證券代碼：002440證券簡(jiǎn)稱：閏土股份公告編號(hào)：2023-019

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

　　3、為提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)重大事項(xiàng)決議的參與度，公司對(duì)本次提交股東大會(huì)審議的影響中小投資者利益的相關(guān)議案的表決結(jié)果，進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午14:00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：紹興市上虞區(qū)市民大道1009號(hào)財(cái)富廣場(chǎng)1號(hào)樓閏土大廈1902會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：浙江閏土股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)阮靜波女士。

　　6、本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　參加本次2022年度股東大會(huì)表決的股東及其股東代理人合計(jì)58名（代表股東60名），代表股份數(shù)523,427,763股，占上市公司有表決權(quán)總股份的46.5683%，其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人9名（代表股東11名），代表股份511,828,639股，占上市公司有表決權(quán)總股份的45.5364%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東49人，代表股份11,599,124股，占上市公司有表決權(quán)總股份的1.0320%。參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）50人，代表有表決權(quán)的股份17,049,124股，占公司有表決權(quán)總股份的1.5168%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議表決情況

　　1、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：同意519,005,361股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1551%；反對(duì)4,297,402股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8210%；棄權(quán)125,000股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0239%。

　　2、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：同意519,016,461股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1572%；反對(duì)4,297,402股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8210%；棄權(quán)113,900股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%。

　　3、審議通過(guò)《2022度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果為：同意519,008,161股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1556%；反對(duì)4,305,702股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8226%；棄權(quán)113,900股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0218%。

　　4、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　表決結(jié)果為：同意519,005,961股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1552%；反對(duì)4,296,802股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8209%；棄權(quán)125,000股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0239%。

　　5、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果為：同意519,077,061股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1688%；反對(duì)4,323,702股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8260%；棄權(quán)27,000股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0052%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意12,698,422股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的74.4814%；反對(duì)4,323,702股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的25.3603%；棄權(quán)27,000股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1584%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　表決結(jié)果為：同意519,122,061股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1774%；反對(duì)4,305,702股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8226%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意12,743,422股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的74.7453%；反對(duì)4,305,702股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的25.2547%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意518,163,952股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9944%；反對(duì)5,138,811股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9818%；棄權(quán)125,000股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0239%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意11,785,313股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的69.1256%；反對(duì)5,138,811股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的30.1412%；棄權(quán)125,000股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7332%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司及控股孫公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　表決結(jié)果為：同意519,196,861股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1917%；反對(duì)4,230,902股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8083%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意12,818,222股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的75.1841%；反對(duì)4,230,902股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的24.8159%；棄權(quán)0股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金開(kāi)展金融衍生品交易的議案》

　　表決結(jié)果為：同意516,638,716股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7030%；反對(duì)6,777,947股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2949%；棄權(quán)11,100股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨(dú)計(jì)票結(jié)果為：同意10,260,077股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的60.1795%；反對(duì)6,777,947股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的39.7554%；棄權(quán)11,100股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0651%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　浙江閏土股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字的《浙江閏土股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

　　2、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江閏土股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　浙江閏土股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月二十七日