證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2023-039

成都市新筑路橋機械股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）召開時間

現(xiàn)場會議時間：2023年5月26日（星期五）下午15：00。

網(wǎng)絡投票的日期和時間為：2023年5月26日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月26日9:15-15:00。

（2）現(xiàn)場會議召開地點：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園三路99號成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）324 會議室。

（3）召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡投票方式。

（4）召集人：公司董事會。

（5）主持人：公司董事長肖光輝先生。

本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

2、會議出席情況

（1）參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡

投票的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份267,969,768股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.8389%。其中：通過現(xiàn)場方式參會的股東6人，代表股份1,928,499股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2507%；通過網(wǎng)絡投票的股東10人，代表股份266,041,269股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.5882%。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場結(jié)合視頻方式出席了本次會議，北京金杜（成都）律師事務所律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

表決結(jié)果：同意267,822,268股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%；反對147,500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0550%；棄權(quán)0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京金杜（成都）律師事務所巫興玥律師、韋香怡律師現(xiàn)場見證，并出具了《關于成都市新筑路橋機械股份有限公司2023年第四次臨時股東大會之法律意見書》，認為：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

四、備查文件

1、成都市新筑路橋機械股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議決議；

2、北京金杜（成都）律師事務所出具的《關于成都市新筑路橋機械股份有限公司2023年第四次臨時股東大會之法律意見書》。

成都市新筑路橋機械股份有限公司

董事會

2023年5月26日

北京金杜（成都）律師事務所

關于成都市新筑路橋機械股份有限公司

2023年第四次臨時股東大會

之法律意見書

致：成都市新筑路橋機械股份有限公司

北京金杜（成都）律師事務所（以下簡稱本所）接受成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱公司）委托，根據(jù)《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法（2018年修訂）》（以下簡稱《公司法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共和國境內(nèi)（以下簡稱中國境內(nèi)，為本法律意見書之目的，不包括中國香港特別行政區(qū)、中國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有效的《成都市新筑路橋機械股份有限公司章程》有關規(guī)定，指派律師出席了于2023年5月26日召開的公司2023年第四次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關事項出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 經(jīng)公司2023年第三次臨時股東大會審議通過的《成都市新筑路橋機械股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）；

2. 公司2023年5月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）的《成都市新筑路橋機械股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》（以下簡稱《第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告》）；

3. 公司2023年5月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《成都市新筑路橋機械股份有限公司第七屆董事會第四十二次會議決議公告》（以下簡稱《第七屆董事會第四十二次會議決議公告》）；

4. 公司2023年5月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《成都市新筑路橋機械股份有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知公告》（以下簡稱《股東大會通知》）；

5. 公司本次股東大會股權(quán)登記日的股東名冊；

6. 出席現(xiàn)場會議的股東的到會登記記錄及憑證資料；

7. 深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡投票情況的統(tǒng)計結(jié)果；

8. 公司本次股東大會議案及涉及相關議案內(nèi)容的公告等文件；

9 其他會議文件。

公司已向本所保證，公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事實并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、復印材料、承諾函或證明，并無隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處；公司提供給本所的文件和材料是真實、準確、完整和有效的，且文件材料為副本或復印件的，其與原件一致和相符。

在本法律意見書中，本所僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準確性發(fā)表意見。本所僅根據(jù)現(xiàn)行有效的中國境內(nèi)法律法規(guī)發(fā)表意見，并不根據(jù)任何中國境外法律發(fā)表意見。

本所依據(jù)上述法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件與《公司章程》的有關規(guī)定以及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對公司本次股東大會相關事項進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，對本次股東大會所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。

本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告材料，隨同其他會議文件一并報送有關機構(gòu)并公告。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

本所律師根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出席了本次股東大會，并對本次股東大會召集和召開的有關事實以及公司提供的文件進行了核查驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

(一)本次股東大會的召集

2023年5月9 日，公司第七屆董事會第四十二次會議審議通過《關于提請召開2023年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2023年5月26日召開2023年第四次臨時股東大會。

2023年5月10日，公司以公告形式在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《股東大會通知》。

(二)本次股東大會的召開

1. 本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

2. 本次股東大會現(xiàn)場會議于2023年5月26日（星期五）下午15:00在四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園三路99號公司324會議室召開，該現(xiàn)場會議由董事長肖光輝主持。

3. 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年5月26日（星期五）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月26日（星期五）9:15至15:00。

經(jīng)本所律師核查，本次股東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與《股東大會通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事項一致。

本所律師認為，本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、出席本次股東大會會議人員資格與召集人資格

(一)出席本次股東大會的人員資格

本所律師對本次股東大會股權(quán)登記日的股東名冊出席本次股東大會的自然人股東的個人身份證明等相關資料進行了核查，確認現(xiàn)場及視頻出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共6名，代表有表決權(quán)股份1,928,499股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2507%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡投票結(jié)果，參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東共10名，代表有表決權(quán)股份266,041,269股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.5882%；

其中，除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東（以下簡稱中小投資者）共7名，代表有表決權(quán)股份35,487,365股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6137%；

綜上，出席本次股東大會的股東人數(shù)共計16名，代表有表決權(quán)股份267,969,768股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.8389%。

除上述出席本次股東大會人員以外，視頻或現(xiàn)場出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員還包括公司全部董事、監(jiān)事和董事會秘書以及本所律師，公司全部高級管理人員列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。

前述參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東的資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構(gòu)驗證，本所律師無法對該等股東的資格進行核查，在該等參與本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東的資格均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的前提下，本所律師認為，出席本次股東大會的人員的資格符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

(二)召集人資格

本次股東大會的召集人為公司董事會，召集人資格符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果

(一)本次股東大會的表決程序

1. 本次股東大會審議的議案與《股東大會通知》相符，沒有出現(xiàn)修改原議案或增加新議案的情形。

2. 本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。經(jīng)本所律師見證，本次股東大會現(xiàn)場會議以記名投票方式表決了會議通知中列明的議案。現(xiàn)場會議的表決由股東代表、監(jiān)事代表及本所律師共同進行了計票、監(jiān)票。

3. 參與網(wǎng)絡投票的股東在規(guī)定的網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表決權(quán)，網(wǎng)絡投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡投票的統(tǒng)計數(shù)據(jù)文件。

4. 會議主持人結(jié)合現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡投票的統(tǒng)計結(jié)果，宣布了議案的表決情況，并根據(jù)表決結(jié)果宣布了議案的通過情況。

（二） 本次股東大會的表決結(jié)果

經(jīng)本所律師見證，本次股東大會按照法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了以下議案：

1.00《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》之表決結(jié)果如下：

同意267,822,268股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%；反對147,500股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0550%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決情況為，同意35,339,865股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5844%；反對147,500股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4156%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

相關數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律師認為，公司本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、結(jié)論意見

綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

北京金杜（成都）律師事務所 經(jīng)辦律師：

巫興玥

韋香怡

單位負責人：

盧 勇

2023年5月26日