證券代碼：002742證券簡稱：ST三圣公告編號：2023-52號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會第9項議案《關于公司及子公司接受關聯方提供擔保的議案》審議未通過；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月25日14:30

　　（2）網絡投票時間：2023年5月25日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：重慶市兩江新區水土高新園云漢大道99號公司1106會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

　　5、會議主持人：董事長嚴歡

　　6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　二、會議出席情況

　　1、本次大會通過現場和網絡投票的股東22人，代表股份146,674,587股，占上市公司總股份的33.9525%。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份125,284,967股，占公司總股份的29.0011%；通過網絡投票的股東17人，代表股份21,389,620股，占上市公司總股份的4.9513%。

　　2、公司部分董事、監事和高級管理人員出席或列席了本次會議。

　　3、公司聘請的上海錦天城（重慶）律師事務所彭東律師和李聰律師出席了本次股東大會。

　　三、議案審議情況

　　（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（二）審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（三）審議通過《關于公司2022年年度報告及報告摘要的議案》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（四）審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對19,192,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.0852%；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.8033%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對19,192,620股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8555%；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.4547%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（五）審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（六）審議通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（七）審議通過《關于公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案》

　　同意2023年度公司及子公司擬向金融機構申請貸款余額不超過26億元人民幣的綜合授信額度（不含低風險業務、保證金、公司債券），授信額度在授權期限內可循環使用。在該額度內，公司的實際融資金額以金融機構與公司實際發生的融資金額為準，融資方式以金融機構審批為準。

　　同意公司董事長在上述綜合授信額度內簽署相關法律文件。授權期限自2022年度股東大會審議批準之日起至2023年度股東大會召開之日止。

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　（八）審議通過《關于公司及子公司2023年度擔保計劃的議案》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對19,192,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.0852%；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.8033%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對19,192,620股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8555%；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.4547%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的三分之二以上。

　　（九）審議未通過《關于公司及子公司接受關聯方提供擔保的議案》

　　本議案涉及關聯交易，關聯股東回避表決。

　　表決結果：同意1,418,224股，占出席會議所有股東所持股份的6.5089%；反對19,192,620股，占出席會議所有股東所持股份的88.0838%；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的5.4073%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對19,192,620股，占出席會議的中小股東所持股份的88.8555%；棄權1,178,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.4547%。

　　本議案未獲通過。

　　（十）審議通過《關于公司聘請2023年度財務審計機構的議案》

　　表決結果：同意126,303,767股，占出席會議所有股東所持股份的86.1116%；反對20,370,620股，占出席會議所有股東所持股份的13.8883%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,229,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.6899%；反對20,370,620股，占出席會議的中小股東所持股份的94.3092%；棄權200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。

　　本議案所獲得的同意股數占出席會議有表決權股份總數的二分之一以上。

　　四、律師出具法律意見

　　1、律師事務所名稱：上海錦天城（重慶）律師事務所

　　2、出具法律意見的律師姓名：彭東、李聰

　　3、結論意見：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、重慶三圣實業股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、上海錦天城（重慶）律師事務所關于重慶三圣實業股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　重慶三圣實業股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日