證券代碼：688360證券簡稱：德馬科技公告編號：2023-046

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的限售股數(shù)量為60,867,767股，限售期為36個月。

　　●本次上市流通日期為2023年6月2日

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江德馬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕782號）同意，德馬科技集團(tuán)股份有限公司（前身系浙江德馬科技股份有限公司，以下簡稱“公司”或“德馬科技”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,419,150股，并于2020年6月2日在上海證券交易所科創(chuàng)板交易所掛牌上市。公司首次公開發(fā)行A股前總股本為64,257,449股，首次公開發(fā)行A股后總股本為85,676,599股，其中有限售條件流通股66,202,066股，占公司總股本的77.2697%，無限售條件流通股19,474,533股，占公司總股本的22.7303%。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，限售股股東數(shù)量為3名，分別為湖州德馬投資咨詢有限公司（系公司之控股股東，以下簡稱“德馬投資”）、湖州力固管理咨詢有限公司（以下簡稱“湖州力固”）、湖州創(chuàng)德投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“創(chuàng)德投資”），該部分限售股股東對應(yīng)的股份數(shù)量為60,867,767股（資本公積金轉(zhuǎn)增股本后），占公司股本總數(shù)的50.7455%。本次解除限售并申請上市流通股份數(shù)量60,867,767股，現(xiàn)鎖定期即將屆滿，將于2023年6月2日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　2023年5月9日，公司2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積轉(zhuǎn)增股本,向截至股權(quán)登記日（2023年5月24日）收市在冊的全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，本次合計(jì)轉(zhuǎn)增股本34,270,640股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本由85,676,599股增加至119,947,239股。本次上市流通的限售股形成初期為43,476,976股，因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增股本4股，獲得的轉(zhuǎn)增股份為17,390,791股，故本次上市流通的限售股股份數(shù)量變更為60,867,767股。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　本次申請上市的限售股股東作出的相關(guān)承諾如下：

　　（一）關(guān)于股份鎖定期的承諾

　　1、控股股東德馬投資的承諾：

　　（1）自公司本次股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的本次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或間接持有的本次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

　　（2）若本公司所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的價格不低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價。若在本公司減持股份前，公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本公司的減持價格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。

　　（3）本公司將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于公司控股股東的持股及股份變動的有關(guān)規(guī)定并同意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。

　　（4）在本公司持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化，則本公司愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

　　2、實(shí)際控制人卓序的承諾：

　　（1）自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的本次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或間接持有的本次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

　　（2）若本人所持有的公司股份在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持的，股份減持的價格不低于公司首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價。若在本人減持股份前，公司已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本人的減持價格應(yīng)不低于經(jīng)相應(yīng)調(diào)整后的發(fā)行價。

　　（3）上述股份鎖定期屆滿后，在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，在滿足股份鎖定承諾的前提下，本人每年直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的公司股份不超過本人直接或間接所持有公司股份總數(shù)的25%。如本人出于任何原因離職，則在離職后半年內(nèi)，亦不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人通過直接或間接方式持有的公司的股份。

　　（4）本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于公司實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的持股及股份變動的有關(guān)規(guī)定并同意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。

　　（5）在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，本人將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員的持股及股份變動的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范誠信履行董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務(wù)，如實(shí)并及時申報本人直接或間接持有的公司股份及其變動情況。本人不會因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔(dān)并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業(yè)造成的一切損失。

　　（6）在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

　　3、湖州力固、創(chuàng)德投資的承諾：

　　（1）自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購其直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份。

　　（2）若本企業(yè)違反上述承諾，本企業(yè)同意實(shí)際減持股票所得收益歸公司所有。

　　（3）本企業(yè)將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)于股東持股及股份變動（包括減持）的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范誠信履行股東的義務(wù)。在持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求發(fā)生變化，則愿意自動適用變更后的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、政策及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

　　截至目前，本次申請上市的限售股股東均嚴(yán)格履行相應(yīng)的承諾事項(xiàng)，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　五、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　光大證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為公司首次公開發(fā)行股票并上市的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，經(jīng)核查認(rèn)為：截至本核查意見出具日，德馬科技本次申請上市流通的首次公開發(fā)行部分限售股的股東均已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；德馬科技本次申請上市流通的首次公開發(fā)行部分限售股股份數(shù)量及上市流通時間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；德馬科技對本次首次公開發(fā)行部分限售股股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對德馬科技首次公開發(fā)行部分限售股上市流通事項(xiàng)無異議。

　　六、本次上市流通的限售股情況

　　（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為60,867,767股，限售期為36個月；

　　（二）本次上市流通日期為2023年6月2日；

　　（三）限售股上市流通明細(xì)清單

　　限售股上市流通情況表：

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　《光大證券股份有限公司關(guān)于德馬科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行限售股上市流通的核查意見》

　　特此公告。

　　德馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月26日