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成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：688070證券簡稱：縱橫交錯(cuò)股權(quán)公示序號(hào)：2023-032
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月26日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯3A8樓A1會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，執(zhí)行董事、副總王楊先生組織，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理李小燕女性列席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)項(xiàng)目投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加實(shí)施期并提高建設(shè)主體的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所
侓師：丁婧雅、楊雨佳
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
成都縱橫自動(dòng)化技術(shù)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月27日
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