證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-032

寧波一斌電子科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更前股東大會通過決議的情況。

一、會議通知情況

公司于 2023 年 4 月 26 《證券時報》日、《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券日報》和巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）發布了《年度股東大會通知》(公告號:2023-025)。

二、會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會。

2、會議的日期和時間：

(1)現場會議時間:2023 年 5 月 25 日(星期四) 14:00

(2)網上投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間是 2023 年 5 月 25 日 9:15- 15:00期間的任何時間。

3、會議主持人：董事長王建華先生。

4、現場會議地點:浙江省慈溪市周巷鎮工業北路東側工業園區開發2路1號(寧波一斌電子科技有限公司二樓會議室)。

5、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。

6、會議的合法性和合規性：經公司第三屆董事會第五次會議審議批準，公司于2022年召開年度股東大會。會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)出席會議

1、會議總體出席情況

11名股東和股東代理人出席了股東大會現場會議和網上投票，持有53、113、733股表決權，占公司總表決權的42.9259％。

2、現場出席會議

7名股東和股東代理人出席現場會議，持有51、912、233股表決權， 41.9549占公司表決權總股份％。

3、通過網上投票出席會議

4名股東通過網上投票出席會議，持有1、201、500股表決股份，占公司的表決

0.9710決權總股份％。

4、中小股東出席情況

參加現場會議和網上投票的中小股東(指公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的其他股東，下同) 5 代表股份1.843、201股，占公司表決權股份總數的1.4897比例％。其中，2名中小股東代表841股和701股，占上市公司總股份的0.6803％。3名通過網上投票的中小股東代表1001、500股，占上市公司總股份的0.8094％。

5、董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席了會議。

(注:本決議除特別說明外，所有值均保留 4 位小數，如果各分項數值之和與總數尾數不一致，則為四舍五入造成。)

三、審議表決情況

股東大會以現場記名投票和網上投票相結合的方式審議通過了以下議案，審議結果如下：

1、審議通過《關于2022年董事會工作報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

2、審議通過《關于2022年監事會工作報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

3、審議通過《關于2022年年度報告全文及摘要的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

4、審議通過《關于2022年財務決算報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

5、審議通過《關于2023年財務預算報告的議案》。

總表決：

同意53、113、733股，占出席會議所有股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

同意1.843、201股，占出席會議的中小股東持有的1萬股％；反對0股，占出席會議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

6、審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》。

總表決：

同意53、112、733股，占出席會議所有股東持股份的99.9981％；反對1000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的99.9457同意1、842、201股％；反對1000股，占出席會議的中小股東所持股份0.0543％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

7、審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員2022年薪酬核算結算方案的議案》。

總表決：

同意53、112、733股，占出席會議所有股東持股份的99.9981％；反對1000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的99.9457同意1、842、201股％；反對1000股，占出席會議的中小股東所持股份0.0543％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

8、審議通過了《關于公司董事、監事、高級管理人員2023年薪酬計劃的議案》

總表決：

同意53、112、733股，占出席會議所有股東持股份的99.9981％；反對1000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小股東總表決：

出席會議的中小股東持有的99.9457同意1、842、201股％；反對1000股，占出席會議的中小股東所持股份0.0543％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

本議案經出席股東大會所有股東持有效表決權的一半以上批準。

四、律師出具的法律意見

（1）律師事務所名稱：上海錦天城律師事務所

(二)律師名稱:孫雨順、劉入江

(三)結論性意見:公司 2022 召集和召開年度股東大會程序， 召集人資格、出席會議的人員資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章等規范性文件和公司章程的有關規定， 本次股東大會的表決結果合法有效。

五、備查文件

1.公司 2022 年度股東大會決議。

2.寧波一斌電子科技有限公司上海錦天城律師事務所 2022 年度股東大會法律意見書。

特此公告。

寧波一斌電子科技有限公司

董事會

二〇二三年五月二十六日