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浙江華海藥業股份有限公司關于 不向下修正“華海轉債”轉股價格的公告
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股票簡稱：華海藥業股票代碼：600521公告編號：臨2023-064號
債券簡稱：華海轉債債券代碼：110076
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
截至2023年5月26日，浙江華海藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現任意三十個連續交易日中至少十五個交易日收盤價格低于當期轉股價格的80%之情形，觸及“華海轉債”轉股價格向下修正條款。
經公司第八屆董事會第十四次臨時會議審議通過，公司董事會決議本次不行使“華海轉債”轉股價格向下修正的權利，且在未來2個月內（2023年5月27日至2023年7月26日），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年7月27日開始重新起算，若再次觸發“華海轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華海轉債”的轉股價格向下修正權利。
一、可轉換公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2261號）核準，公司于2020年11月2日公開發行了1,842.60萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額184,260.00萬元，期限為發行之日起6年。經上海證券交易所自律監管決定書[2020]376號文同意，公司184,260.00萬元可轉換公司債券已于2020年11月25日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華海轉債”，債券代碼“110076”。
根據有關規定和《浙江華海藥業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“華海轉債”自2021年5月6日起可轉換為公司普通股股票，初始轉股價格為34.66元/股，最新轉股價格為33.89元/股。轉股價格調整情況如下：
2021年6月，因公司2020年度利潤分配，華海轉債的轉股價格由34.66元/股調整為34.46元/股，調整后的轉股價格自2021年6月11日起生效。具體內容詳見公司于2021年6月4日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《浙江華海藥業股份有限公司關于“華海轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：臨2021-051號）。
2021年7月，因公司實施限制性股票激勵計劃，新增限制性股票3,714.50萬股，因此華海轉債的轉股價格由34.46元/股調整為33.85元/股，調整后的轉股價格自2021年7月13日起生效。具體內容詳見公司于2021年7月9日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《浙江華海藥業股份有限公司關于授予限制性股票增發股份調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2021-065號）。
2022年5月，因公司授予2021年限制性股票激勵計劃預留股份，新增限制性股票394.544萬股，因此華海轉債的轉股價格由33.85元/股調整為33.79元/股，調整后的轉股價格自2022年5月30日起生效。具體內容詳見公司于2022年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《浙江華海藥業股份有限公司關于授予限制性股票增發股份調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2022-064號）。
2022年6月，公司對2021年限制性股票激勵計劃中離職或職務變動的22名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票，以及除上述22名激勵對象外的其余561名激勵對象持有的未達到第一個限售期解除限售條件的限制性股票，共計1,222.85萬股已完成回購注銷，因此華海轉債的轉股價格由33.79元/股調整為33.99元/股，調整后的轉股價格自2022年6月29日起生效。具體內容詳見公司于2022年6月28日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《浙江華海藥業股份有限公司關于部分限制性股票回購注銷調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2022-070號）。
2022年7月，因公司2021年度利潤分配，華海轉債的轉股價格由33.99元/股調整為33.89元/股，調整后的轉股價格自2022年7月13日起生效。具體內容詳見公司于2022年7月7日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《浙江華海藥業股份有限公司關于2021年度利潤分配調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2022-074號）。
二、關于不向下修正轉股的具體內容
根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的80%時，董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交股東大會表決。
公司于2023年3月8日發布了《浙江華海藥業股份有限公司關于不向下修正“華海轉債”轉股價格的公告》（公告編號：臨2023-021號），具體內容詳見公司于2023年3月8日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的公告。
自2023年5月8日至2023年5月26日期間，公司股價已出現任意三十個連續交易日中至少十五個交易日收盤價格低于當期轉股價格的80%之情形，觸及“華海轉債”轉股價格向下修正條款。
鑒于“華海轉債”距離存續屆滿期尚遠，且近期公司股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響較大，未能準確體現公司長遠發展的內在價值，公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來2個月內（2023年5月27日至2023年7月26日），如再次觸及可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年7月27日開始重新起算，若再次觸發“華海轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“華海轉債”的轉股價格向下修正權利。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江華海藥業股份有限公司董事會
二零二三年五月二十六日
股票簡稱：華海藥業股票代碼：600521公告編號：臨2023-063號
債券簡稱：華海轉債債券代碼：110076
浙江華海藥業股份有限公司
第八屆董事會第十四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江華海藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第十四次臨時會議于二零二三年五月二十六日下午十五點以通訊方式在公司四樓會議室召開。會議應到會董事九人，實際到會董事九名，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長李宏先生主持。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關于不向下修正“華海轉債”轉股價格的議案》
表決情況：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見公司于2023年5月27日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《浙江華海藥業股份有限公司關于不向下修正“華海轉債”轉股價格的公告》。
特此公告。
浙江華海藥業股份有限公司
董事會
二零二三年五月二十六日
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