證券代碼：000788證券簡稱：北大醫藥公示序號：2023-025

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、舉辦時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月25日（星期四）在下午14:30。

（2）網上投票時長：根據深圳交易所互聯網系統網絡投票的準確時間為2023年5月25日早上9:15至在下午15:00；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、現場會議舉辦地址：重慶市渝北區金開大道56號兩江新天地1模塊9樓會議廳。

3、會議召開方法：現場會議與網上投票相結合的。

4、會議召集人：董事會。

5、會議主持：老總宋金松老先生。

6、此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。

7、出席本次股東會股東及公司股東法定代理人共18人，意味著股權數量達到220,114,709股，占公司有投票權股權總量的36.9328%。在其中：

（1）參加現場會議股東及公司股東法定代理人共3人，意味著股權值為139,936,409股，占公司有投票權股權總量的23.4798%。

（2）根據網上投票列席會議股東共15人，意味著股權值為80,178,300股，占公司有投票權股權總量的13.4530%。

（3）列席會議的中小投資者（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）15人，意味著股權數1,245,200股，占公司有投票權股權總量的0.2089%。

（4）董事、公司監事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加和出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的決議并通過了下列提案：

1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：《2022年度監事會工作報告》

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：《2022年度財務決算報告》

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：《2022年度利潤分配預案》

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：《2022年年度報告及其摘要》

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：《關于公司2023年度銀行授信融資計劃暨提供擔保的議案》

決議結論：根據

決議狀況：西南地區生成醫藥公司有限責任公司（通稱“生成集團公司”）和北大醫療產業管理有限公司（通稱“新北大醫療”）為關系公司股東，已回避表決，總計持有公司股份218,869,509股。

7、提案名字：《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

決議結論：根據

決議狀況：生成集團公司跟新北大醫療為關系公司股東，已回避表決，總計持有公司股份218,869,509股。

8、提案名字：《關于會計師事務所2022年度審計工作總結及聘請2023年度財務審計機構的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：《關于聘請2023年度內控審計機構的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：《關于資產剝離重大資產重組相關人員2023年薪酬支付預計暨關聯交易的議案》

決議結論：根據

決議狀況：生成集團公司跟新北大醫療為關系公司股東，已回避表決，總計持有公司股份218,869,509股。

11、提案名字：《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》

決議結論：根據

決議狀況：

除表決通過之上提案外，此次股東會還認真聽取獨董2022年度述職報告。

三、侓師開具的法律意見

依據證監會《上市公司股東大會規則》的相關規定，我們公司請來了北京德恒（重慶市）法律事務所田晶、陳上侓師參加了本次股東會，并提交法律意見。該法律意見的觀點建議為：“本所律師認為，企業2022年年度股東大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律法規和行政規章的相關規定，召集人和列席會議工作人員均具有合法的資質，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。”

四、備查簿文檔

1、《北大醫藥股份有限公司2022年度股東大會決議》；

2、《北京德恒（重慶）律師事務所關于北大醫藥股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。

特此公告。

北大醫藥有限責任公司

股東會

二二三年五月二十六日

北京德恒（重慶市）法律事務所

有關北大醫藥有限責任公司

2022年年度股東大會的法律意見

致：北大醫藥有限責任公司

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“破產法”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“證券法”）等相關法律法規及其《北大醫藥股份有限公司章程》下稱“企業章程”）的相關規定，北京德恒（重慶市）法律事務所接納北大醫藥股份有限公司的授權委托，分派田晶侓師、陳上侓師（下稱“本所侓師”）參加企業2022年年度股東大會（下稱“此次股東會”），并針對此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質、公司股東明確提出提案資格和流程及其會議表決流程的合理合法實效性出示法律意見。

為提供本法律意見，本所侓師參加了此次股東會，對所涉及到的資料及文件進行了核查和測試。公司已經向本所侓師確保還許諾，其向本所侓師提供的材料和文檔均是真正、精確、詳細，無重大遺漏。

