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三棵樹涂料有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：福建莆田市荔城區荔園北大道518號企業二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，采用當場和網上投票相結合的舉辦。老總洪杰老先生組織此次會議，現場會議采用記名投票的形式決議。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、公司副總經理兼財務主管朱險峰老先生、副總兼董事長助理小米粒先生和副總崔景燾老先生參加了此次會議；副總林德殿老先生由于工作原因無法出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報以及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022本年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于修訂《公司章程》并登記工商變更登記等事宜的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關2023年度對聯提供擔保計劃及向金融企業申請辦理信用額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關對外開放公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
大會還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次會議審議的議案5、6、8、9均是特別決議事宜，已經獲得參加股東會股東或股東代表所持有效決議股權總量的2/3之上表決通過。其他提案均是一般決議事宜，已經獲得列席會議股東或股東代表所持有效決議股權總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：福建省至理法律事務所
侓師：林涵、韓敘
2、律師見證結果建議：
此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關規定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質，此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
三棵樹涂料有限責任公司股東會
2023年5月27日
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