下載APP
浙江省海德曼精密機械制造有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：688577證券簡稱：浙海德曼公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月26日
（二）股東會舉辦地點：公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由老總葉長泉老先生組織，大會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式開展決議。此次會議的集結、舉辦、決議均達到《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》及《上市公司股東大會網絡投票工作指引（試行）》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，在其中執行董事白生文、獨董沈夢暉、羅鄂湘、宋齊嬰以通信方式參加了本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理林素君參加了此次會議，別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《2022年年度報告及摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司董事、監事年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《對外擔保管理制度》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司及控股子公司申請綜合授信額度并提供擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1、此次會議議案11為特別決議提案，得到列席會議股東或股東代表所擁有表決權的2/3之上表決通過。
2、此次會議議案5、6、7、8、9、10為普通決議提案，得到列席會議股東或股東代表所擁有表決權的1/2之上表決通過，并且對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省天冊法律事務所
侓師：湯光亮、候訥敏
2、律師見證結果建議：
浙海德曼此次股東會的集結與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；決議結論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省海德曼精密機械制造有限責任公司股東會
2023年5月27日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號