證券代碼：002955證券簡稱：鴻合科技公告編號：2023-045

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2023年5月19日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司為子公司提供新增擔(dān)保額度總計(jì)不超過人民幣210,000萬元。授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開之日止。擔(dān)保種類包括一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等，擔(dān)保范圍包括但不限于貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、票據(jù)融資、信托融資、債權(quán)轉(zhuǎn)讓融資、融資租賃、貿(mào)易供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等。

　　具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-022）和《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2023-040）。

　　一、擔(dān)保進(jìn)展情況概述

　　近日，公司旗下全資子公司深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“鴻合創(chuàng)新”）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行深圳分行”）申請辦理融資，為保證相應(yīng)業(yè)務(wù)的順利開展，公司與浦發(fā)銀行深圳分行簽署了《最高額保證合同》，公司為鴻合創(chuàng)新在30,000萬元人民幣擔(dān)保額度范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保金額在公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司

　　1、基本信息

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：上表中2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　被擔(dān)保公司鴻合創(chuàng)新不屬于失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財(cái)務(wù)及資信狀況良好。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　《最高額保證合同》（以下簡稱“本合同”）

　　1、合同各方

　　債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行

　　債務(wù)人：深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限責(zé)任公司

　　保證人：鴻合科技股份有限公司

　　2、保證方式：連帶責(zé)任保證

　　3、保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　保證人對債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項(xiàng)下分期履行的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。

　　本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權(quán)人宣布主債權(quán)提前到期的情形。

　　宣布提前到期的主債權(quán)為債權(quán)確定期間內(nèi)全部或部分債權(quán)的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權(quán)的到期日，債權(quán)確定期間同時(shí)到期。債權(quán)人宣布包括債權(quán)人以起訴書或申請書或其他文件向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出的任何主張。

　　債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　4、被擔(dān)保債權(quán)：

　?。?）主債權(quán)本金余額在債權(quán)確定期間內(nèi)以最高不超過等值人民幣300,000,000(叁億元)元整為限。

　　（2）本合同項(xiàng)下被擔(dān)保的最高債權(quán)額，包括上述主債權(quán)本金最高余額，以及保證范圍所約定的主債權(quán)所產(chǎn)生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi))等在內(nèi)的全部債權(quán)。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司于2023年4月28日召開了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司給子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次擔(dān)保事項(xiàng)充分考慮了子公司2023年度的業(yè)務(wù)發(fā)展需要及資金安排情況，對其提供的擔(dān)保額度，有助于保障公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)現(xiàn)。本次被擔(dān)保對象均為公司全資或控股子公司，資信和經(jīng)營狀況良好，具備良好的償還能力，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此，公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為下屬子公司提供擔(dān)保，是為滿足其日常經(jīng)營資金需求，符合公司經(jīng)營實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)議案的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。截至目前，公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保和逾期對外擔(dān)保的情況，也不存在損害廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司對外提供擔(dān)?？傆囝~為72,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)20.25%，其中，公司對控股子公司提供擔(dān)?？傆囝~為72,000萬元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)20.25%；公司及其控股子公司不存在對合并報(bào)表外的單位提供擔(dān)保。截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。

　　七、備查文件

　　《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　鴻合科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日