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宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603256證券簡(jiǎn)稱：宏和科技公示序號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司行政樓二樓會(huì)議廳（上海浦東新區(qū)康橋工業(yè)園區(qū)秀沿路123號(hào)）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)由董事長(zhǎng)毛嘉明先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，表決方式合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式參加，在其中毛嘉明執(zhí)行董事、詩(shī)圣杜甫執(zhí)行董事、姜清木執(zhí)行董事、龐春云獨(dú)董當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，鄭曉梅執(zhí)行董事、吳最執(zhí)行董事、鐘靜萱執(zhí)行董事、阮呂艷獨(dú)董、蔡瑞珍獨(dú)董以通信方式列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，鄒新娥公司監(jiān)事當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，徐芳儀公司監(jiān)事、林蔚倫公司監(jiān)事都以通信方式列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理及其它一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年度審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所及聘用內(nèi)部控制審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)公司獨(dú)立董事2022年度個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)回購(gòu)注銷一部分已授于但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于變更公司注冊(cè)資金并修改公司章程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)控股子公司申請(qǐng)辦理富邦華一銀行綜合授信的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：對(duì)于為控股子公司申請(qǐng)辦理富邦華一銀行綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)控股子公司申請(qǐng)辦理招行綜合授信的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：對(duì)于為控股子公司申請(qǐng)辦理招行綜合授信公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充獨(dú)董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會(huì)特別決議提案為議案10、提案11、提案12、提案13、提案14、提案15；
2、此次股東會(huì)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為提案7、提案10，關(guān)系公司股東都已回避表決；
3、此次股東會(huì)全部提案均對(duì)中小股東獨(dú)立記票；
4、此次股東會(huì)會(huì)議議案1-15選用非累積投票，會(huì)議議案16選用累積投票，全部提案均獲合理根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海榮盛法律事務(wù)所
侓師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，此次股東會(huì)沒有公司股東明確提出臨時(shí)性提議，會(huì)議表決程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
宏和電子類材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月27日
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規(guī)定的其他資料。
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