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上海市肇民新型材料科技發展有限公司 第二屆股東會第九次會議決議公示
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證券代碼：301000證券簡稱：肇民高新科技公示序號：2023-036
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
上海市肇民新型材料科技發展有限公司（下稱“企業”）第二屆股東會第九次會議報告于2023年5月18日通過微信、電子郵箱等通信方式傳出，會議報告注明了大會的舉辦時長、地址、具體內容和方法。此次會議于2023年5月25日以當場融合線上通信方式舉辦，例會應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人（在其中執行董事顏為民老先生、李凱老先生、劉益燈老先生、石松佳子女性以通信方式參加）。此次會議由老總邵雄輝老先生集結并組織，公司高級管理人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。
二、董事會會議決議狀況
1、審議通過了《關于變更擬購買土地使用權相關事項的議案》
2023年4月7日，企業第二屆股東會第七次會議審議根據《關于擬購買土地使用權的議案》。隨著市場在朱涇工業園區購買土地資源工作中的實施，根據企業后面土地利用具體情況和業務持續發展必須，依據與當地政府部門溝通交流結論，公司擬變動選購土地使用權證相關事項，以適應企業中后期開發設計規定。
經決議，股東會覺得：此次受權公司管理人員變動選購土地使用權證的相關事宜不構成關聯方交易，并不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組事宜。
公司獨立董事對該項提案發布了贊同的單獨建議。
決議結論：允許7票，放棄0票，抵制0票。
主要內容詳細企業同一天在證監會指定創業板股票信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于變更擬購買土地使用權的公告》。
上海市肇民新型材料科技發展有限公司
股東會
2023年5月25日
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