證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-039

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次會議決定于2023年6月13日在福建省福州市臺江區寧化街道長汀街23號升龍環球大廈50層公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：合力泰科技股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的相關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開日期和時間：2023年6月13日下午3:30

　　（2）網絡投票時間為：2023年6月13日

　　其中通過互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2023年6月13日9:15-15:00的任意時間；通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場、網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月5日（星期一）

　　7、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　存在對本次股東大會審議議案回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權，任何需回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東對相關議案的表決均視為對該相關議案的無效表決，不計入統計結果。

　　委托需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東進行投票的其他股東，需對本次股東大會提案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東不得接受對本次股東大會提案無明確投票意見指示的委托投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、現場會議地點：福建省福州市臺江區寧化街道長汀街23號升龍環球大廈50層公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼

　　上述提案已經公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于中國證監會指定信息披露網站上的相關公告。

　　按照相關規定，公司將就本次股東大會涉及影響中小投資者利益重大事項的表決單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2023年6月6日8:30至12:00，13:30至18:00。

　　3、現場登記地點：福建省福州市臺江區寧化街道長汀街23號升龍環球大廈50層公司會議室，合力泰證券與投資部。

　　4、登記辦法：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真方式登記。來信或傳真上寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，以便登記確認。公司不接受電話登記。

　　來信請寄：福建省福州市臺江區寧化街道長汀街23號升龍環球大廈50層公司會議室（信封請注明“股東大會”字樣）。

　　5、會議聯系方式：

　　聯系人：吳麗明

　　電話：0591-87591080

　　郵箱：zqdb@holitech.net

　　本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十三次會議決議。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十七日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362217”，投票簡稱為“合泰投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數

　　（1）對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　　（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年6月13日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月13日上午9：15，結束時間為2023年6月13日下午3：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　致：合力泰科技股份有限公司

　　茲委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　1、委托人名稱或姓名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持有股數：

　　2、受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　3、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：年月日

　　4、委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。

　　本次股東大會提案表決意見

　　投票說明:

　　1、委托人為自然人股東的需要股東本人簽名，委托人為法人股東的，需加蓋法人單位印章。

　　2、如果委托股東對本次股東大會提案的有明確投票意見指示（可按上表列示）；沒有明確投票指示的，受托人有權按自己的意見投票。

　　3、非累積投票制議案，委托人對受托人的指示，以在贊成、反對、棄權下方的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號、同時填多項或不填的視同棄權統計。

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-037

　　合力泰科技股份有限公司

　　第六屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、董事會屆次：第六屆董事會第三十三次會議

　　2、會議通知時間：2023年5月19日

　　3、會議通知方式：通訊方式

　　4、會議召開時間：2023年5月26日

　　5、會議召開方式：通訊表決方式

　　6、會議表決情況：應參加表決董事8人，實際表決董事8人

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議為臨時會議，會議的召集和召開符合國家有關法律、法規和《合力泰科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以通訊表決的方式，審議通過以下議案：

　　1、審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本三分之一的議案》

　　具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　經表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　2、審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2023年6月13日在福州市臺江區寧化街道長汀街23號升龍環球大廈50層公司會議室召開2023年第二次臨時股東大會。

　　具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定信息披露網站巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　經表決，以上議案為8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年五月二十七日

　　證券代碼：002217證券簡稱：合力泰公告編號：2023-038

　　合力泰科技股份有限公司

　　關于公司未彌補虧損達到實收股本

　　三分之一的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于公司未彌補虧損達到實收股本三分之一的議案》，具體情況如下：

　　一、情況概述

　　根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的《2022年度審計報告》，截至2022年12月31日，公司2022年年度合并財務報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3,465,782,618.00元，公司未彌補虧損金額為2,485,509,340.01元，實收股本總額為3,116,416,220元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額的三分之一。

　　二、虧損主要原因

　　2022年，公司實現營業收入119.08億元，同比下降26.64%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損34.66億元，同比下降4,615.00%。營業收入及歸屬于上市公司的凈利潤同比大幅下降，主要原因如下：

　　1.2022年度，公司面臨短期內智能手機需求疲軟的外部環境，智能手機上游的顯示模組、攝像頭模組等產品市場需求持續低迷，受到顯示模組市場競爭加劇、利潤空間不斷壓縮等不確定因素，特別是智能手機供應鏈的行業競爭對公司業績的影響在短期內尚未消除，產品訂單持續下降，產能利用率不足致使單位成本上升，毛利率同比出現大幅下降，對公司營業利潤產生不利影響。

　　2.受上述情況影響，基于謹慎性原則，公司期末對各類資產進行全面清查和減值測試，對公司及下屬子公司2022年末應收款項、存貨、商譽、固定資產等資產計提減值準備，2022年計提各項資產減值準備共計210,111.96萬元。其中，計提應收款項壞賬準備81,073.81萬元；計提存貨減值準備為99,454.05萬元；計提固定資產減值準備為4,580.74萬元；計提商譽減值準備25,003.36萬元。

　　三、應對措施

　　2023年公司將通過以下措施改善經營業績：

　　1.通過持續擴大經營規模，鞏固行業地位

　　公司將繼續梳理現有業務，規劃未來發展路徑及產業布局，聚焦觸顯光電主業，優化資源配置，持續進行創新升級，強化電子消費市場份額；同時，公司將積極推進FPC業務，拓寬到更多的傳感器領域，持續鞏固和擴大在智能終端核心部件領域的行業領先地位。

　　2.優化資源配置，提高運營效率

　　公司將加強內部經濟效益考核，采用更加科學、符合公司實際情況的綜合性考核指標引導調動員工積極性、主動性，提高運營效率，進一步優化資源配置，整合做大優勢業務的規模，提升公司毛利水平。

　　在降本增效上，公司將重點開展價值鏈分析，優化生產加工環節，實現精益生產；持續完善成本核算系統，加強成本考核體系建設；優化供應商管理工作，進一步降低采購成本，保障關鍵原材料及時足量供應。

　　3.積極挖掘潛力市場需求，加快拓展下游非手機消費市場的領域

　　雖然面臨外部環境持續承壓，公司顯示模組憑借成熟的供應鏈體系、穩定的性能等優勢，正在向車載顯示、彩色電子紙、智能零售、工業控制、醫療器械等新興領域滲透，尤其是在車載顯示領域，隨著新能源汽車爆發式增長態勢，車載顯示需求大幅提升。當前，公司積極應對智能手機供應鏈的行業競爭對公司業績帶來的沖擊，將積極挖掘潛力市場需求，拓展下游非手機消費市場的細分領域的優質客戶，助力業務多元增長，消弭下游智能手機消費市場周期波動影響帶來的沖擊。

　　根據《公司法》和《公司章程》相關規定，該事項需提交公司股東大會進行審議。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日