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樂山電力股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600644證券簡稱：樂山電力公告編號：臨2023-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：樂山市金海棠大酒店會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會現(xiàn)場會議由公司董事長林雙慶先生主持，會議對議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：現(xiàn)場出席會議董事4人，通過視頻會議系統(tǒng)出席會議董事7人，獨(dú)立董事何曙光、吉利、潘鷹、副董事長林曉華、董事尹強(qiáng)、劉士財(cái)、劉苒通過視頻會議系統(tǒng)出席會議。
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中：現(xiàn)場出席會議監(jiān)事4人，監(jiān)事會主席王丹丹通過視頻會議系統(tǒng)出席會議。
3、公司董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和資產(chǎn)核銷的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與國網(wǎng)四川省電力公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與樂山大沫水電有限責(zé)任公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與樂山市水務(wù)投資有限公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與四川晟天新能源發(fā)展有限公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司與中環(huán)天儀股份有限公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于修訂公司《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關(guān)于修訂公司《章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
關(guān)聯(lián)交易議案回避表決情況說明：
1、國網(wǎng)四川省電力公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)78,149,858股回避了議案8《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與國網(wǎng)四川省電力公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決；
2、關(guān)聯(lián)股東樂山國有資產(chǎn)投資運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)103,608,320股回避了議案10《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與樂山市水務(wù)投資有限公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決；
3、天津中環(huán)信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司所持有表決權(quán)的股份數(shù)79,470,198股回避了議案12《關(guān)于預(yù)計(jì)公司與中環(huán)天儀股份有限公司2023年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：楊波、何瑞
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
樂山電力股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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