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沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688409 證券簡稱：富創(chuàng)精密 公告編號：2023-030
沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點：遼寧省沈陽市渾南區(qū)飛云路18甲-1號沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司A座會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長鄭廣文主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事全部出席；
3、董事會秘書徐丹出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于使用超募資金增加募投項目投資額及調(diào)整募投項目實施進度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過；
2、本次會議審議的議案5、7、8、9對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：李亞東、馬繼偉
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
沈陽富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司董事會
2023年5月30日
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