為473,279,727.36元；在此基礎(chǔ)上對(duì)應(yīng)選取增長(zhǎng)率為-15%、0%、15%三種情形來(lái)測(cè)算2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)及歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)；

　　4、上述假設(shè)未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

　　5、假設(shè)2023年度，公司除本次向特定對(duì)象發(fā)行股票外，無(wú)其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動(dòng)事宜；

　　6、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化。

　　以上對(duì)發(fā)行完成時(shí)間、發(fā)行數(shù)量等數(shù)據(jù)的假設(shè)僅用于測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司攤薄即期回報(bào)的影響，最終應(yīng)以經(jīng)深交所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，公司測(cè)算了不同凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率條件下本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下：

　　注：每股收益指標(biāo)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

　　根據(jù)上述假設(shè)測(cè)算，本次發(fā)行完成后，將導(dǎo)致公司扣除非經(jīng)常性損益前后的每股收益下降，即存在攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司對(duì)2023年度凈利潤(rùn)的假設(shè)僅為方便計(jì)算相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，不代表對(duì)2023年度的盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾；同時(shí)，本次發(fā)行尚需獲得深圳證券交易所審核通過(guò)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)，能否取得、何時(shí)取得、發(fā)行數(shù)量及發(fā)行時(shí)間等均存在不確定性。投資者不應(yīng)根據(jù)上述假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司股本規(guī)模和凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增長(zhǎng)。由于本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施需要一定時(shí)間，不能立即產(chǎn)生效益，在此期間股東回報(bào)主要通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。如果建設(shè)期內(nèi)公司凈利潤(rùn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，或者本次募集資金建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，將可能導(dǎo)致本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)被攤薄。公司特提請(qǐng)廣大投資者注意公司即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、本次向特定對(duì)象發(fā)行的必要性和合理性

　　本次發(fā)行募投項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施完成后，將進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行的必要性和合理性詳見(jiàn)《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》“第一節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要”關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的以及“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”相關(guān)內(nèi)容。

　　四、本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系以及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)119,540萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于“年產(chǎn)9.7億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項(xiàng)目（一期）”“年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴(kuò)建項(xiàng)目”“越南服裝輔料生產(chǎn)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等，將提升公司拉鏈業(yè)務(wù)的綜合保障能力，加快綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，并加速推進(jìn)國(guó)際生產(chǎn)基地的布局，有利于進(jìn)一步提高公司品牌影響力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；本次募投項(xiàng)目的實(shí)施系對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展和完善，符合公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、人員儲(chǔ)備情況

　　經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，公司建立了完善的人才引進(jìn)、培育、激勵(lì)與晉升機(jī)制，已搭建起一個(gè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并培養(yǎng)出一批優(yōu)秀的研發(fā)、技術(shù)、銷(xiāo)售與管理的人才，形成了一支專(zhuān)業(yè)配置完備、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、年齡結(jié)構(gòu)合理的復(fù)合型人才隊(duì)伍。本次從事募投項(xiàng)目的人員將主要來(lái)自于公司內(nèi)部選調(diào)和外聘，能夠滿(mǎn)足募投項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才的需求。

　　2、技術(shù)儲(chǔ)備情況

　　公司堅(jiān)守“輔成大業(yè)”的使命，積極踐行可持續(xù)發(fā)展理念，大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新與升級(jí)，持續(xù)解碼輔料流行風(fēng)向，為客戶(hù)“量身定制”一體化輔料綜合解決方案。近年來(lái)聚焦“資源循環(huán)、回歸自然、綠色制造”三大研發(fā)方向，在可回收、可降解、生物基輔料等綠色產(chǎn)品領(lǐng)域以及綠色制造技術(shù)方面取得重大突破。公司現(xiàn)建有省級(jí)企業(yè)研究院、CNAS實(shí)驗(yàn)室、博士后工作站等，并分別在上海、深圳等地設(shè)立了設(shè)計(jì)中心和技術(shù)研發(fā)中心，主編、參編了13項(xiàng)國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擁有國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利1,139項(xiàng)，多層級(jí)、專(zhuān)業(yè)化的研發(fā)模式、雄厚的研發(fā)實(shí)力能夠滿(mǎn)足不同客戶(hù)的個(gè)性化需求。公司注重研發(fā)相關(guān)費(fèi)用的投入，研發(fā)費(fèi)用率近年均維持在4%以上。目前，公司的技術(shù)儲(chǔ)備能夠?yàn)楸敬文纪俄?xiàng)目的建設(shè)提供充分的技術(shù)支持。

