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廣州海格通信集團股份有限公司 關于全資子公司以自有資產抵押 向銀行申請貸款的公告
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證券代碼：002465證券簡稱：海格通信公告編號：2023-032號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月24日召開第六屆董事會第六次會議,審議通過了《關于全資子公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的議案》，同意公司全資子公司廣州海格天騰產業發展有限公司（以下簡稱“天騰產業”）以自有土地使用權、在建工程以及建成后的項目不動產權作為抵押，向商業銀行申請不超過15億元的貸款，用于海格天騰信息產業基地項目的工程建設，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準。同時，授權天騰產業管理層全權辦理本次抵押貸款相關事宜。現將具體情況公告如下：
一、本次資產抵押概述
公司第五屆董事會第三十三次會議、2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于投資建設海格天騰信息產業基地的議案》，同意公司全資子公司天騰產業投資約20.8億元在廣州市增城區朱村街廣汕公路北側地塊建設海格天騰信息產業基地，打造集“研發、智造、測試、仿真訓練”為一體的覆蓋陸域、空域、水域等多領域的無人信息產業基地以及具備航空飛行培訓能力的專業培訓基地。
為有序推進海格天騰信息產業基地的建設工作，根據項目進度和資金需要，天騰產業擬以自有土地使用權、在建工程以及建成后的項目不動產權作為抵押，向商業銀行申請不超過15億元的貸款，用于項目的工程建設，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準。
本次天騰產業以自有資產抵押向銀行申請貸款，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司與擬申請貸款的商業銀行不構成關聯關系。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定，上述事項在公司董事會審批權限內，無須提交公司股東大會審議。
二、抵押人基本情況
1.公司名稱：廣州海格天騰產業發展有限公司
2.統一社會信用代碼：91440101MA9YAMK149
3.法定代表人：余青松
4.企業類型：有限責任公司(法人獨資)
5.成立日期：2022年2月18日
6.注冊資本：90,000萬元
7.住所：廣州市增城區寧西街香山大道2號（增城經濟技術開發區核心區內）
8.經營范圍：工程和技術研究和試驗發展;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；知識產權服務；物業管理；住房租賃；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；科技中介服務；創業空間服務。
三、抵押資產情況
本次抵押資產為天騰產業于2022年9月購入的位于廣州市增城區朱村街廣汕公路北側地塊的土地使用權、建設階段的在建工程及建成后的項目資產。土地使用權、建設階段的在建工程及建成后的項目資產的實際抵押金額，以商業銀行審批確定。
除本次抵押外，上述不動產權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
四、對公司的影響
天騰產業本次以自有資產抵押向銀行申請貸款，符合海格天騰信息產業基地的項目建設資金需求，有助于充分保障項目建設進程。公司生產經營穩定、財務收支穩健，具有良好的償債能力，本次資產抵押貸款風險可控。
本事項不存在損害公司及股東的利益，特別是中小股東利益的情形，不會對公司生產經營和發展造成不利影響。
五、備查文件
1.第六屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
廣州海格通信集團股份有限公司
董事會
2023年5月26日
證券代碼：002465證券簡稱：海格通信公告編號：2023-031號
廣州海格通信集團股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2023年5月24日以通訊方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2023年5月19日以書面通知、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。公司9名董事全部參與表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
與會董事經認真審議，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：
一、審議通過了《關于全資子公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的議案》
公司董事會同意公司全資子公司廣州海格天騰產業發展有限公司（以下簡稱“天騰產業”）以自有土地使用權、在建工程以及建成后的項目不動產權作為抵押，向商業銀行申請不超過15億元的貸款，用于海格天騰信息產業基地項目的工程建設，具體貸款金額、期限、利率等以最終與銀行簽署的合同為準。同時，授權天騰產業管理層全權辦理本次抵押貸款相關事宜。
表決結果：贊成票9票，棄權票0票，反對票0票。
詳見公司于2023年5月26日披露在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司以自有資產抵押向銀行申請貸款的公告》。
特此公告。
廣州海格通信集團股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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