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興業銀行銀行股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601166證券簡稱：興業公示序號：2023-027
認股權證編碼：360005、360012、360032認股權證通稱：興業銀行優1、興業銀行優2、興業銀行優3
可轉換債券編碼：113052可轉換債券通稱：興業銀行可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：泉州市鯉城區江濱中大路398號興業商務大廈五層506會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總呂家進老先生組織。大會選用當場與網上投票相結合的，對提案開展逐一投票選舉，表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事10人，參加9人，當中5人當場參加，4以小視頻方法參加。獨董蘇錫嘉老先生因國家公務分配未列席會議；
2、企業在位公司監事6人，參加6人；當中4人當場參加，2以小視頻方法參加；
3、企業董事長助理華兵老先生列席會議；企業別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告及2023年度財務計劃計劃方案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關發售資本債券的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關中后期資產組織規劃（2023-2025年）的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、有關競選第十屆股東會一部分執行董事的議案
9.01提案名字：競選喬利刃女性為第十屆董事會董事
決議結論：根據
決議狀況：
9.02提案名字：競選朱坤先生為第十屆董事會董事
決議結論：根據
決議狀況：
9.03提案名字：競選陳躬仙先生為第十屆董事會董事
決議結論：根據
決議狀況：
9.04提案名字：競選張學文先生為第十屆股東會獨董
決議結論：根據
決議狀況：
10、有關競選第八屆職工監事一部分公司監事的議案
10.01提案名字：競選余祖盛先生為第八屆職工監事股東監事
決議結論：根據
決議狀況：
10.02提案名字：競選孫錚先生為第八屆職工監事外部監事
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案7為特別決議議案，得到列席會議的普通股票公司股東及股東代表所持有效投票權股權總量的三分之二以上允許，一致通過。別的提案為普通決議議案，均獲得列席會議的普通股票公司股東及股東代表所持有效投票權股權總量的二分之一之上允許，一致通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：孫立、敖菁萍
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；集結和出席本次股東會工作的人員資質均真實有效；此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1、興業銀行銀行股份有限公司2022年年度股東大會決定；
2、國浩律師（上海市）公司有關興業銀行銀行股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
興業銀行銀行股份有限公司股東會
2023年5月27日
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