證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶： 公告編號(hào)：2023-054

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司

關(guān)于公司選舉監(jiān)事和選舉監(jiān)事會(huì)

主席的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

鑒于公司近日召開了公司第三屆員工大會(huì)2023年第一次會(huì)議，選舉了李四嫻女士公司第三屆監(jiān)事會(huì)員工監(jiān)事。張寶軍先生、陳鄭先生、李四賢女士共同組成了公司第三屆監(jiān)事會(huì)，并于2023年5月24日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》 任期自監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶： 公告編號(hào)：2023-053

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司

公司董事長辭職選舉董事長，

董事會(huì)專門委員會(huì)委員，任命高級(jí)委員會(huì)

管理人員、董事會(huì)秘書的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司董事長賈俊峰辭職報(bào)告。由于個(gè)人工作原因，賈俊峰先生申請(qǐng)辭去公司第三屆董事長、提名委員會(huì)成員、薪酬考核委員會(huì)成員、戰(zhàn)略委員會(huì)主席職務(wù)。賈俊峰先生辭去董事長、提名委員會(huì)成員、薪酬考核委員會(huì)成員、戰(zhàn)略委員會(huì)主席職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事。

1.關(guān)于公司董事長辭職和董事長選舉

2023年5月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》。選舉張平先生為公司第三屆董事會(huì)董事長。董事會(huì)共6人，6票同意，0票反對(duì)。董事長任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

二、選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員

鑒于公司董事會(huì)人員調(diào)整，賈俊峰辭去董事長、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)主席職務(wù)，根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)專門委員會(huì)工作規(guī)則，第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)議案，調(diào)整后，公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

1、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、主席（召集人）

王召平女士是第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，王召平是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。經(jīng)全體成員一致同意，王召平是第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主席（召集人）。

第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員王召平(主席)、王再權(quán)，王建良。

2、第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員、主席（召集人）

王召平女士是第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，張平先生是第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。

補(bǔ)選后，第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為王再權(quán)（主席）、汪召平、張平。

3、第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、主席（召集人）

王召平女士是第三屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員，張平先生是第三屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員。

補(bǔ)選后，第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為：王建良（主席）、張平、王召平。

4、第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、主席（召集人）

張平先生是第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員（主席），楊海濤先生是第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。

補(bǔ)選后，第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員為：張平（主席）、王再權(quán)，楊海濤。

各專門委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

三、公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書

公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)張平先生為公司總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘請(qǐng)楊海濤先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書的議案》，決定聘請(qǐng)張平先生為公司總經(jīng)理，聘請(qǐng)楊海濤先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：688086 證券簡稱：紫晶儲(chǔ)存 公告編號(hào)：2023-052

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月24日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)五華路紫晶儲(chǔ)存地點(diǎn):廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長賈俊峰先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召開、召開程序和投票程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程和股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事5人，出席4人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(代)賈俊峰先生出席會(huì)議；公司其他高管謝志堅(jiān)、焦仕志、武卓出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于減少董事會(huì)成員并修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

1、選舉董事的議案

■

董事選舉為差額選舉，董事候選人4人，董事3人。張平先生、楊海濤先生、王召平女士根據(jù)董事候選人票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例，當(dāng)選為公司董事。

2、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、議案 一是通過特別決議的議案，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人三分之二以上的表決權(quán)。

2、議案2-3 除議案2.02候選人未當(dāng)選外，其他子議案候選人均當(dāng)選為普通決議和累積投票議案。

3、議案2-3 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所

律師：官招陽、黃乾元

2、律師見證結(jié)論：

經(jīng)見證律師審查并現(xiàn)場見證，見證律師認(rèn)為公司 2023 第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集、召開、出席股東大會(huì)人員資格、召集人資格和會(huì)議投票程序符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，股東大會(huì)決議真實(shí)、合法、有效。

特此公告。

廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

● 報(bào)備文件

(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

(三)本所要求的其他文件。