　　3、市場(chǎng)儲(chǔ)備情況

　　公司主營(yíng)鈕扣、拉鏈、金屬制品、塑膠制品、織帶、繩帶、標(biāo)牌等服飾及箱包輔料，是紡織服裝、服飾業(yè)的配套子行業(yè)。經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，公司在國(guó)內(nèi)外建有八大生產(chǎn)基地，擁有年產(chǎn)鈕扣116億粒、拉鏈8.50億米的生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最齊全的服飾輔料企業(yè)。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司以服裝集散地所在的重點(diǎn)省市為中心，設(shè)立了50多家銷(xiāo)售子、分公司和辦事處；在國(guó)際市場(chǎng)，公司聚焦歐美源頭市場(chǎng)及以東南亞地區(qū)為代表的服裝加工區(qū)域，構(gòu)建了輻射全球五十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)體系。完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的保障體系為全球客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)的一站式(全程)服務(wù)，有效促進(jìn)公司與市場(chǎng)的良性互動(dòng)，不斷提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度，為進(jìn)一步加深合作奠定了良好基礎(chǔ)。

　　綜上所述，公司在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面具有較好的基礎(chǔ)，將為本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供有力保障。

　　五、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施

　　為避免本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的不利影響，公司擬采取加大募投項(xiàng)目推進(jìn)力度、強(qiáng)化募集資金管理、加強(qiáng)內(nèi)控管理、完善投資者回報(bào)機(jī)制等措施，具體情況如下：

　　（一）加大募投項(xiàng)目推進(jìn)力度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)測(cè)算預(yù)期具有不錯(cuò)的投資回報(bào)率，隨著項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力將進(jìn)一步得到提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄。本次募集資金到位前，為盡快實(shí)現(xiàn)募集資金投資項(xiàng)目效益，公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要以自籌資金先行投入；在募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取提前完成募投項(xiàng)目的實(shí)施，早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

　　（二）加強(qiáng)募集資金的管理，確保募投項(xiàng)目的順利實(shí)施

　　本次募集資金到位后，將存放于董事會(huì)指定的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司募集資金使用管理辦法》的要求，根據(jù)募投項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施進(jìn)度規(guī)范使用募集資金，保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，以盡快建成投產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

　　（三）加強(qiáng)內(nèi)控管理，提升資金使用效率

　　公司將進(jìn)一步完善內(nèi)控管理，努力提高資金的使用效率，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）不斷完善利潤(rùn)分配制度，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　為完善公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加利潤(rùn)分配決策透明度和可操作性，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，制定了《公司未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》，建立了健全有效的股東回報(bào)機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)投資者權(quán)益的保障。

　　綜上，本次發(fā)行完成后，公司將合理規(guī)劃使用募集資金，提高資金使用效率，持續(xù)采取多種措施改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、提高公司未來(lái)的投資者回報(bào)能力。

　　六、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期效益填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾

　　為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠切實(shí)得到履行，維護(hù)公司及全體股東的合法利益，公司董事、高級(jí)管理人員承諾如下：

　　1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、本人承諾若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，將積極促使股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、本人將盡最大努力促使公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施的實(shí)現(xiàn)。若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊公開(kāi)作出解釋并道歉；本人自愿接受證券交易所、上市公司協(xié)會(huì)對(duì)本人采取的自律監(jiān)管措施；若因本人違反上述承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。

　　特此公告。

　　浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月17日