證券代碼：600918證券簡稱：東方證券公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

博盛證券股份有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第六十八次大會于2023年5月26日以通訊表決的形式舉辦。此次會議為臨時會議，會議報告和會議材料于2023年5月23日以電子郵箱和專人送達方法傳出。此次會議應參加執行董事11名，真實參加執行董事11名。此次會議由董事長王洪先生集結。大會的集結、舉辦合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》《公司董事會議事規則》的相關規定。大會產生下列決定：

一、審議通過了《關于修訂〈公司信息技術管理制度〉的議案》。

決議結論：允許11票；抵制0票；放棄0票。

二、審議通過了《關于公司申請上市證券做市交易業務資格的議案》。允許以下幾點：

（一）允許公司開展上市證券做市交易業務流程，受權企業經營管理層依據監管政策，申請辦理業務資質，辦理相關手續，并且在獲得監督機構核準后根據有關法律法規及交易規則進行此項工作；

（二）如申請辦理進行上市證券做市交易業務流程涉及到企業《營業執照》或《經營證券期貨業務許可證》中經營范圍變更和/和修改《公司章程》涉及到業務范圍協議條款的，允許企業經營范圍增加此項工作并相對應改動《公司章程》條文；

（三）允許報請股東會受權股東會然后由股東會受權企業經營管理層申請辦理相關經營范圍變更、《公司章程》條文修定所涉及到的工商變更登記、辦理備案等相關的事宜。

決議結論：允許11票；抵制0票；放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

博盛證券股份有限公司股東會

2023年5月26日

證券代碼：600918證券簡稱：東方證券公示序號：2023-020

博盛證券股份有限公司

有關舉辦2022年度股東會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月16日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年度股東會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月16日14點30分

舉辦地址：濟南市市中區經七路86號證券大廈23樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案已分別經企業2023年3月30日舉行的第二屆股東會第六十六次會議、第二屆職工監事第二十四次會議，2023年5月26日舉行的第二屆股東會第六十八次會議審議根據，有關會議決議公示上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開新聞媒體公布。此次股東會會議材料于同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布。

2、特別決議提案：7、11

3、對中小股東獨立記票的議案：5、6、8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：6

應回避表決的相關性股東名稱：6.01子提案：棗莊礦業（集團公司）有限公司、新汶礦業集團有限公司；6.02子提案：萊蕪鋼鐵集團有限責任公司；6.03子提案：山東高速投資控股有限公司、山東魯信項目投資控股有限公司、山東省永通建材有限公司、濟南西城投資發展有限公司、山東國有資產處置投資控股有限公司等。

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據上海交易所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1.法人股東親身列席會議的，需持股東賬戶卡、個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實登記信息；授權委托人列席會議的，委托代理人還需持委托代理人有效身份證、公司股東法人授權書登記信息。

2.非法人股東應當由法人代表/執行事務合伙人或是法人代表/執行事務合伙人委托委托代理人或是該公司股東部門的股東會、別的決定組織決定受權得人委托參加。法人代表/執行事務合伙人列席會議的，需持企業營業執照、股東賬戶卡、個人身份證、能確認其具備法人代表/執行事務合伙人資質的合理證實登記信息；授權委托人列席會議的，委托代理人還需持委托代理人身份證件、公司股東部門的法人代表/執行事務合伙人或股東會、別的決定組織依規開具的書面形式法人授權書或文件進行備案。

3.以上備案原材料需提交正本并保留影印件一份，法人股東備案原材料影印件須公司股東自己簽名，非法人股東備案原材料影印件須加蓋公司股東公司公章。

4.公司股東及股東委托代理人可以通過電子郵件方法備案,但出席會議時還需提供證明材料正本；如果在電子郵件方法備案，請盡快則在中列明“東方證券2022年度股東會”字眼并留合理聯系電話。

（二）備案時長

2023年6月14日（星期三）早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30

（三）備案地址

濟南市市中區經七路86號證券大廈2011室董事會辦公室

六、其他事宜

（一）聯系電話

通訊地址：濟南市市中區經七路86號證券大廈2011室董事會辦公室

聯絡工作人員：于曉宇

聯系方式：0531-68889904

電子郵件：ztsdb@zts.com.cn

（二）此次會議交通出行及吃住費用自理。

特此公告。

博盛證券股份有限公司股東會

2023年5月26日

配件：法人授權書

配件：

法人授權書

博盛證券股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年度股東會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

1.受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

2.本委托授權書自受委托人簽名的時候起起效，至本法人授權書所受權事宜完成之時停止。