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江蘇金融租賃股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600901證券簡稱：江蘇金租公告編號：2023-024
可轉債代碼：110083可轉債簡稱：蘇租轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省南京市建鄴區嘉陵江東街99號金融城1號樓江蘇金融租賃股份有限公司407會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長熊先根主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》等國家相關法律法規及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席3人，熊先根、周柏青、夏維劍出席了會議，其他7名董事因公務原因未出席本次會議；
2、公司在任監事6人，出席2人，張義勤、韓磊出席了會議，其他4名監事因公務原因未出席本次會議；
3、公司董事會秘書周柏青1
1公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任江勇先生為公司董事會秘書。江勇先生還需參加上海證券交易所組織的董事會秘書任前培訓，并取得培訓證明；其任職資格尚需監管部門核準。江勇先生正式履職之前，由周柏青先生代為履行董事會秘書職責。
出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度董事履職評價報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年度監事會對董事、高級管理人員履職情況評價報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《2022年度監事會對監事履職情況評價報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于制訂《監事會對董事、監事履職評價辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于《2022年度報告及其摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于續聘2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于2023年度對境內保稅地區項目公司預計擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于《2022年度關聯交易專項報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、關于2023年度部分關聯方日常關聯交易預計額度的議案
15.01議案名稱：公司與南京銀行股份有限公司的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
15.02議案名稱：公司與江蘇交通控股集團財務有限公司的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
15.03議案名稱：公司與江蘇銀行股份有限公司的關聯交易
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于發行金融債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于發行境外債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關于制訂《股權管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
19、議案名稱：關于選舉第三屆董事會董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案15涉及關聯交易，關聯方股東南京銀行股份有限公司、江蘇交通控股有限公司及其一致行動人江蘇揚子大橋股份有限公司、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：王長平、陳茜
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇金融租賃股份有限公司董事會
2023年5月27日
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