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中遠海運控股股份有限公司 2022年年度股東大會暨2023年第一次 A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會決議公告
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證券代碼：601919證券簡稱：中遠海控公告編號：2023-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳及香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
1、2022年年度股東大會
2、2023年第一次A股類別股東大會
3、2023年第一次H股類別股東大會
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
2022年年度股東大會暨2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會（以下合稱“本次股東大會”）由本公司董事會召集，由公司董事總經理楊志堅先生現場主持。2022年年度股東大會暨2023年第一次A股類別股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，2023年第一次H股類別股東大會采取現場投票的方式，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書、總法律顧問肖俊光先生出席了本次股東大會，部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)2022年年度股東大會
1、議案名稱：審議《中遠海控2022年度董事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議《中遠海控2022年度監事會報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議以企業會計準則及香港財務報告準則分別編制的中遠海控2022年度財務報告及審計報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議中遠海控2022年末期利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議中遠海控及所屬公司2023年度對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：審議關于聘任公司2023年度境內外審計師的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：審議關于修訂中遠海控《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：審議關于修訂中遠海控《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）2023年第一次A股類別股東大會
1、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
（三）2023年第一次H股類別股東大會
1、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司A股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議關于給予董事會回購公司H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
（四）2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會涉及重大事項的議案，5%以下A股股東的表決情況
說明：上表中，公司2022年年度股東大會涉及重大事項的議案序號為4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股類別股東大會涉及重大事項的議案序號為1、2。
（五）關于議案表決的有關情況說明
1、2022年年度股東大會第1項至第6項議案均為普通決議案，經出席2022年年度股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的1/2以上同意，獲得通過；
2、2022年年度股東大會第7、8、9、10項議案，2023年第一次A股類別股東大會的第1、2項議案，以及2023年第一次H股類別股東大會的第1、2項議案均為特別決議案，分別經出席2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上同意，獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：郭旭、黃文豪
2、律師見證結論意見：
中遠海運控股股份有限公司2022年年度股東大會暨2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規和公司章程的規定。
特此公告。
中遠海運控股股份有限公司董事會
2023年5月25日
●上網公告文件
經見證的律師事務所負責人簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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