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浙江省步森服裝有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：002569證券簡稱：ST步森公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現否定提案的情況。
2、此次股東會不會有變動上次股東會議決議的情況。
一、會議召開的現象
1、股東會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東會的召集人：董事會。
3、會議召開的合理合法、合規表明：此次股東會的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的日期、時長：
（1）現場會議時長：2023年5月25日（星期四）中午15時00分逐漸。
（2）網上投票時長：2023年5月25日。準確時間如下所示：
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年5月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年5月25日早上9:15-在下午15:00的隨意時長。
5、大會的舉辦方法：此次股東會選用現場會議網絡投票和網上投票相結合的。企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。
6、現場會議地址：杭州錢塘區2號街道519號佳寶科創中心1棟樓1301室公司會議室。
7、此次股東會的舉行合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。
二、大會的參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東10人，意味著股權39,880,400股，占上市企業總股份的27.6928%。
在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權39,161,500股，占上市企業總股份的27.1936%。
根據網上投票股東7人，意味著股權718,900股，占上市企業總股份的0.4992%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者7人，意味著股權718,900股，占上市企業總股份的0.4992%。
在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000%。
利用網上投票的中小投資者7人，意味著股權718,900股，占上市企業總股份的0.4992%。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式，決議表決了以下幾點：
提議1.00《2022年度董事會工作報告》
總決議狀況：
允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。
中小投資者總決議狀況：
允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。
提議2.00《2022年度監事會工作報告》
總決議狀況：
允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。
中小投資者總決議狀況：
允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。
提議3.00《公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
總決議狀況：
允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。
中小投資者總決議狀況：
允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。
提議4.00《2022年度財務決算報告》
總決議狀況：
允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。
中小投資者總決議狀況：
允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。
提議5.00《2022年度利潤分配預案》
總決議狀況：
允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。
中小投資者總決議狀況：
允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。
提議6.00《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
總決議狀況：
允許39,264,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的1.5366%。
中小投資者總決議狀況：
允許102,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的85.2413%。
四、侓師開具的法律意見
1、印證此次股東會的法律事務所名字：北京市京師法律事務所；
2、印證侓師名字：江志坤、毛偉；
3、侓師開具的總結性建議：本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質、到場股東會工作人員資格及股東會的決議流程和決議結論等事項，均達到相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，此次股東大會審議根據的相關決定合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、2022年年度股東大會決定簽字頁；
2、印證侓師對此次股東會開具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江省步森服裝有限責任公司股東會
2023年5月25日
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