證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-017

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、董事辭職狀況

中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）股東會于近期接到執行董事蘇杰老先生遞交書面離職報告，蘇杰老先生因工作調動緣故申請辦理辭掉企業第九屆董事會董事及股東會專門委員會有關職位，離職后將辭去企業一切職位。依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，蘇杰先生離職不會造成企業董事會人數小于法律規定最少總數，也不會影響董事會的正常運行，其辭職申請自送到董事會生效日起效。

蘇杰老先生在擔任董事期內，盡職盡責、盡職履責，為推動企業的規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司及股東會并對在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！

二、執行董事改選狀況

依據《公司章程》要求，董事會由9名執行董事構成，現階段在位執行董事8名。為完善公司治理構造，確保董事會的規范運作，公司在2023年5月26日以通信方式舉辦第九屆股東會第二次臨時會議，審議通過了《關于增補公司第九屆董事會非獨立董事的議案》，允許補充吳明先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據日起至第九屆股東會期滿之日起計算。公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。該事項尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

中閩能源有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件：

執行董事候選人簡歷

吳明，男，1985年8月出世，中國共產黨員，經濟學碩士，會計、高級會計師。2007年6月出來工作，曾擔任福建投資開發集團有限責任公司金融業投資部舉辦、金融業投資資產運營管理部整體規劃綜合崗、公司辦公室初級文秘人員、高端文秘人員、文秘人員高級主管，2017年8月至2021年5月任福建投資開發集團有限責任公司辦公室副主任、集團公司黨委秘書，2021年5月至2022年12月任福建產業鏈股權基金有限責任公司黨支部副書記、經理，2022年12月迄今任福建投資開發集團有限責任公司戰略發展部經理。

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-019

中閩能源有限責任公司

有關監事長離職及改選公司監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事長離職狀況

中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）職工監事于近期接到監事長柳上鶯女性遞交書面離職報告，柳上鶯女性因工作調動緣故申請辦理辭掉企業第九屆監事會監事、監事長職位。依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，柳上鶯小姐的離職可能導致公司監事會總數小于法律規定最少總數，其離職申請將于企業股東會改選新一任公司監事后才能起效，在這以前柳上鶯女性仍將繼續執行公司監事、監事長崗位職責。

柳上鶯女士在出任企業監事長期內，盡職盡責、盡職履責，公司及職工監事并對在任職期為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

二、公司監事改選狀況

為確保公司監事會的正常運行，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，公司在2023年5月26日以通信方式舉辦第九屆職工監事第二次臨時會議，審議通過了《關于增補公司第九屆監事會監事的議案》，允許補充游莉女性為公司發展第九屆監事會監事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據日起至第九屆職工監事期滿之日起計算。該事項尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

中閩能源有限責任公司職工監事

2023年5月27日

配件：

公司監事候選人簡歷

游莉，女，1979年3月出世，中國共產黨員，本科，高級會計。2002年7月出來工作，曾擔任福建稅通會計師事務所審核員、我國平安財產保險有限責任公司福建省分公司財務部資產管理人員、福建省宏順租賃有限公司財務經理兼財務部經理，福建創新發展投資管理有限公司資產財務部門副總、經理，2016年5月至2021年1月任福建創新發展投資管理有限公司經理助理兼資產財務部門經理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司財務總監。

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-020

中閩能源有限責任公司

第九屆職工監事第二次臨時會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第二次臨時性會議報告各種材料于2023年5月23日以郵件方法送到整體公司監事，大會于2023年5月26日以通信方式舉辦。此次會議由監事長柳上鶯女性組織，例會應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名，大會的集結、舉辦符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定及要求。

二、監事會會議決議狀況

經整體參會公司監事用心決議，以記名投票表決方式，審議通過了《關于增補公司第九屆監事會監事的議案》。

經公司控股股東福建投資開發集團有限責任公司強烈推薦，會議同意補充游莉女性為公司發展第九屆監事會監事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至第九屆職工監事期滿之日起計算。

主要內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn《中閩能源關于監事會主席辭職及補選監事的公告》(公示序號：2023-019）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

中閩能源有限責任公司職工監事

2023年5月27日

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-021

中閩能源有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月12日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月12日14點30分

舉辦地址：福州五四路210號商務樓22層第一會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權事項。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

之上提案早已公司在2023年5月26日舉行的第九屆董（監）事會第二次臨時會議表決通過，主要內容詳細公司在2023年5月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東：公司股東由法人代表列席會議的，應提供個人身份證、法人代表股東賬戶卡和營業執照副本復印件（蓋公章）；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表開具的法人授權書（蓋公章）、法人代表股東賬戶卡和營業執照副本復印件（蓋公章）。

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證和股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，應提供個人身份證、受托人身份證掃描件、委托授權書和受托人股東賬戶卡。

（3）外地公司股東可以使用信件、電子郵件或發傳真方法申請辦理登記（送到日應不遲于2023年6月9日18:00），在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東帳戶號、通訊地址及聯系方式，并附身份證件及股東賬戶卡影印件，文檔上請注明“股東會備案”字眼，在列席會議時要給予備案文檔正本供核查。

2、備案時長：2023年6月9日8:00-12:00、15:00-18:00。

3、備案地址：公司證券法律事務部。

六、其他事宜

1、股東會現場會議開會時間大半天，出席會議公司股東吃住及交通出行費用自理。

2、大會聯系電話

通訊地址：福建省福州市五四路210號華城國際（北樓）23層中閩能源有限責任公司證劵法律事務部

手機聯系人：陳海榮、張僅

聯系方式：0591—87868796

發傳真：0591—87865515

電子郵箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中閩能源有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

中閩能源有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月12日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人股東賬戶號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600163證券簡稱：中閩能源公示序號：2023-018

中閩能源有限責任公司

第九屆股東會第二次臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中閩能源有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第二次臨時性會議報告各種材料于2023年5月23日以郵件方法送到整體執行董事，大會于2023年5月26日以通信方式舉辦。此次會議由老總周彥老先生組織，例會應參與決議執行董事8名，具體參與決議執行董事8名，企業整體公司監事、一部分高管人員出席了大會，大會的集結、舉辦符合規定法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定及要求。

二、董事會會議決議狀況

經整體與會董事用心決議，以記名投票表決方式，逐一決議審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關于增補公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

經公司控股股東福建投資開發集團有限責任公司強烈推薦、企業第九屆股東會提名委員會核查，會議同意補充吳明先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業股東大會審議根據日起至第九屆股東會期滿之日起計算。

主要內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn《中閩能源關于董事辭職及補選董事的公告》(公示序號：2023-017）。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

該提議尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

2、審議通過了《關于公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會定為2023年6月12日14:30在福州五四路210號商務樓22層第一會議室召開企業2023年第一次股東大會決議，本次大會將采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。

主要內容詳細上海交易所網址http://www.sse.com.cn《中閩能源關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》(公示序號：2023-021）。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

中閩能源有限責任公司股東會

2023年5月27日