本所侓師單就本法律意見出示日之前存在的客觀事實及其本所侓師對相關法律法規的認知發布法律意見。

本所侓師允許將該法律意見做為公司本次股東會必不可少的文檔予以公告，并按規定對自己所開具的法律意見負責任。

本所侓師依照律師業公認業務規范、職業道德和盡職履責的奮斗精神，就此次股東會相關事項進行核實和測試，顯現出具如下所示法律意見：

一、此次股東會的招集、舉辦程序流程

結合公司2023年4月28日向公司股東傳出工作的通知。此次股東會于2023年5月25日在下午14點30分別在重慶市渝北區金開大道56號兩江新天地1模塊9樓會議室舉行，由董事長組織。此次股東會具體舉行的時長、地址與通知內容一致。

董事長召開此次股東會，并實現了會議方案，股東會相關工作人員現場對此次股東會作紀錄，然后由企業的董事長助理簽字。

經核實，本所律師認為此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》與公司現行標準規章的相關規定。

二、出席本次股東會工作人員資格

進行現場出席本次股東會現場股東代表總共3人，意味著股權139,936,409股，根據網上投票方法出席本次股東會現場股東代表總共15人，意味著股權80,178,300股，總共意味著股權220,114,709股，占公司股權數量36.9328%，董事會、監事會成員、董事長助理及本所侓師參加了此次會議，一部分高端管理員出席了此次股東會。經核實，本所律師認為，公司股東及股東代表均具有出席本次股東會的合理合法資質，有權利出席本次股東會及履行投票權，別的出席人員合乎《公司法》、《證券法》與公司現行標準規章的相關規定。

三、有關此次股東會的議案

經本所侓師審查，此次股東會的議案與會議報告同樣，未出現否定、改動原提案或明確提出臨時性提案的情況。

四、此次股東會的決議程序流程

此次股東會就通告中列明的事項展開了決議，并且以記名投票及網上投票方法展開了決議。由股東代表和公司監事對表決票展開了核對，并當場發布了決議結論，此次股東會根據下列提案：

1、已通過《2022年度董事會工作報告》

決議結論：允許219,940,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.9207%；抵制174,600股；放棄0股。

2、已通過《2022年度監事會工作報告》

決議結論：允許219,940,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.9207%；抵制174,600股；放棄0股。

3、已通過《2022年度財務決算報告》

決議結論：允許219,940,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.9207%；抵制174,600股；放棄0股。

4、已通過《2022年度利潤分配預案》

決議結論：允許219,810,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.8616%；抵制304,600股；放棄0股。

5、已通過《2022年度報告及其摘要》

決議結論：允許219,940,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.9207%；抵制174,600股；放棄0股。

6、已通過《關于公司2023年度銀行授信融資計劃暨提供擔保的議案》

決議結論：逃避218,869,509股，允許1,070,600股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的85.9782%；抵制174,600股；放棄0股。

7、已通過《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》

決議結論：逃避218,869,509股，允許1,070,600股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的85.9782%；抵制174,600股；放棄0股。

8、已通過《關于會計師事務所2022年度審計工作總結及聘請2023年度財務

　　審計機構的議案》

決議結論：允許219,940,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.9207%；抵制174,600股；放棄0股。

9、已通過《關于聘請2023年度內控審計機構的議案》

決議結論：允許219,940,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.9207%；抵制174,600股；放棄0股。

10、已通過《關于資產剝離重大資產重組相關人員2023年薪酬支付預計暨關聯

　　交易的議案》

決議結論：回避218,869,509股，允許1,070,600股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的85.9782%；抵制174,600股；放棄0股。

11、已通過《關于公司2022年度計提資產減值準備的議案》

決議結論：允許219,810,109股，占列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股份的99.8616%；抵制304,600股；放棄0股。

股東會議決議由列席會議的執行董事、公司監事簽定。

本所律師認為，此次股東會的決議程序流程及決議結論合乎《公司法》、《證券法》與公司現行標準規章的相關規定。

五、結果建議

綜上所述，本所律師認為，企業2022年年度股東大會的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》和《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律法規和行政規章的相關規定，召集人和列席會議工作人員均具有合法的資質，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

本法律意見一式二份。

北京德恒（重慶市）法律事務所

責任人：_____________________

陳昊

印證侓師：_____________________

田晶

印證侓師：_____________________

陳上

年月日